DELICHAM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DELICHAM
Dénomination : DELICHAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.881.604

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 03.07.2014 14272-0600-014
08/04/2014
ÿþ Mod Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming

(voluit) : DELICHAM

(verkort) :

io

Ondernemingsnr : 0863.881.604

NEERGELEGD

27. 03. 2014

FRECiGlIfeeK KOOPHANDEL KORTRIJK

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : MEERSSTRAAT 80 A - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2014

Er werd beslist het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen naar de Meerstraat 76B te 8790 Waregem, dit ten gevolge van hemummering van de huisnummers door het gemeentebestuur.

De zaakvoerder,

Frank Dekeyster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor- 111111 III 1Ifl'I11 11111 I1III1111I1Uh11 NEERGELE =iD

behouder +13136787* 2 7. 00, 2013

aan het

Belgisch

5taatsblac

: .7 u l-ITB KWr HANDEL







Ondernemingsnr : 0863.881.604

Benaming

(voluit) : " DELICHAM "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Meersstraat 80A

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel -- Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen',, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vierentwintig juli tweeduizend en dertien, dat de' vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DELICHAM ", waarvan de' maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Meersstraat 80 A, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten: heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft ingestemd overeenkomstig artikel 694 laatste alinea en 695 laatste alinea van het" Wetboek van Vennootschappen, en heeft geopteerd enkel een inbrengersverslag en een bijzonder verslag van' het bestuursorgaan op te maken overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT,

De voorzitter van de vergadering werd ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering heeft het haar voorgelegde fusievoorstel goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten tot de fusie van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; 'DELICHAM', met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 80A, overnemende vennootschap, met de Besloten: Vennootschap met Beperkte Aansprakelijheid `F.D.C.' met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 80A,: overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de! verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het; voornoemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op de jaarrekening afgesleten per eenendertig december tweeduizend en` twaalf. Alle verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf een januari tweeduizend en dertien zijn voor rekening en risico van de overnemende vennootschap.

De overgang werd vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van negentig (90) aandelen van de overnemende vennootschap `DELICHAM', aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap `F.D.C: , overeenkomstig volgende verhouding

Intrensieke Waarde van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'F.D.C: : vijfduizend driehonderd tachtig euro negenenzeventig cent (5.380,79) x aantal aandelen (100)

Intrensieke Waarde van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijheid 'DELICHAM'

elfduizend tweehonderd vijfendertig euro achtennegentig cent (11.235=98),

en dit zonder enige opleg in geld.

OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te notuleren dat het gehele vermogen van de

overgenomen vennootschap "F.D.C" overgaat ONDER ALGEMENE TITEL naar de overnemende

vennootschap "DELICHAM".

De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te notuleren dat het overgegane vermogen onder

meer de volgende actief- en passiefbestanddelen omvat, die hierna worden omschreven, zonder dat deze

opsomming limitatief mag worden geïnterpreteerd.

BVBA BALANS OP 31.12.2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening. '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

( ." , ,

Luik B - Vervolg

ACTIVA

Voor-

be; iouden

aan het

Belgisch

Staatsblad VASTE ACTIVA 15.573,80

Materiële vaste active 15.573,80

Installaties, machines en uitrusting 300,00

Meubilair en rollend materieel 15.453,80

VLOTTENDE ACTIVA 46.226,05

Voorraden en bestellingen in uitvoering 7.037,66

Voorraden 7.037,66

~ Vorderingen op ten hoogtste één jaar 19.566,22 I

~ Handelsvorderingen 8.222,68

~ Overige vorderingen .,.11.343;54

~ Liquide middelen 19.622,17

~. TOTAAL ACTIVA 61.979,85

e PASSIVA

e EIGEN VERMOGEN 5.380,79

Kapitaal 20.000

Reserves 1.451,61

Wettelijke reserve 1.451,61

Resultaat van het boekjaar -16.070,82

SCHULDEN 56.559,06

Schulden op ten hoogste één jaar 37.369,14

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 10.488,96

Handelsschulden 3.261,01

Schulden m.b.t, belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 205,26

Overige schulden 23.413,91

------- -,-

TOTAAL PASSIVA 61.979,85

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de overnemende vennootschap 'DELICHAM' geen aandelen bezit in de over te nemen vennootschap 'F.D.C.'.

