21/03/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I 1 ; ' ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 9 . 6 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e n o l f A c c o u n t a n c y & T a x C o n s u l t i n g ( v e r k o r t ) : D . A . T . C .
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l b e s t r a a t 2 8 o
8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V .
" D E N O L F A C C O U N T A N C Y & T A X C O N S U L T I N G "
a f g e k o r t " D . A , T . C . "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M e t z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , E l b e s t r a a t , 2 8 C
R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 4 . 0 7 9 . 6 7 9
T O E K E N N I N G V A N E E N D I V I D E N D
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
S T A T U T E N W I J Z I G I G E N
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p V I E R D E C E M B E R o m 1 7 . 3 0 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N O L F A C C O U N T A N C Y & T A X
C O N S U L T I N G . " a f g e k o r t " D . A . T . C , " , m e t z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , E l b e s t r a a t , 2 8 C , R P R K o r t r i j k 0 4 7 4 . 0 7 9 . 6 7 9 ,
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m v e r m e l d ,
a a n t a l a a n d e l e n :
H e e r D E N O L F G i n o J e a n - C l a u d e , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p 2 o k t o b e r 1 9 5 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 1 0 . 0 2 -
; . 3 5 5 . 7 6 , w o n e n d e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , E l b e s t r a a t , 2 8 C ;
G e h u w d m e t m e v r o u w M a r t i n e R o t t e y o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w e l k
s t e l s e l g e w i j z i g d w e r d z o n d e r e e n w i j z i g i n g a a n h e t s t e l s e l a a n t e b r e n g e n .
E i g e n a a r v a n 1 8 6 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r G i n o D e n o i f i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ; z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n ; t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 9 0 6 5 8
E L E G D
1 0 . 0 3 . 2 0 1 4
F I E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h f e a t s b l e d
E E R S T E B E S L U I T ^ - V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r n o e m d e s t a a t e n v a n v o o r n o e m d
v e r s l a g .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t
d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , v a n w e l k v e r s l a g h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D E N O L F A C C O U N T A N C Y E t T A X
C O N S U L T I N G , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n ,
m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 8 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 8 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t
u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a o h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 7 7 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D E N O L F A C C O U N T A N C Y E t T A X C O N S U L T I N G , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D E N O L F A C C O U N T A N C Y E t T A X C O N S U L T I N G e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 8 o k t o b e r 2 0 1 3 B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p V E R V A E C K K r i s I G O D T
D E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - » I N B R E N G
N a v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 5 7 . 7 0 0 e u r o d o o r t e v o e r e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 7 6 . 3 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 5 7 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n 4 8 4 . 4 0 0 e u r o , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e a d 4 2 6 . 7 0 0 e u r o , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e h e e r G i n o D e n o l f , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n 4 8 4 . 4 0 0 e u r o , b e d r a g d a t v o o r k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p 4 8 4 A 0 0 e u r o , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 5 7 7 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m a a n v o o r n o e m d e h e e r G i n o D e n o l f u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 4 8 4 . 4 0 0 e u r o .
D e z e 5 7 7 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E P R E M I E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 4 2 6 , 7 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 7 6 . 3 0 0 e u r o o p 5 0 3 . 0 0 0 e u r o , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 5 0 3 . 0 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 6 3 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 6 3 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n V e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 3 . 0 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 6 3 a a n d e l e n z o n d e r b e p a l i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 i 7 6 3 s ' e v a n h e t k a p i t a a l . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V V I A A R V A N P R O C E S - - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a d a t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e v e r s c h i j n e r s a m e n m e t
m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 4 0 ,
V a k 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
3 , V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S a a t s b i a d