03/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 8 9 0 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T R A M
0 8 3 3 3 6 0 1 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l - E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t o n d e r d e n a a m " D E N T R A M " , , d o o r :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I B E Y O R , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r k t 2 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 2 . 5 8 8 . 1 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 1 - 1 1 / 0 3 0 0 2 0 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E D E Y G E R E J ü r g e n ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 7 2 0 9 3 1 - 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 1 . 2 3 - 1 8 5 - 6 2 ) , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r k t 2 6 .
D e h e e r D E D E Y G E R E J ü r g e n w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A L L E N S H E N K , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , W a n d e l l a a n 2 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 3 3 . 1 2 7 . 9 6 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h T h i e r r y - V a n d e r h e y d e t e R u m b e k e o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 8 8 - 0 2 - 1 0 / 0 4 0 , o n d e r d e b e n a m i n g L a n s s e n s B i e r e n e n B r a n d s t o f f e n .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y a n n i c k S a b b e t e I z e g e m o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 3 2 8 / 0 0 4 6 6 4 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r C A L L E N S H e n k , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 5 4 1 9 7 5 - 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 . 0 8 - 2 3 7 - 6 5 ) , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , W a n d e l l a a n 2 4 .
D e h e e r C A L L E N S H e n k w e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J a c q u e s V a n D a m m e o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 5 - 2 0 / 2 7 1 , e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t e n o n d e r m e e r :
A R T I K E L 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D E N T R A M " .
A R T I K E L 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 3 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m
d e z e w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t
b e s t a a n .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 - H e t u i t v o e r e n v a n a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n .
- D e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - i n s t e l l i n g e n , a l l e r h a n d e d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , r e s t a u r a n t s ,
e x o t i s c h e e e t h u i z e n , s n a c k b a r s , f a s t - f o o d z a k e n , f r i t u r e n , t a v e r n e s , c a f e t a r i a s , t e a r o o m ,
f e e s t z a l e n , t r a i t e u r d i e n s t e n , h o t e l s , p r e t - p a r k e n , d a n c i n g s , v a k a n t i e v e r b l i j v e n , s e m i n a r i e - e n
v e r g a d e r z a l e n .
- H e t i n r i c h t e n e n d e o r g a n i s a t i e v a n g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s ;
- H e t i n r i c h t e n v a n f u i v e n , c o n c e r t e n , e v e n e m e n t e n e n o p t r e d e n s v a n a r t i e s t e n , d i t a l l e s i n d e
r u i m s t e z i n
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , i n h e t a l g e m e e n v o o r
c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t d o o r :
c a f é s , b a r s , n a c h t c l u b s , p r i v é c l u b s , b i e r h a l l e n , e n z . . .
- D e r e g e l m a t i g e e x p l o i t a t i e v a n d i s c o t h e k e n , d a n c i n g s e n p r i v é - c l u b s , d i e h u n o m z e t
v e r w e z e n l i j k e n d o o r d e v e r k o o p v a n d r a n k e n , o o k i n d i e n i n k o m k a a r t e n w o r d e n v e r k o c h t d i e
r e c h t g e v e n o p c o n s u m p t i e s ;
- D e u i t b a t i n g v a n l u n a p a r k e n , s p e e l h a l l e n e n a u t o m a t i s c h e e n n i e t - a u t o m a t i s c h e
o n t s p a n n i n g s t o e s t e l l e n .
- D e u i t b a t i n g v a n a l l e r h a n d e k a n t i n e s e n c a t e r i n g ;
- D e b e r e i d i n g e n b e d e l i n g v a n s o e p ;
- D e i m p o r t , e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i h o r e c a m a t e r i e e l z o w e l a l s g r o o t - a l s
k l e i n h a n d e l ;
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e a s e n v a n a l l e m a t e r i e e l , i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g d i e
b e h o r e n t o t h o r e c a s e c t o r ;
- D e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n e n b i j h o r e n d e i n r i c h t i n g ;
- H e t i n r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e m a n i f e s t a t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , k u n s t g a l e r i j e n , o r g a n i s a t i e s v a n
f e e s t e l i j k h e d e n , s p o r t m a n i f e s t a t i e s , v r i j e t i j d s b e s t e d i n g , v a k a n t i e s e n u i t s t a p p e n , s e m i n a r i e s
e n a l l e r l e i h o r e c a - a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d e z e v a n d e r d e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n
w e l k e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , f r i s d r a n k e n , b i e r e n , w i j n e n e n s t e r k e
d r a n k e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t v e r h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n
t e g e n v e r g o e d i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s , h e t
p r e s t e r e n v a n t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t p r e s t a t i e s i n v e r b a n d m e t a l l e t a k e n v a n d e
h o r e c a e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ;
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e t a b a k s p r o d u c t e n e n g e n o t s m i d d e l e n .
2 . - H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e
o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t
e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f
h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n
b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- Z i j k a n d e f u n c t i e o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t v o o r d i v e r s e t e c h n i s c h e ,
a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e e n l o g i s t i e k e
a a n g e l e g e n h e d e n i n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
3 . - B e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o o n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n w e l k d a n i g e r e c h t e n d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e , e v e n a l s v a n a l l e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n / o f r e c h t e n ;
- B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- H e t i n s t a n d h o u d e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n
e i g e n d o m , h u u r
o f v r u c h t g e b r u i k a a n g e h o u d e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p i n h a a r
a c t i v a h e e f t .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k e n .
Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ; b e l a n g e n n e m e n , b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e n , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e i s v e r w a n t o f e r b i j a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d a l s v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i s g e m a c h t i g d h e t d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n .
A R T I K E L 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w e r d e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) E u r o v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e v e n n o o t z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A R T I K E L 1 5 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n h e t v e r e i s e n , o f w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 8 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l d e z a a k v o e r i n g d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p m a k e n . A R T I K E L 1 9 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t i e d e r j a a r v i j f p e r c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t e n z a l d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e w e t t i g e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g e r e g e l d .
M o e s t g e e n e n k e l v o o r s t e l t o t a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t e n d e h i e r b o v e n v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d b e k o m e n , d a n z a l h e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e v o l g e n d e b e s t e m m i n g k r i j g e n :
a ) e e n d i v i d e n d g e l i j k a a n v i j f p e r c e n t v a n h e t b e d r a g t e n b e l o p e w a a r v a n d e a a n d e l e n a f b e t a a l d w a r e n g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r z a l e e r s t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
b ) H e t o v e r s c h o t z a l d i e n e n t o t h e t v o r m e n o f h e t s p i j z e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n v o o r z i e n i n g s - o f
r e s e r v e f o n d s .
A R T I K E L 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n v e n n o o t .
A R T I K E L 2 1 .
V e r v o e g d e o n t b i n d i n g k a n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e s c h i e d e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i e r m a c h t e n b e z o l d i g i n g z i j d e s g e v a l l e n d z a l v a s t s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l s t o r t e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , w e l k e i e d e r g e l i j k r e c h t g e v e n .
V E R K L A R I N G E N - O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N .
1 / H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 / D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r .
B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I B E Y O R , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E D E Y G E R E J ü r g e n , v o o r n o e m d ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A L L E N S H E N K ,
v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A L L E N S H e n k ,
v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V O L M A C H T .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n D a e l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n d e n D a e l e H a n s , z a a k v o e r d e r - a c c o u n t a n t , K o u t e r s t r a a t 2 2 t e 9 6 6 0 B r a k e l , , o m i n h a a r n a a m o p
t e t r e d e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e , m e t d e a a n v r a a g v a n h e t u n i e k o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e . a k t e o p r i c h t i n g d d . 1 f e b r u a r 2 0 1 1