22/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 . 1 . 1 1 1 1
l i
1 1 1 1
M O N ! E U R B E L G E 0 8 - 2 0 i i i S T A A T S B L A D N E E R G E L E G D
1 4 9 J U L I 2 0 %
B E L G I S C H R e c h t l e a n k v a n K O O P H A N D E L f f l e t i e e f d . K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 0 2 . 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E M E Y E R G E E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r o m m e b e e k s t r a a t 1 5
8 9 3 0 M E N E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E W K E Z E T E L -
A A N P A S S I N G E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n V a n d e n w e g h e t e Z o n n e b e k e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M E Y E R G E E R T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , K r o m m e b e e k s t r a a t 1 5 , i e e n p a r i g o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 / B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r K r o m m e b e e k s t r a a t 1 5 t e 8 9 3 0 : M e n e n , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r ; 2 0 0 9 0 9 3 0 - 0 1 3 7 5 7 3 .
2 / B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E u r o ; v a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j g e v o l g z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o , d r i e c e n t ( 3 7 . . 1 8 4 , 0 3 E U R ) b e d r a a g t .
3 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r d e e l d i s i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
4 / E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f t i e n e u r o , z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 , 9 7 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e , b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o , d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
; 5 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o , d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 1 2 5 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o , d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 1 2 . 5 3 3 , 3 3 E U R ) , i n t o t a a l é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . .
6 / a ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r : d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e , B V B A " F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n t s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n v v e g l 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n : d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e ! v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B e s l u i t
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t - W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t , u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M E Y E R G E E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r o m m e b e e k s t r a a t 1 5 , 8 9 3 0 M e n e n , e n m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 5 0 2 . 5 2 5 R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D E M E Y E R G E E R T B V B A m i d d e l s e e n , i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 2 5 . 3 3 3 , 3 3 :
. . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
° d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
° d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
° d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e ' r c l i s ;
I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d - u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 4 0 . 8 3 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n D E M E Y E R G E E R T B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 4 0 . 8 3 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r e n m e v r o u w G E E R T D E M E Y E R C A R I N E K N O C K A E R T .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 5 , 9 7 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R n a a r 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 7 2 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h c g i n g ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n l a i m e s s o p i n i o n " i s . "
b ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 0 . 8 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a e g e r e k a n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w M n V a n V l a e n d e r e n v o o r n o e m d .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e H e e r e n M e v r o u w G e e r t D e m e y e r - C a r i n e K n o c k a e r t , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , l e p e r s t r a a t 1 7 5 , h e b b e n d e z e d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g i n g e b r a o h t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n d e v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 0 . 8 3 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n , d e H e e r e n M e v r o u w G e e r t D e m e y e r - C a r i n e K n o c k a e r t v o o r n o e m d .
7 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o , z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 1 2 . 8 1 5 , 9 7 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 2 . 3 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o w e l i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 e n l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 ,
9 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J a n V A N D E N W E G H E , N o t a r i s t e Z o n n e b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t h e r b e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .