DEN AREND

Divers


Dénomination : DEN AREND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 887.478.536

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14112-0075-017
12/06/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad weid 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELG

04 -06- 2014 BELGISCH S'AATSB

rittie

NEERGELEGD

1 9 ME! Zfilit

Rechtbank van KOOPHANDEL D Gent, afd. KORTRIJK

~~ ~~ïr

<l~E

; s.~...

~I

11

4115591+

Ondernemingsnr : 0887.478.536

Benaming

(voluit) : DEN AREND

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Rode-Beukenstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 mei 2014 dat volgende persoon ontslag heeft genomen als niet-statutaire zaakvoerder

BVBA DK INVEST, met zetel te 8610 Kortemark, Hillebosstraat 5, met ondememingsnummer 0885.587.630, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuel Desimpel.

Haar ontslag wordt aanvaard. Er zal haar kwijting worden verleend bij de eerstkomende algemene vergadering.

BVBA STERREBOS

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de heer Olivier gesmet

zaakvoerder

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2012
ÿþOndernemingsnr : 0887.478.536

Benaming

(voluit) : DEN AREND

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8610 Kortemark, Markt 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing -wijziging boekjaar- ontslag en benoeming zaakvoerders - algemeen bestuur - bevoegdheden zaakvoerders - statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Walters, te Brugge (Assebroek}, op 15 juni 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEN AREND, met zetel te Kortemark, Markt 16, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist :

1. de maatschappelijke zetel over te brengen naar 8800 Roeselare, Rode-Beukenstraat 16.

2. het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dal begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. De vergadering besliste dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 september 2013.

3. om de beslissing die zij genomen heeft op 8 juni 2012 inhoudende aanvaarding van het ontslag van de heer Didier EVERAERT, wonende te 8610 Kortemark, Kapellestraat 26 als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 10 juni 2012 te bevestigen. De algemene vergadering verleende kwijting aan de heer Didier EVERAERT voor het door hem gevoerde beleid.

De algemene vergadering heeft besloten het ontslag van de statutaire zaakvoerders, met name de heer Paul VANDEN BROUCKE, wonende te 8610 Kortemark, Makeveldstraat 3 en mevrouw Valerie DUMON, wonende te 8000 Brugge, Gouden-Handstraat 25, te aanvaarden met ingang vanaf 1 januari 2012, tevens werd hen décharge verleend voor het door hen gevoerde beleid.

Tenslotte heeft de algemene vergadering besloten te benoemen vanaf 15 juni 2012 als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DK-INVEST", met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Hillebosstraat 5, RPR Veurne 0885.587.630, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel DESIMPEL, geboren te Kortrijk op 10 oktober 1975, wonende te 8610 Kortemark, Hille-bosstraat 5;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STERREBOS", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Rode-Beukenstraat 16, RPR Kortrijk 0824.561.465, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier DESMET, geboren te Roeselare op vijf maart negentienhonderdtachtig, wonende te 8800 Roeselare, Ooststraat 16/0004.

4. artikel twaalf van de statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna: "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld."

5. artikel dertien van de statuten aan te passen door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna: "De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van het hierna bepaalde.

ln het geval er twee of meer zaakvoerders worden aangesteld, kan ieder der zaakvoerders alleen handelen voor zover er geen bedrag mee gemoeid is boven de vijfduizend euro (¬ 5.000,00). Boven deze

grens_dienen minstens twee zaakvoerders samen te_ handelen. Deze-bevoegdheidsbeperking. kan eçh-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mari Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de_akte- _ " . -

1111

+iaiiasoaI

1 8 JUNI 2012

éy:F`:Y` _Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ter niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zou zijn gemaakt."

6. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en ne verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Meteen na de algemene vergadering zijn alle zaakvoerders van de vennootschap, te weten: 1) voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DK-INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Emmanuel Desimpel en 2) voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STERREBOS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Olivier Desmet, in vergadering bijeengekomen en hebben zij kennis genomen van:

- het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DK-INVEST", voornoemd, de dato 12 juni 2012, inhoudende benoeming van voomoemde heer Emmanuel DESIM-PEl tot vaste vertegenwoordiger, voor het bestuursmandaat dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DK-INVEST" uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEN AREND";

- het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STERRE-BOS", voomoemd, de dato 12 juni 2012, inhoudende benoeming van voomoemde heer Olivier DESMET tot vaste vertegenwoordiger, voor het bestuursmandaat dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STERREBOS" uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEN AREND".

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief gecoördi-

neerde tekst der statuten

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig

artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 14.06.2012 12171-0218-018
18/01/2012
ÿþ Mud Ward 1 k.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

11111111111111111111111111

*12016540*

:'~r~.~.~srs:.~f~``~ Y 1 ;i:C1 KoOPEARDEI..

9 JAN. 2012

Griffie

41..:1~..~..bJ~1..11

V[

behc aar Bet!

Staa

N

Ondernemingsar : 0887.478.536

Benaming

(voluit) Den Arend

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt 16, 8610 Kortemark, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere Algemene Vergadering d.d. 31 december 2011 blijkt : De vergadering beslist met unanimiteit:

1. Tot onstlag van dhr. Vanden Broucke Paul en mevrouw Dumon Valerie als zaakvoerder op datum van 31 december 2011. Aangezien beide zaakvoerders statutair werden benoemd dringt een statutenwijziging zich op. De ontslagnemende zaakvoerders houden zich ter beschikking om hun ontslag voor de notaris te bevestigen.

2. om hen kwijting te verlenen voor het uitgevoerde mandaat binnen de perken van het Wetboek' Vennootschappen.

3. Dhr. Everaert Didier te benoemen tot zaakvoerder vanaf 1 januari 2012.

Dumon Valerie Voorzitter

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 15.07.2011 11302-0414-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.03.2010, NGL 28.06.2010 10232-0487-016
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.08.2009, NGL 20.08.2009 09604-0195-015

Coordonnées
DEN AREND

Adresse
Zetel : 8800 Roeselare, Rode-Beukenstraat 16

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande