24/11/2011
ÿþ M u l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 5 0 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e v e r i j D e m e u l e m e e s t e r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e - Z w a a n s t r a a t 5 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
_ 8 . 2 G 1 1
T A A I ' S E t L A D ~ l G r i f f i e
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R E C H T E s h 1 ^ L r i K O O P H A N D E L
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E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W e v e r i j D e m e u l e m e e s t e r i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 8 7 9 0 W a r e g e m , B l a u w e - Z w a a n s t r a a t 5 8 , n a a r 8 5 7 0 A n z e g e m , G r o t e L e i e s t r a a t 1 1 7 .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " D e l r u e I n v e s t " e n o v e r e e n k o m s t i g d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o : h e t b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d . v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , i e d e r a a n d e e l z a l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , o m h e t t e ; b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n ' z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , a f t e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e v e r m e l d s t a a n i n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
7 / D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t i n d e h i e r n a g e a c t u a l i s e e r d e s t a t u t e n e e n h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n i n g e v o e r d .
8 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P a u l D E M E U L E M E E S T E R , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t v o o r d e v o o r b i j e p e r i o d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d a t d e p a s s a g e i n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v o l g e n d , z a a k v o e r d e r s c h a p d o o r m e v r o u w O l g a V A N D E R B E K E N , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P a u l D E M E U L E M E E S T E R , ; z a l w o r d e n w e g g e l a t e n .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r J o h a n D E L R U E , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , K e r k s t r a a t 1 3 , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n o n b e z o l d i g d z i j n , , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j v e r k l a a r t a l h i e r u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l s g e w i j z e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r i n h o u d e l i j k e . w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e n a a m , . d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i h e t b o e k j a a r , d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g , b e h o u d e n s d e v o o r m e l d e g o e d g e k e u r d e w i j z i g i n g e n .
N a d a t e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N .
A . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " D e l r u e I n v e s t " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 7 0 A n z e g e m , G r o t e L e i e s t r a a t 1 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h e e r m a c h i n e p a r k .
D e u i t b a t i n g v a n b e d r i j v e n c e n t r a , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i e n s t e n a a n b e g i n n e n d e o n d e r n e m e r s , z o a l s o n t v a n g s t v a n b e z o e k e r s , t y p w e r k v o l g e n s e e n t i j d s b e s t e k , b e h a n d e l i n g v a n d a g e l i j k s e p o s t d i s t r i b u t i e , t e l e f o o n b e a n t w o o r d i n g , t e l e x s e r v i c e , f o t o k o p i e e r d i e n s t , a d v i e s v e r l e n i n g , v e r l i c h t i n g e n s c h o o n m a a k v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r u i m t e n , g e b r u i k v a n i n f r a s t r u c t u r e l e f a c i l i t e i t e n z o a l s p a r k i n g , t o e g a n g s h a l , v e r g a d e r z a a l , s a n i t a i r e l o k a l e n , s p r e e k k a m e r s . D e o p s o m m i n g v a n d e z e d i e n s t e n i s e x p l i c a t i e f z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n .
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g o n d e r m e e r , a l l e g r o n d p a n d e n e n g e b o u w e n k o p e n , v e r k o p e n , u i t w i s s e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n o p t i e n e m e n e n g e v e n , a l l e w e g e n i s w e r k e n u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g ; a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n o f i n w a a r b o r g g e v e n , p a r k i n g s v e r h u r e n , w i n k e l , b a n k e n , o n t s p a n n i n g s r u i m t e n e n d e r g e l i j k e , v e r h u r e n .
I m m o b i l i ë n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n , e n f u n c t i e s w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t u i t b a t e n v a n h o t e l s e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n .
H e t v e r k o p e n v a n e n e r g i e e n u i t b a t e n v a n t a n k s t a t i o n s .
H e t u i t v o e r e n v a n p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n h o r e c a m a t e r i a a l e n b e n o d i g d h e d e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n t e n t e n e n a a n v e r w a n t e b e n o d i g d h e d e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n m a c h i n e s .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e s , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
H e t g e w o n e o n d e r h o u d v a n a u t o ' s : w a s s e n ( o n d e r a n d e r e c a r w a s h ) , a n t i r o e s t b e h a n d e l i n g , o l i e v e r v e r s e n , v e r v a n g e n e n h e r s t e l l e n v a n b i n n e n e n b u i t e n b a n d e n , v e r v a n g i n g v a n r u i t e n e n z o v o o r t , h e t s l e p e n v a n a u t o ' s e n h u l p v e r l e n i n g b i j p e c h o n d e r w e g . M a g d e o n d e r n e m i n g z e l f d o e n o f u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n .
D e k l e i n h a n d e l i n s m e e r e n k o e l m i d d e l e n .
D e k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s i n c l u s i e f d e k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s o n d e r d e l e n .
D e k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s w a g e n s .
M a r k t - e n s t r a a t h a n d e l / M a r k t - e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n .
K l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n b i j w i j z e v a n h u i s - a a n - h u i s - v e r k o o p , v e r k o o p a u t o m a t e n , d e m o n s t r a t i e v e r k o o p , a m b u l a n t e h a n d e l , e n z o v o o r t .
U i t b a t e n v a n e e n v e r v o e r s f i r m a , z o w e l v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , g o e d e r e n v e r v o e r e n v e r h u i z i n g e n , z o w e l b e z o l d i g d a l s o n b e z o l d i g d , e n a l l e c o m m e r c i ë l e t o e p a s s i n g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n ; a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f z e l f s d a a r b u i t e n , e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e n a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n , i n d i e n z e w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e r e d e n e n m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v o o r z i e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e h e e r J o h a n D E L R U E , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , K e r k s t r a a t 1 3 1 , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , z a l d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e e x c l u s i e f z a l o p t r e d e n v o o r d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l é é n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l w a t b e t r e f t h e t ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I n d i e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e e n e i n d e k o m t d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f e e n a n d e r e r e d e n , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r m o e t e n v o o r z i e n . I e d e r e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r m o e t b i j m i d d e l v a n e e n v e r k l a r i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s z e l f .
D . T O E Z I C H T E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
E l k j a a r , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r , m o e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . I s d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w o r d e n v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n ( m i n s t e n s ) v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t a l s a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n b u i t e n g e w o o n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d i e e r z i j n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m o g e l i j k s e e n n i e t - v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e b e u r d z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e s c h i e d , b l i j v e n a i l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s - r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n g e s c h o r s t .
B e h o o r t é é n o f m e e r a a n d e l e n g e z a m e n l i j k t o e a a n e e n b l o t e e i g e n a a r e n a a n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n e n k e l g e l d i g k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e t u s s e n h e n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t m o e t j a a r l i j k s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , v e r p l i c h t i n g d i e o p h o u d t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n l n
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g
d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e d o e l s w i j z i g i n g m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g