De vergadering heeft bevestigd dat er overeenkomstig artikel 703 § 2 van het Wetboek van ;Vennootschappen geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen Van dé overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf, of door een persoon die' in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt; of door de' overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal negentienduizend euro (¬ 19.000) bedraagt.

ZESDE BESLUIT

-De vergadering. heeft besloten dat het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met twintigduizend euro (¬ 20.000), om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (¬ 19.000) op negenendertigduizend euro (¬ 39.000), mits uitgifte van negentig (90) nieuwe aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte 6Aansprakelijheid "DELICHAM", zonder enige opleg in geld.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen; zij zullen in de . winst delen vanaf één januari tweeduizend dertien,

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht van negentienduizend euro (¬ 19.000) op, negenendertigduizend euro (¬ 39.000) verdeeld over tweehonderd tachtig (280) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdtachtigste (1)280ste) deel van het maatschappelijk kapitaal ' vertegenwoordigen,

-De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissingen aan te passen, als volgt

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenendertigduizend euro (39.000)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweehonderd tachtig (280) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdtachtigste (11280ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

h " Luik B Vervolg

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





ZEVENDE BESLUIT .

Deze negentig (90) nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "F.D.C.", als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen. Deze negentig (90) nieuwe I aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap verdeeld worden onder de Î aandeelhouders van de overgenomen vennootschap die zich op de maatschappelijke zetel aanbieden.

Door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, zullen de nieuw uitgereikte aandelen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.Nan de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken

ACHTSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato drieëntwintig jufs tweeduizend 'dertien, met omstandige verantwoording van de., vooropgestelde uitbreiding van het doel, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni I tweeduizend dertien

Ter gelegenheid van de fusie door overneming zal hetª% doel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkhed "DELICHAM" worden uitgebreid met activiteiten voorzien in het doel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "F,D.0".

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen< Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om het doet van de vennootschap uit te breiden door het het schrappen van de tweede alinea en activiteiten toe te voegen in het artikel 3 en de tekst aan te nemen ais volgt:

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot doel:

-De kleinhandel in dranken;

-De groothandel in alcoholische en andere dranken;

-Het bottelen, het mengen en zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;

-Handelsbemiddeling in voeding- en genotsmiddelen;

-Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;

-Handelsbemiddeling`gespeciatiseerd In overige goederen;

-Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;

-Public relations bureau;

-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

-Management activiteiten van holdings

-De fabricatie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de bewerking en verwerking, ,

de commissiehandel in aile textielwaren en alle daarmee samenhangende producten en artikels, alsmede het i verlenen van alle met hoger beschreven doel verband houdende diensten, zulks in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgen de wijzen die haar het best geschikt lijken,

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, aile commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van de te bevorderen, en onder meer, aile roerende en onroerende goederen, handeisfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of; ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van : onderhavige vennootschap te bevorderen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de tekst van de artikelen 20 en 21 van de statuten te schrappen en aan te passen, ingevolge de gewijzigde wetgeving, ais volgt:

ARTIKEL.20:

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

" De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.















"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders

besluit.

ARTIKEL 21;

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend

om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het

maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld de effectieve verwezenlijking van de fusie, van de kapitaalsverhoging en

van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap "F.D.0".

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoiirdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden verleend tot uitvoering van voormelde

besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd;

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 24/07/2013.

- verslag van de zaakvoerder d.d. 23/07/2013 met balans activa & passiva;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 10/07/2013;

- bijzonder verslag van de zaakvoerder Delicham BVBA dd. 07/06/2013;

- bijzonder verslag van de zaakvoerder FDC BVBA dd. 07/06/2013;

- coördinatie van de statuten,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0592-011
19/06/2013
ÿþMOA Word 7 1,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

1111111131M11111111

Ondernemingsnr : 0863.881.604

Benaming

(voluit) : Delicham

(verkort) ;

NEERGELEGD

-- 7. 06, 2013

RECHT FM. KOOPHANDEL KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Meersstraat 80A, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel opgemaakt op datum van 7 juni 2013 overeenkomstig artikelen 671 en 693 van net Wetboek van Vennootschappen onder meer hetgeen volgt :

- Bij de fusie betrokken vennootschappen :

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Delicham, met zetel te 8790 Waregem, Meersstraat 80A, ondernemingsnummer 0863.881.604 (overnemende vennootschap)

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid F.D.C., met zetel te 8790 Waregem,; Meersstraat 80A, ondernemingsnummer 0887.743.604 (overgenomen vennootschap)

- Ruilverhouding :

Voor iedere 10 aandelen van de overgenomen vennootschap BVBA F.D.C. zullen er 9 nieuwe uitgegeven' aandeel van de overnemende vennootschap BVBA Delicham aangeboden worden. De ruilverhouding werd: gebaseerd op de financiële situatie van 31 december 2012.

- Wijze van uitreiking :

De zaakvoerder van de BVBA Delicham en de zaakvoerder van de BVBA F.D.C. zullen gelast worden met

de omruiling van de aandelen.

De zaakvoeder van de BVBA Delicham en de zaakvoerder van de BVBA F.D.C. zullen gelast worden met

de inschrijving van de gecreëerde aandelen in het aandelenregister van de BVBA Delicham.

Datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst

De nieuw uitgegeven aandelen van de BVBA Delicham zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1

januari 2013,

- Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap :

Vanaf 1 januari 2013 worden de handelingen verricht door de overgenomen vennootschap, op boekhoudkundig vlak, beschouwd als handelingen verricht door de overnemende vennootschap.

- De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben als ook aan de houders van andere effecten dan aandelen :

ln de overgenomen en de overnemende vennootschappen zijn er geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen aan wie bijzondere rechten moeten worden toegekend.









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden aan het Eelgisch Staatsblad

- De bezoldiging toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants De bezoldiging voor de opdracht wordt in gemeen overleg vastgesteld.

ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschappen.

f

Voor analytisch uittreksel van het fusievoorstel.

De heer Frank Dekeyster

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: het fusievoorstel van 7 juni 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HhI





NEERGELEGD

2 2. 04, 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

geg

Ondemerningsnr : 0863.881.604

Benaming

(voluit) : " DELICHAM "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Meersstraat 80 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER- STATUTENWIJZIGINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel -. Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien april tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DELICHAM ", waarvan de maatschappelijke: zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Meersstraat 80 A, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen: zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de= statutaire zaakvoerder de heer Lippens Stefaan, voornoemd.

De vergadering heeft kennis genomen dat de heer Dekeyster Frank, voornoemd, benoemd blijft als statutair` zaakvoerder en zijn mandaat blijft behouden. TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om ingevolge het ontslag van de heer Lippens Stefaan, voornoemd, ais statutair zaakvoerder, hem te schrappen uit het artikel 12 van de gecoördineerde statuten en het artikel 12 aan te passen als volgt:

' "Tot statutair zaakvoerder wordt aangesteld :

De heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De duur van zijn mandaat is onbepaald.

Voormeld mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist"

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten;

uitvoer te brengen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/04/2013.

-

coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013
ÿþA ~(

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'BEL~:r NEERGELEGD

21l13 - 9, In. 2013

1/4ATvBL./. `

RECHTa eerANI?EL

MONITEU

1111

2 3 -p1- BEt,G1SCH ST

Ondernemingsnr : 0863.881.604

Benaming

(volart) : DELICHAM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Denijsstraat 2, 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerp aktes Wijziging maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 4 januari 2013 blijkt:

- dat er wordt beslist met eenparigheid om de zetel vanaf heden te verplaatsen naar de Meersstraat 80 A te 8790 Waregem.

De zaakvoerders,

Frank Dekeyster,

Ste#aan Liippens,

Os :is i-.atsts Utz. van Luik B vermelden : Recto : Naam an hoedanigheid van de insfrumenierende notaris, }eetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0446-014
14/04/2011
ÿþMod2.i

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

0 4, 04. 2011

Gmiél; aAr;GRTRIJ~< is.~flPHANDEL KORTRIJK

I11 11h1 111 1I1 111V 1111111 I 1 I I 1I

~iios~osa"

E

Ondernemingsnr : 0863.881.604

Benaming

(voluit) : " DELICHAM "

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : 8550 Zwevegem, Sint-Denijsstraat 2

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, In datum van vijfentwintig maart tweeduizend en elf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 28 maart 2011. Boek 101. Blad 70. Vak 17 ; Bladen: 9. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de vennootschap onder firma " DELICHAM ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Sint-Denijsstraat 2, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negentien duizend euro (¬ 19.000,00), om het te brengen van nul euro (¬ 0,00) op negentien duizend euro (¬ 19.000,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in natura van een vordering in rekening-courant ten belope van negentien duizend euro (¬ 19.000,00), als volgt:

-inbreng door de bestuurder, de heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, ten belope van negen duizend vijfhonderd euro (¬ 9.500,00), zijnde een deel van de schuldvordering In rekening-courant die hij bezit in de vennootschap;

-inbreng door de bestuurder, de heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, ten belope van negen duizend: vijfhonderd euro (¬ 9.500,00), zijnde een deel van de schuldvordering in rekening-courant die hij bezit in de: vennootschap.

De boekhoudkundige staat afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien vermeldt onder de balanspost "F. Overige schulden" (47/48) het bestaan van voormelde rekening couranten (weergave van werderzijdse schulden en vorderingen tussen bestuurder en vennootschap).

Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd negentig (190) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negentien duizend euro (¬ 19.000,00).

Zijn alhier tussengekomen:

1.De heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het bovenstaande besluit om tot kapitaalverhoging over te gaan.

2.De heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het bovenstaande besluit om tot kapitaalverhoging over te gaan.

Na lezing gekregen te hebben van al wat voorafgaat hebben zij uitdrukkelijk verklaard kennis te hebben van' de financiële toestand van vennootschap onder firma `DELICHAM', van haar statuten en van de voorgestelde': wijzigingen.

Zij hebben verklaard volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging en verklaren inbreng te doen van een deel van hun schuldvordering in rekening-courant die zij bezitten in de vennootschap, ten belope van' achtduizend vijfhonderd euro (¬ 8.500,00) elk.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, vijfennegentig (95) nieuw gecreërde aandelen toegekend en aan de heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, vijfennegentig (95) nieuw : gecreërde aandelen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd. verhoogd tot negentien duizend euro (¬ 19.000,00).

Op de laatste blz. van _uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ . . I

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B -vervolg

DERDE BESLUIT.

: De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal thans vertegenwoordigd zal worden door honderd

negentig (190) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met honderd negentig (190).

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 7 van de statuten aan te passen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien duizend euro (¬ 19.000,00).

Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd negentig (190) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd negentigste (1/190ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT.

Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering besloten de voorzitter vrij te stelten van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato negen maart tweeduizend en elf, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag uitgebracht door de bedrijfsrevisor, Burg. Ven. CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd oor de heer Bruno POUSEELE, aangeduid door zaakvoerders, over de staat afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.

De comparanten hebben verklaard kennis te hebben genomen van voornoemde documenten en keuren met eenparigheid van stemmen de staat van actief en passief goed. Voornoemde documenten zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

'5. BESLUIT.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF DELICHAM werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 618,77 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 0,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Het netto-actief is 18.550,00 EUR  618,77 EUR = -17.931,23 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Het netto-actief is 6.200,00 EUR  618,77 EUR = -5.581,23 EUR kleiner dan

° het volgestort minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Zelfs ais de vennootschap die zich omzet een netto-actief heeft dat kleiner is dan het geplaatst kapitaal en het volgestort minimumkapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen, dan kan de omzetting plaatsvinden. Terzake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van

: de leden van het bestuursorgaan van de om te zettenvennootschap (artikel 785 wetboek van vennootschappen) en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 333 Wetboek van vennootschappen). Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 19.000,00 EUR om het te brengen van 0,00 EUR op 19.000,00 EUR, door een inbreng in natura.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (62.339,03 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF DELICHAM in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 9 maart 2011

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde vennoten, zonder wijziging aan naam, doel of duur, en onder het uitdrukkelijk beding dat de schatting van de bestanddelen van het actief en van het passief van de naamloze vennootschap evenals het kapitaal en de reserves ongewijzigd zullen voorkomen in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, deze omzetting plaats hebbend op basis van de balansrekening, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien, maar met uitwerking op heden.

Zodanig dat alle verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht zullen worden gedaan te zijn op naam en ' voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van negentien duizend euro (¬ 19.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door honderd negentig

" (190) aandelen door inbreng in natura door het creeëren van nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negentien duizend euro (¬ 19.000,00).

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het uniek ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma is ingeschreven in het rechtspersonenregister.













































Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt onder het regime

voorzien door artikel 121, 1 Q' van het wetboek der registratierechten, artikel 211-214 van het wetboek der

inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

ARTIKEL 1.

De vennootschap werd opgericht als een vennootschap onder firma onder de benaming 'DELICHAM, te

Waregem bij onderhandse akte op achtentwintig februari tweeduizend en vier, bekend gemaakt in de bijlagen

tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart daarna, onder nummer 2004-03-16/0043649.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ronny VAN EECKHOUT te Waregem op vijfentwintig maart

tweeduizend en elf, werd de vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'DELICHAM'.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8550 Zwevegem, Sint-Denijsstraat 2.

Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze

wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,

agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het bûiteniand,

mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

-De kleinhandel in dranken;

-De groothandel in alcoholische en andere dranken;

-Het bottelen, het mengen en zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;

-Handelsbemiddeling In voeding- en genotsmiddelen;

-Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;

-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;

-Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;

-Public relations bureau;

-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

-Management activiteiten van holdings

De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen

deelnemen aan ondernemingen of activiteiten die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig

nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in

deelneming met derden.

ARTIKEL 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door besluit van de

algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 5.

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien duizend euro (¬ 19.000,00)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd negentig (190) gelijke aandelen, zonder aanduiding van

nominale waarde, die elk één/honderd negentigste (1/190 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

die vennoot zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

; bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.'

Tot statutair zaakvoerder wordt aangesteld :

1.De heer Stefaan LIPPENS, voornoemd) die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

2.De heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De duur van haar mandaat is onbepaald.

Voormeld mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en

verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; "

bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 15.

De jaarvergadering wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand juni om elf (11.00) uur in de zetel

' van de vennootschap.

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag.

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het

vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal

vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de zaakvoering de inventaris en de jaarrekening opmaken.

ARTIKEL 19.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige

afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen. Deze afhouding houdt

op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van

drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld.

Moest geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven voorziene meerderheid bekomen,

dan zal het batig saldo, na aftrek van de jaarlijkse voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende

bestemming krijgen :

a) een dividend gelijk aan vijf percent van het bedrag ten belope waarvan de aandelen afbetaald waren gedurende het boekjaar zal eerst aan de vennoten worden uitgekeerd.

b) Het overschot zal dienen tot het vormen of het " spijzen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

ARTIKEL 20.

De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 21.

'Vervoegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) geschieden, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel, van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke aandelen, welke ieder gelijk recht geven.

VASTSTELLING VAN DE OMZETTING.

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, vermits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is en dat de honderd negentig (190) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst zijn.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft ingevolge de onderhavige omzetting ontslag gegeven aan de gewezen bestuurders van de voormalige vennootschap onder firma, te weten,

1/ De heer Stefaan LIPPENS, voornoemd

(nationaal nummer 56.08.14 261-66, identiteitskaart nummer 590-2341782-34),

wonend te 8550 Zwevegem, Sint-Denijsstraat 2.

2/ De heer Frank DEKEYSTER, voornoemd,

(nationaal nummer 60.05.25-335.16, identiteitskaart nummer 590-1692159-20),

wonend te 8790 Waregem, Meersstraat 60.

Op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal voorgesteld worden ontlasting te verlenen aan de bestuurders, voor hun geleverd mandaat gedurende het voorbije boekjaar tot op heden. NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, en de heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, te benoemen als statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `DELICHAM', met ingang vanaf heden.

Het mandaat van de heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, en de heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, is .van onbepaalde duur en bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, en de heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, hebben verklaard^

voormeld mandaat te aanvaarden.

De vergadering heeft beslist dienvolgens de statuten aan te passen als volgt :

' Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd :

1.0e heer Stefaan LIPPENS, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

2. De heer Frank DEKEYSTER, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De duur van haar mandaat is onbepaald.

Voormeld mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.'

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoordineerde tekst van de statuten goed te keuren.

FISCALE VERKLARING.

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek

van Vennootschappen, van artikel 211-214 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het

wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 214 van het Wetboek

Inkomstenbelasting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 25/03/2011;

- verslag van het bestuursorgaan d.d. 09/03/2011;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 09/03/2011;

- staat activa en passiva dd. 31103/2011.

- coördinatie van de statuten.











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 20.07.2015 15331-0208-011
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 22.07.2016 16346-0573-011

Coordonnées
DELICHAM

Adresse
MEERSSTRAAT 76 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande