05/05/2014 : moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of
j2_ uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap
schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.
De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een regtster dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dîenen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artike! 268
oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrîef voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
3? agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel
zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.De commissarissen
kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en
Voor-
behouden
aan het
' Belgisch
Staatsblad
-2f "ô3
.
M CS
van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageîeefd wat de vennoot
zelfbetreft.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resuitaat.De nettowînst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met înachtneming van de wettelijke voorschriften înzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluitîng van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van
vennootschappen,
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert aile machten aan de statutaire zaakvoerder met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondememingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde aile adminîstratieve formaliteiten te verrichten
en de vereiste documenten te ondertekenen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.Na rondvraag beslist de vergadering de gecoôrdineerde tekst van de statuten goed te keuren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditie van de akte, verslagenrevisor en bedrijfsorgaan en coôrdinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening