14/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : t ~ ~ ~ . J O
B e n a m i n g
( v o l t r i l ) : B - P l a n
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e b e k e s t r a a t 4 - 8 9 2 0 L a n g e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 0 5 6 9 0 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e g e r e g i s t r e e r d t e l e p e r o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 :
g e b o e k t v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g . B o e k 4 3 . b l a d 2 0 v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) d e
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t :
O p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f z i j n v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r B u y s e B e n n y , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 6 / 1 2 / 1 9 8 2 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n r . 5 9 0 . 9 1 5 4 5 5 6 . 1 3 e n N N 8 2 . 1 2 . 0 6 - 1 6 9 . 0 2 ) e n w o o n a c h t i g t e Z o n n e b e k e s t r a a t 4 , 8 9 2 0 L a n g e m a r k , g e h u w d e n s a m e n w o n e n d m e t M e v r . D ' H u l s t e r L i e s b e t h .
2 . M e v r o u w D ' H u l s t e r L i e s b e t h , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 4 / 0 5 / 1 9 8 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n r . 5 9 1 . 1 8 0 5 1 9 4 . 2 9 N N
8 5 . 0 5 . 0 4 - 2 7 2 . 7 0 ) e n w o o n a c h t i g t e Z o n n e b e k e s t r a a t 4 , 8 9 2 0 L a n g e m a r k , g e h u w d e n s a m e n w o n e n d m e t D h r . B u y s e B e n n y .
D e z e v e r k l a r e n o m b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " B - P l a n " w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l I . V o r m , n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " B - P l a n " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L a n g e m a r k , Z o n n e b e k e s t r a a t 4 .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n c o n s u l t i n g i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t p r o s p e c t e r e n , o p s t a r t e n , a a n s t u r e n , c o ö r d i n e r e n v a n i n t e g r a l e p r o j e c t e n i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i m m o b i l a i r e a c t i v i t e i t e n z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s : d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n e v e n a l s d e o p r i c h t i n g e n i n r i c h t i n g e r v a n , h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t p r o m o t e n e n o n t w i k k e l e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s a d v i s e u r , b e m i d d e l a a r e n c o o r d i n a t o r v a n i m m o b i l a i r e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e r v e r w e z e l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e r o e p d o e n o p d e r d e n . I n d e z e z i n b e h o o r t t o t a c t i v i t e i t : a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n w a a r b i j b e r o e p w o r d t g e d a a n o p o n d e r a a n n e m e r s .
- Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n v a l o r i s a t i e e v e n z e e r a l s m e t h e t o o g o p v e r k o o p e n w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
- A l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f b r e k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , o p s c h i k k e n , r e s t a u r e r e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n . H e t v o o r b e r e i d e n , u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n e n a f w e r k e n v a n a l l e k a r w e i e n , h e r s t e l l i n g s w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , s t u k a d o o r , k l e i n e b o u w w e r k e n , v e r b o u w i n g e n , m e t s e l w e r k e n , v l o e r e n , t e g e l z e t t e n s c h r i j n w e r k e n a l l e r e s t a u r a t i e - , o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n .
- H e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n w e r k e n , s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n e i g e n a a n e e n b o u w m a a t s c h a p p i j .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ; u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n v o o r l e t t e r - e n d e c o r a t i e s c h i l d e r i n g e n , u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r p u b l i c i t e i t s p r o m o t i e , o n t w e r p b u r e a u , c o p y w r i t i n g , h u i s s t i j l o n t w i k k e l i n g , b e l e t t e r i n g v a n r e c l a m e b o r d e n / s i g n a l i s a t i e , b e d r i j f s m i d d e l e n , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g , o n t w e r p , v e r p a k k i n g e n , p r o d u c t f i c h e s , r e p r e s s , m a k e n e n o n t w e r p v a n m a i l i n g s , f o l d e r s e n c a t a l o g i , b e e l d m a n i p u l a t i e , a f d r u k r e u z e f o r m a t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t a d v i e s a l s d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r , h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e o p d r a c h t e n i n u i t v o e r i n g v a n m a n a g e m e n t c o n t r a c t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g n a m e l i j k e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g , n u t t i g z i j n o m h e t b e r e i k e n v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , i s g e m a c h t i g d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l e n i n b r e n g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d E U R ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
a ) d o o r d e h e e r B u y s e B e n n y , v o o r n o e m d v o o r 6 a a n d e l e n
b ) d o o r m e v r o u w D ' H u l s t e r L i e s b e t h , v o o r n o e m d v o o r 4 a a n d e l e n
A r t i k e l 6 . W i j z i g e n v a n h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n e e n o f m e e r k e r e n , m i t s e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 7 . A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
B e h e r e n d e v e n n o t e n
a . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t i l l e v e n n o t e n
b . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n .
D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r e k e n e n v a n a f h e d e n z i j n d e v e n n o t e n t e g e n o v e r d e r d e n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e p a s s i e f .
D e h e e r B u y s e B e n n y i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w D ' h u l s t e r L i e s b e t h i s d e s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t e n b e l o p e v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A r t i k e l 8 . O v e r d r a c h t a a n d e l e n
O v e r g a n g v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n .
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n .
H e t a a n d e e l v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t g a a t o v e r o p z i j n / h a a r e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m i t s a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n . I n g e v a l v a n g e e n a k k o o r d z u l l e n d e e r f g e n a m e n r e c h t h e b b e n o p e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d a g v a n h e t o v e r l i j d e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e n t b i n n e n d e 6 m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n t e w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e e r f g e n a m e n .
A r t i k e l 9 . A a n t a l , t o e l a t i n g , u i t t r e d i n g e n o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) . W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r B u y s e B e n n y
z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z a l c o m p a r a n t 2 , m e v r o u w D ' H u l s t e r L i e s b e t h , d e z e o p v o l g e n . H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n v e r g o e d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , ' m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r k a n m e t b e h u l p v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e e n g e d e e l t e v a n h u n r e c h t e n o v e r d r a g e n a a n I e d e r e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 0 . C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . ,
A r t i k e l 1 1 . B o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g - j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p I j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r 3 0 j u n i a f g e s l o t e n . D i t k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t / m a k e n d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d o p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) d i e g e h o u d e n w o r d t o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d a a r t o e b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r , e n d i t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r . D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k , I n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
S t e m r e c h t b e s l u i t e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s i s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
T o t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n k a n m a a r b e s l o t e n w o r d e n m i t s é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
D L
A r t i k e l 1 2 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n i e d e r j a a r b i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
> 1 1
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 3 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d o f d e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t g e z e t t u s s e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , o f m e t d e e r f g e n a m e n v a n d e v e n n o o t ,
r i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t z o u o v e r b l i j v e n . I n d i e n d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e n s e n v e r d e r t e z e t t e n , h e b b e n z i j r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l .
r e H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l i s g e l i j k a a n h e t e v e n r e d i g d e e l v a n d e v e n n o o t v a n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g . I n d i e n h e t e c h t e r d i e n t
p Q u i t b e t a a l d t e w o r d e n b i n n e n d e d r i e j a a r n a d e i n t r e d e v a n d e v e n n o o t , i s h e t g e l i j k a a n d e i n b r e n g v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 9 .
A r t i k e l 1 4 . V e r e f f e n i n g
Z i
C l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n e e n o f m e e r v e n n o t e n , a a n g e d u i d d o o r d e v e n n o t e n v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
p Q o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e l i q u i d a t i e b o n i e n d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 5 . D i v e r s e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t w e t b o e k o p d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n e n k e l o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e o m v a t t e n d i e l o o p t v a n d e e e r s t e d a g v a n d e a a n v a n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 8 . 0 0 u u r .
B e k r a c h t i g i n g
D e h a n d e l i n g e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e w e e s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e b e k r a c h t i g i n g z a l e n k e l g e v o l g e n m e t z i c h m e e b r e n g e n v a n a f d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
O n m i d d e l l i j k n a h e t v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v e n n o t e n i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d e n b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o o n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e h e e r B u y s e B e n n y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e d a a n t e L a n g e m a r k o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 , i n 5 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e o v e r i g e e x e m p l a r e n z i j n b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
B u y s e B e n n y D ' H u l s t e r L i e s b e t h
B e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I
3 0 M A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 1 2 1 . 6 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - P l a n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : Z o n n e b e k e s t r a a t 4 - 8 9 2 0 L a n g e m a r k ( L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N a a m s w i j z i g i n g D o e l s u i t b r e i d i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g b o e k j a a r O m z e t t i n g i n B V B A
a s o s z 3 s i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r A A o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , R e g i s t e r 0 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 2 3 7 9 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B - P l a n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z o n n e b e k e s t r a a t 4 8 9 2 0 L a n g e m a r k ( L a n g e m a r k P o e i k a p e l l e ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D e n B o u w R e a l i s a t i e s " e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n a i l e h a n d e l i n g e n o f d a d e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p e n b a r e o f p r i v a t e b o u w o n d e r n e m i n g . Z i j m a g , d i e n a a n g a a n d e a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , h u r e n o f v e r w e r v e n , b o u w e n ; o f v e r b o u w e n ;
- D e c o ö r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; s t u d i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n e n d e s t r u c t u u r v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n , i n c l u s i e f h e t g i e t e n v a n g e w a p e n d b e t o n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ;
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n , h e t o p h o g e n , e g a l i s e r e n , n i v e l l e r e n e n d r a i n e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
- H e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e k e n , e n z o v o o r t ) ;
- H e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n e n f u n d e r i n g e n ;
- H e t a a n b r e n g e n v a n c h a p p e n e n i s o l a t i e m a t e r i a l e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n e n g e v e l r e i n i g i n g e n ;
- H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , u i t b a g g e r i n g e n r i o l e r i n g s w e r k e n ; h e t
a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s e n t u i n e n ; h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n :
- H e t m o n t e r e n v a n a l d a n n i e t z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n ;
H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l , a g r a r i s c h o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l - e n s t a p e l p l a a t s e n ,
g e b o u w e n v o o r c u l t u u r , s p o r t e n r e c r e a t i e ;
- D e m o n t a g e v a n h a n g a a r s , l o o d s e n , s c h u r e n v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- D e v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w e n v o o r i n d u s t r i ë l e
u i t r u s t i n g ;
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n w e r k s t u k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n z o a l s d e i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) , e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , d e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l ;
- I n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s s y s t e m e n o p g a s - e n s t o o k o l i e a p p a r a t e n , v e r w a r m i n g s k e t e l s , a p p a r a t e n e n l e i d i n g e n v o o r v e n t i l a t i e e n k l i m a a t r e g e l i n g , e n z o v o o r t ;
- G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
- A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. { 4 - Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i i n .
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r t i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e v e e n j u r i d i s c h e o n d e r s t e u n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e o p s o m m i n g i s l o u t e r i n d i c a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a c t i v i t e i t e n z a l v e r r i c h t e n d i e w e t t e l i j k e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , m o g e n d e z e s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
e n o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e v u l l e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n . d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n b e s c h i k t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r B U Y S E B e n n y , v o o r n o e m d , v o o r
e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o : 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 0 8 8 2 6 9 3 6 4 2 4 4 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d i e d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g , d a t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g l e p e r , e n v e r k l a a r t d i t g o e d t e k e u r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G o d e f r o i d t J a c k y , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g , d a t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g l e p e r , e n v e r k l a a r t h e t g o e d t e k e u r e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e G C V " B - P L A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k , Z o n n e b e k e s t r a a t 4 , n a g e z i e n m e t h e t o o g o p h a a r o m z e t t i n g i n e e n E B V B A .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t ¬ 4 3 . 8 7 3 , 7 1 e n i s ¬ 4 2 . 8 7 3 , 7 1 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n E B V B A . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T
B e d r i j f s r e v i s o r "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s d e z e z u l l e n z i j n n a d e d o o r g e v o e r d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n ) e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n w o r d e n b e h o u d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 3 5 . 1 2 1 . 6 9 6 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g l e p e r .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r B u y s e B e n n y , v o o r n o e m d ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n o m h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t l o o p t v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , e n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e s r t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d i e o n d e r m e e r l u i d t a i s v o l g t :
A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " D E N B O U W R E A L I S A T I E S " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k , Z o n n e b e k e s t r a a t 4 .
H i j k a n w a r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n c o n s u l t i n g i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t p r o s p e c t e r e n , o p s t a r t e n , a a n s t u r e n , c o ö r d i n e r e n v a n i n t e g r a l e p r o j e c t e n i n z a k e b o u w a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i m m o b i l a i r e a c t i v i t e i t e n z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s : d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n e v e n a l s d e o p r i c h t i n g e n i n r i c h t i n g e r v a n , h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t p r o m o t e n e n o n t w i k k e l e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t c o r m e r c i a l i s e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s a d v i s e u r , b e m i d d e l a a r e n c o ö r d i n a t o r v a n i m m o b i l a i r e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e r o e p d o e n o p d e r d e n . l n d e z e z i n b e h o o r t t o t a c t i v i t e i t ; a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n w a a r b i j b e r o e p w o r d t g e d a a n o p o n d e r a a n n e m e r s ;
- Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n v a l o r i s a t i e e v e n z e e r a i s m e t h e t o o g o p v e r k o o p e n w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- A l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f b r e k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , o p s c h i k k e n , r e s t a u r e r e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n . H e t v o o r b e r e i d e n , u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n e n a f w e r k e n v a n a l l e k a r w e i e n , h e r s t e l l i n g s w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , s t u k a d o o r , k l e i n e b o u w w e r k e n , v e r b o u w i n g e n , m e t s e l w e r k e n , v l o e r e n , t e g e l z e t t e n , s c h r i j n w e r k e n a l l e r e s t a u r a t i e - , o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n e n w e r k e n , s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n e i g e n a a n e e n b o u w m a a t s c h a p p i j ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ; u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n v o o r l e t t e r - e n d e c o r a t i e s c h i l d e r i n g e n , u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r
p u b l i c i t e i t s p r o m o t i e , o n t w e r p b u r e a u , c o p y w r i t i n g , h u i s s t i j l o n t w i k k e l i n g , b e l e t t e r i n g v a n
r e c l a m e b o r d e n / s i g n a l i s a t i e , b e d r i j f s m i d d e l e n , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g , o n t w e r p , v e r p a k k i n g e n , p r o d u c t f i c h e s ,
r e p r e s s , m a k e n e n o n t w e r p v a n m a i l i n g s , f o l d e r s e n c a t a l o g i , b e e l d m a n i p u l a t i e , a f d r u k r e u z e f o r m a t e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m
v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l b i j w i j z e v a n
m a n a g e m e n t a d v i e s a l s d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r , h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e o p d r a c h t e n
i n u i t v o e r i n g v a n m a n a g e m e n t c o n t r a c t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n o f d a d e n s t e l l e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p e n b a r e o f p r i v a t e b o u w o n d e r n e m i n g . Z i j m a g
d i e n a a n g a a n d e a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , h u r e n o f v e r w e r v e n , b o u w e n
o f v e r b o u w e n ;
- D e c o ö r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; s t u d i e e n r a a d g e v e n d
b u r e a u ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n e n d e s t r u c t u u r v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n , i n c l u s i e f h e t
g i e t e n v a n g e w a p e n d b e t o n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ;
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n , h e t o p h o g e n , e g a l i s e r e n , n i v e l l e r e n e n d r a i n e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
- H e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e k e n , e n z o v o o r t ) ;
- H e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n e n f u n d e r i n g e n ;
- H e t a a n b r e n g e n v a n c h a p p e n e n i s o l a t i e m a t e r i a l e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n e n g e v e l r e i n i g i n g e n ;
- H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , u i t b a g g e r i n g e n r i o l e r i n g s w e r k e n ; h e t
a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s e n t u i n e n ; h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n :
- H e t m o n t e r e n v a n a l d a n n i e t z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n ;
- H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l , a g r a r i s c h o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l - e n s t a p e l p l a a t s e n ,
g e b o u w e n v o o r c u l t u u r , s p o r t e n r e c r e a t i e ;
- D e m o n t a g e v a n h a n g a a r s , l o o d s e n , s c h u r e n v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- D e v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w e n v o o r i n d u s t r i ë l e
u i t r u s t i n g ;
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n w e r k s t u k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n z o a l s d e i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g
e n t o e b e h o r e n , h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n ) , e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , d e i n s t a l l a t i e
v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l ;
- I n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s s y s t e m e n o p g a s - e n s t o o k o l i e a p p a r a t e n , v e r w a r m i n g s k e t e l s ,
a p p a r a t e n e n l e i d i n g e n v o o r v e n t i l a t i e e n k l i m a a t r e g e l i n g , e n z o v o o r t ;
- G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n ;
- Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r e n
v e r e f f e n a a r . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e v e e n j u r i d i s c h e o n d e r s t e u n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e o p s o m m i n g i s l o u t e r i n d i c a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a c t i v i t e i t e n z a l v e r r i c h t e n d i e w e t t e l i j k e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , m o g e n d e z e s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g n a m e l i j k e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g , n u t t i g z i j n o m h e t b e r e i k e n v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t t r e f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n
h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
y ' " A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n . A r t i k e l 1 3 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g , D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 . B e r a a d s l a g i n g e n
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e
e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a i s a i l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
§ 4 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s )
e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e
b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n
d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 2 . V e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g e r v a n g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n k t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n t e d i e n e i n d e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n ,
w i e r b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g z i j d e s g e v a l l e n d z a l v a s t s t e l l e n ,
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n
h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g ,
z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
0 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n i n
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l g e l i j k e r e c h t e n g e e f t .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 3 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
A r t i k e l 2 4 . W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , k i e s t e l k e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f o b l i g a t i e h o u d e r , w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n a l s h i j g e e n a n d e r e w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n i n B e l g i ë v o o r a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 2 5 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
V o o r e l k b e t w i s t i n g o m t r e n t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
A r t i k e l 2 6 . G e m e e n r e c h t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r B u y s e B e n n y , v o o r n o e m d .
D e b i j d e z e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r d i e a a n w e z i g i s , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t .
E l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T w a a l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S a n t a k s , t e 8 9 0 0 l e p e r , R i j s e l s e w e g 4 4 - 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o L a b e e u w , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T , W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m z e t t i n g i n B V B A ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l s u i t b r e i d i n g ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ;
- e x e m p l a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g