02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14226-0343-042
25/07/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
1 L / M a l 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 7 - 0
7 - 2 0 1 4
E L G 1 S C H
S T A A T M ;
" - "
N E E R G E L E G D
2 7 M M 2 0 1 k
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L C e t f i g f d . K O R T R I J K
M O N 1 T E
R B E L ` : E
* 1 4 1 4 4 0 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 8 . 7 9 3 . 2 8 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E K N U D T F R A M E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e e s t r a a t 3 1 A , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L u c D e k n u d t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , V o g e l z a n g s t r a a t 3 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e h e e r T h i j s D e k n u d t , 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e ) , S p i j k e r l a a n 1 3 6 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 5 / 2 0 4 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e h e e r T h i j s D e k n u d t , v o o r n o e m d , o e f e n t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d . d . 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c D e k n u d t , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 . T e n g e v o l g e h i e r v a n i s e r e v e n e e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a i s n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r T h i j s D e k n u d t , v o o r n o e m d .
E l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e r e c h t s a f v a a r d i g i n g , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
G e d a a n t e D e e r l i j k , o p 3 0 / 0 5 1 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e B V B A D E K N U D T I N V E S T E N C O N S U L T , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e k n u d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþ M o d w o , d s i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 7 9 3 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K N U D T F R A M E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e e s t r a a t 3 1 A , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U l t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 1 0 5 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : - D e h e e r L u c D e k n u d t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , V o g e l z a n g s t r a a t 3 1 ;
- D e B V B A D e k n u d t I n v e s t e n C o n s u l t , m e t z e t e l t e 8 4 5 0 D e e r l i j k , B r e e s t r a a t 3 1 A , v o o r w i e d e h e e r B r u n o D e k n u d t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 1 1 0 5 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r L u c D e k n u d t e n d e B V B A D e k n u d t I n v e s t e n C o n s u l t w e r d e n h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B e i d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t o o k d a t d e B V B A D e k n u d t I n v e s t e n C o n s u l t w e r d h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n
r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p g e s t e l d t e D e e r l i j k , o p 3 1 / 0 5 1 2 0 1 3 G e t e k e n d :
D e B V B A D e k n u d t I n v e s t e n C o n s u l t , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e k n u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
0
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V b e h a a B e l S t a s
* 1 3 1 0 9 7 2 ~
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O 1 - 0 7 - 2 0 1 3 . l . G [ S C H S T A A T S B I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13204-0446-042
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12194-0360-041
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11216-0380-040
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 09.06.2010 10157-0157-040
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 15.06.2009 09223-0010-040
08/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 07.10.2008 08773-0044-042
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 16.06.2008 08224-0264-035
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 20.06.2007 07242-0285-034
29/06/2005 : KO153665
16/06/2005 : KO153665
19/04/2005 : KO153665
08/07/2004 : KO153665
15/04/2003 : KO153665
23/12/2002 : KOA021775
25/11/2002 : KOA021775