DEPLANCKE-DESCHUYTERE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEPLANCKE-DESCHUYTERE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 430.782.839

Publication

03/01/2014
ÿþmod 11.1

ee\~~~

Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





NEERGELEGD

2 0. 12. 2013

RA NK KOOPHANDEL rrnnrnr ~ri

1111i1,11111311)11

Ondernemingsnr : 0430,782.839

Benaming (voluit) : DEPLANCKE-DESCHUYTERE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

il Zetel : Avelgemstraat 68C

8550 Zwevegem

i1 Onderwerp akte :

I;

AANPASSING STATUTEN INZAKE VERPLAATSING ZETEL --- AFSCHAFFING li NOMINALE WAARDE AANDELEN -- OMZETTING KAPITAAL IN EURO -il KAPITAALVERHOGING - VERVANGING STATUTEN

;i Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris PASCAL DENYS te Zwevegem de dato 17/12/2013 werden volgende besluiten; 1; genomen :

BESLUIT

l; De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van dei ii vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 i; november 1992, onder nummer 921119-240, de eerste zin van het artikel 2 van dei il statuten te schrappen en te vervangen door volgende zin: "De zetel van de

vennootschap wordt gevestigd te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 68C." i; BESLUIT

il De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

li BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in EURO. ii Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent' il (18.592,01 EUR).

1 BESLUIT 1

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het, li voorlezing van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de;

beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van; ii 221.564,43 EUR waarop tien procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetziji

22.156,44 EUR en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. l

il De dividenden werden toegekend aan de aandeelhouders, elk in verhouding met;

hun aandelenbezit. 1

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld door boeking op rekening-courant van;

de respectieve aandeelhouders. 1

il BESLUIT

De besluiten van het verslag van de BDO bedrijfsrevisoren, Burgerlijke;. Vennootschap onder vorm van CVBA, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de ii Heer Peter Vandewalle, opgemaakt op 4 november 2013 die handelen over de inbreng in natura luiden als volgt :

i "5. Besluit ,;

'i De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DEPLANCKE-; il DESCHUYTERE, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

t

mod 11.1

van de BVBA DEPLANCKE  DESCHUYTERE zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 199.407, 99 EUR, voor een inbrengwaarde van 199.407, 99 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen

uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden

van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.541 aandelen van de BVBA DEPLANCKE-DESCHUYTERE, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DEPLANCKE  DESCHUYTERE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 4 november 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE."

BESLUIT

a)Kapitaalverhoginq confer artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 199.407,99 EUR om het te brengen van 18.592,01 EUR op 218.000,00 EUR door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van 221.564,43 EUR onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van 22.156,44 EUR, hetzij aldus netto 199.407,99 EUR en dit in twee fases :

Beslissing :

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met 112.571,39 EUR om het te brengen van 18.592,01 EUR op 131.163,40 EUR door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 4.541 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die zelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van 43,91 EUR per aandeel, waarvan :

- 112.571,39 EUR zal geboekt worden als kapitaal,

- 86.836,60 EUR als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent.

Deze inbreng wordt gedaan door de aandeelhouders, elk in verhouding met hun aandelenbezit.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 4 november 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

,

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven

dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vaststelling kapitaalverhoginq.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en

dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot 131.163,40 EUR.

Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van 86.836,60 EUR op een

onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

Tweede fase

Beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zesentachtigduizend

achthonderdzesendertig euro zestig cent (¬ 86.836,60) om het te brengen van

131.163,40 EUR op 218.000,00 EUR door incorporatie bij het kapitaal van de

voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe

aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en

dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot 218.000,00 EUR.

b)Wiiziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel vijf van de

statuten als volgt te wijzigen :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achttienduizend euro (¬

218.000, 00) vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdeenennegentig

(5.291) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/5.2915 deel van het kapitaal vertegenwoordigen".

BESLUIT

De vergadering besluit de volledige tekst van de statuten te vervangen om deze te actualiseren aan het Nieuwe Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel de hoofdkenmerken te wijzigen en rekening houdend met de besluiten hiervoor, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen :

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "DEPLANCKE-DESCHUYTERE". Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 68C. Doel.

De vennootschap heeft tot doel alle geldbeleggingen, alsmede aile financiële, fiscale, verzekerings- of immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen, alsook alle makelaarsverrichtingen in om het even welke vorm van geldbeleggingen en/of geldplaatsing, verzekeringen, hypotheken en aanverwante financiële en onroerende verrichtingen, evenals de financieringshuur (leasing).

Ook de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het beheer en het valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen, als gronden en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort.

Alle plaatsingen van kapitalen in roerende en onroerende goederen en/of waarden, alsmede het boekhoudkundig, financieel en administratief beheer.

Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van alle voormelde verrichtingen en in het algemeen van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van en als makelaar in financiële operaties, geldplaatsingen en geldbeleggingen, verzekeringen en onroerende verrichtingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 mad 11.1



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben. De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende en andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achttienduizend euro (¬ 218.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdeenennegentig (5.291) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, de heer DEPLANCKE Filip Leopold André, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 68/C.

Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van de heer Filip Deplancke, zal zijn echtgenote mevrouw DESCHUYTERE Chantal Margaretha, verzekeringsmakelaar, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 681C, hem van rechtswege in deze functie opvolgen voor de verdere duur van de vennootschap. Bestuur.

De zaakvoerder (s) heeft (hebben) afzonderlijk de meest uitgebreide machten om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden van beheer en beschikking, die betrekking hebben op het maatschappelijk doel, uit te voeren of toe te laten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden, voor geval de







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

I

vennootschap verschillende zaakvoerders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.

De zaakvoerder mag zich door mandatarissen naar zijn keus laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat hier mede geen algemene volmacht wordt gegeven.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25/Bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging en behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Bestemming van de winst - Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

3

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING - VEREFFENING

Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging dd. 17/12/2013

-verslag van de zaakvoerders

-verslag van de bedrijfsrevisor



Bijlagen Ill We llèTgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Notaris PASCAL DENYS

Avelgemstraat, 59/B

8550 ZWEVEGEM





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 13.06.2013 13186-0319-014
08/03/2013
ÿþ Mal Wort 11.1

1r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111911 I III

i

III

NEERGELEGD

2 7. 02. 2013

RECItfë< KOOPHANDEL KO-

Ondernemingsnr: 0430782839

Benaming

(voluit) : DEPLANCKE-DESCHUYTERE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : AVELGEMSTRAAT 68C - 8550 ZWEVEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 8 februari 2013, blijkt dat met algemeenheid van stemmen beslist werd wat volgt:

Dhr. Gilles Depfancke wonende te Zwevegem, Avelgemstraat 68C, wordt benoemd als zaakvoerder vanaf 1 maart 2013. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Filip DELPANCKE

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012 : KO112339
21/06/2011 : KO112339
09/06/2010 : KO112339
11/06/2009 : KO112339
26/06/2008 : KO112339
18/06/2007 : KO112339
05/07/2006 : KO112339
06/07/2005 : KO112339
15/07/2004 : KO112339
23/07/2003 : KO112339
09/09/2000 : KO112339
03/07/1999 : KO112339
24/03/1990 : KO112339
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0029-017

Coordonnées
DEPLANCKE-DESCHUYTERE

Adresse
AVELGEMSTRAAT 68 C 8550 ZWEVEGEM

Code postal : 8550
Localité : ZWEVEGEM
Commune : ZWEVEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande