15/01/2014
ÿþM o a W a M 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
0 $ - 0 1 -
B E L G E
2 0 1 4
N E E R G E L E G D
3 t 1 2 , 2 0 1 3
_ G I S C H S T A A T S a L A f 7
R E C H T 1 . " , D O P H A N D E L . K . ; E I U K
I I
0 1
n
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 4 6 . 2 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e m e y e r e J & A A r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l : D a m 1 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D e m e y e r e J & A A r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , D a m 1 3 ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 4 6 . 2 3 9 , B T W
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 6 4 . 9 4 6 . 2 3 9 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
A G E N D A
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n : n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r 7 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n : 9 8 1 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t v e r l i j d e n d e z e r , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e i n s c h r i j v e r s .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ;
3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n .
d ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
f ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e ,
a g e n d a .
B E S L U I T E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a , e n n e e m t d e v e r s c h i j n e r
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 . v a n d e
a g e n d a .
T w e e d e b e s l u i t .
E n t e r s t o n d h e e f t d e h e e r A l e x D e m e y e r e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e
o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , e n d e z e i n b r e n g t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 9 8 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f
h e d e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e i n s c h r i j v e r .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n
s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e
K o r t r i j k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o i n m e e r
b e s c h i k t .
H i j b e v e s t i g t d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r
2 0 1 3 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e r d e b e s l u i t .
I n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p 7 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 3 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 7 3 1 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 7 3 1 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 9 8 , b e d r o e g h e t k a p i t a a l 7 5 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 0 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 6 A 5 8 B e l g i s c h e f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p 7 6 6 . 4 5 8 B e l g i s c h e f r a n k d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d i t b e d r a g u i t d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n d i t b e d r a g v a s t t e s t e l l e n o p 1 9 . 0 0 0 e u r o .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 7 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m i t s c r e a t i e v a n 9 8 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n k a n t o o r L o y s o n & C o t e W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i r t l a g m b i l r e B a g í s c l i " f â á r i b U i = ï 5 / 0 T I Z O I 4 - A n n e x e s a n M o n i t e u r b e l g e