02/01/2014
ÿþ w * x o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
- - - - - - - - - - ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 ~ 6 0 . 6 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I E R E N . & J .
( v e r k o r t ) ~
R e c h t s v o r m B e s l o t e n B e s o t e n V e n n o o b » u h a p m e t 8 e o e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e / A d i n k e r k e , C o b o u n w o Q 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V O L M A C H T - C O Ö R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p m o o s - v o r b a a | , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , n o t a r i s t e D e P a n n e , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m o t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S I E R E N . & J . " , m e t m a a t s c h a p | H h e z e t e | h m B 8 8 0 D e P a o n o A \ d i n k o ó m . O a b u u n w o g 1 ' m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 D i 3 ` d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n H O N O E R 0 Z E G E N Z E S T ( Q D U i Z E N O E U R O ( ¬ 1 6 8 ' 0 0 0 . 0 0 ) ,
t e v e r m i n d e r e n n i e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z i j n d e Z E S T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T . A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e B i h n n g æ w o A l g e m e n e V d d b e s l u i t , i t o e p a s s i n g r t i k e l 5 3 7 1 e l i d v a n h e t W e t b h v a n
d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O 1 6 7 . 9 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , D e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e H e e r D E S I E R E J a n d i e v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e s o m v a n H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , H e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g , z i j n d e F I O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e b i j z o n d e r e v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g B E 5 9 1 0 9 6 6 1 0 6 3 4 2 6 b l j B K C P B A N K , k a n t o o r O o s t e n d e , o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S I E R E N . & J . " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d
z o a l s v o o r s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v a n a f h e d e n
H O N D E R D 2 E V E N E N Z E 8 T | G D U / Z E N D N E G E N H O N D 2 R D V | J F T | G E U R O ( ¬ 1 6 7 . 9 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D V I J F T I G ( 1 . 0 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i h o i 6 : K o p U a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 6 7 . 9 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D V I J F T I G ( 1 . 0 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d l e i e d e r e e n g e l i j k
d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n w a r e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t . "
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s :
- d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , z i j n d e d e a r t i k e l e n v i j f e n t w i n t i g e n z e s e n t w i n t i g , v o l l e d i g o p t e h e f f e n ;
- t w e e n i e u w e b e p a l i n g e n t e a a n v a a r d e n w a a r v a n d e t e k s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f d e d o o d v a n e e n d e r v e n n o t e n ,
T e n z i j w o r d t g e o p t e e r d v o o r e n d e m o g e l i j k h e i d b e s t a a t o m o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z a l d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e r l o p e n a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e v e n n o t e n v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V a á r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 : V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . V e r e f f e n a a r s w i e n s b e n o e m i n g n i e t l o u t e r b e v e s t i g d m a a r t e v e n s g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a h e t m o m e n t v a n d e h o m o l o g a t i e .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n ,
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V o o r m e l d e v e r p l i c h t i n g e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g b i j m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- ,
a
j
V o o r - b e h o u d e n a a n h e B e l g i s c h S t q a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
( G e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g