12/05/2014
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a b e h a
a a n
B e l , ç S t a a t
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 1
0 2 - 0 5 - 2 0 E
G i S C H S T A A T
1 7 . 0 4 , 2 0 1 4
T . B A K N Ü K R I K R O i e r H i A r i N f f D i ! L
I I
t t O N I T E U R B E L , C E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 5 8 1 . 9 7 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) D e k a s t u c
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L e i e s t r a a t 6 7 , 8 5 2 0 K u u m e
O n d e r w e e ) a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n d i t o p b a s i s v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a l s o o k e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ,
2 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , g e z i e n z i j a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n u i t o e f e n e n , a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n v e r m o g e n o p t e n e m e n e n z i c h h o o f d e l i j k b o r g t e s t e l l e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e p a s s i v a t e b e t a l e n z o d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e e n o p z i c h t i n h e t n a d e e l z o u k u n n e n z i j n v a n d e e v e n t u e l e d e r d e n - s c h u l d e i s e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r " d e f a c t o " v e r e f f e n d i s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m e t e e n a f g e s l o t e n i s .
3 . D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s I n f u n c t i e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t
4 « . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d d o o r d e h e e r D a n n y F L A M A N D , L e i e s t r a a t 5 7 , 8 6 2 0 K u u r n e .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A A c a d e m A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e , 8 6 7 0 I z e g e m , S l a b b a a r d s t r a a t Z u i d 3 1 1 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f i s c a l e , s o c i a l e , j u r i d i s c h e e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
G e z i e n d e a f w e z i g h e i d v a n e x t e r n e s c h u l d e n z i j n e r g e e n s o m m e n o f w a a r d e n d i e b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s m o e t e n g e c o n s i g n e e r d w o r d e n .
D a n n y F L A M A N D , z a a k v o e r d e r ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ( o n d e r a n d e r e ) :
" V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
> S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
" N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l I 1 i i f U i 1 1 1 1 1 1 1 M I I i l 0 1 1 1 I I 1 i I I i 1 I
+ i i o o s a o s *
N E E R G E L E G D
- 5 . ~ 0 1 . 2 0 1 { ~
R E M M e N K K O O P H A N D E L
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 S , , 5 $ a .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K A S T U C
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : 8 5 2 0 K U U R N E , L E I E S T R A A T 5 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , o p g e m a a k t t e K u u m e o p 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . n a a m = D E K A S T U C
2 . r e c h t s v o r m = v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
3 . z e t e l = 8 5 2 0 K u u m e , L e i e s t r a a t 5 7
4 . d e o p r i c h t e r s e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- d e h e e r D a n n y W a l t e r F L A M A N D , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 2 1 0 7 1 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , L e i e s t r a a t
5 7
- d e h e e r K e n n e t h W e m e r D a n n y F L A M A N D , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 6 / 1 2 / 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , L e i e s t r a a t 5 7
5 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; h e t k a p i t a a l w e r d i n g e b r a c h t i n g e l d e n w e r d b i j d e o p r i c h t i n g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t a l s v o l g t :
- d e h e e r D a n n y F L A M A N D , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n h e e f t d a a r v o o r b i j d e o p r i c h t i n g e e n s t o r t i n g g e d a a n v a n i n t o t a a l d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 , 0 0 )
- d e h e e r K e n n e t h F L A M A N D , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n h e e f t d a a r v o o r b i j d e o p r i c h t i n g e e n s t o r t i n g g e d a a n v a n i n t o t a a l h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
6 . h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r i s a a n g e v a n g e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
7 . d e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n o v e r g e g a a n w o r d t t o t w i n s t v e r d e l i n g z a l d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n e e n i e d e r s d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n e c h t e r e e n t a n t i è m e t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e n n o t e n m o g e n e c h t e r b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t . D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n e e n i e d e r s d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e n n o t e n d i e s l e c h t s e e n i n b r e n g v a n a r b e i d o f d i e n s t e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n h e b b e n , z u l l e n h u n b i j d r a g e i n h e t v e r l i e s m o e t e n b e t a l e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d i t v e r l i e s , e n d i t o p s t r a f f e v a n h e t b e t a l e n v a n e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
8 . h e t l i q u i d a t i e s a l d o n a v e r e f f e n i n g w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ; i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ; d e v e r d e l i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
9 . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v e r p l i c h t v e n n o o t d i e n e n t e z i j n . E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e s t a t u t a i r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s r e g e l s g e l d e n d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A a n e l k e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n / h a a r k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r - b e h q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s l u i d e n d b e s l i s t .
Z i j n t o t z a a k v o e r d e r - v e n n o o t b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 ) d e h e e r D a n n y F L A M A N D , v o o r n o e m d , e n 2 ) d e h e e r K e n n e t h F L A M A N D , v o o r n o e m d . D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A l d u s z i j n d e z a a k v o e r d e r s o n d e r m e e r b e v o e g d , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s l i m i t a t i e f k a n w o r d e n b e s c h o u w d , o m :
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
- l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e e f f e c t e n - e n g e l d t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e i n p a n d t e g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ; - o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d . I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t b e s t u u r d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v i a e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E V A N D E R P A E L T " , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 6 5 , a l s m e d e a l h a a r z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d e n e n w e r k n e m e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g
D a n n y F L A M A N D
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g