14/02/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I A
N E E R E . . . E G O
5 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
, , K c Q i ; T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 1 6 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D E S I G N V A L L E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 6 6 - 2 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 8 3 . 3 3 3 , 3 3 e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 8 . 3 3 3 , 3 3 e u r o , i n t o t a a l d u s 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n e t t o d i v i d e n d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n n a a r v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- D e t w e e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r S t e f a a n D u p o n t e n m e v r o u w C a r o l i n e V a l c k e v o o r n o e m d v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n , a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d u s e l k v o o r e e n b e d r a g v a n 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 8 0 0 1 7 1 8 4 6 8 2 6 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ° v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t ' g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t . w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e : v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l n i e t m e e r i n d e s t a t u t e n t e v e r m e l d e n e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 ; v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m - r s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r d a t d e f o r m a - d i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n i n v o o r m e i d a r t i k e l 5 3 3 w e r d e n n a g e l e e f d . D e b e s l u i t e n m o e t e n d a n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . " '
' n _ _ - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 0 t e v e r v a n g e n d o o r _ v o l g e n d e t e k s t .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
" S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e I n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n e n d u s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r S t e f a a n D u p o n t v o o r n o e m d .
- M e v r o u w N a t h a l i e D u p o n t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H o o g M o s s c h e r 8 1 B 1 .
H u n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 2 0 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e b o n d e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
M e v r o u w D u p o n t N a t h a l i l e a l h i e r n i e t a a n w e z i g , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t b i j s c h r i j v e n v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e b o n d e n t e z i j n d o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
R a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m e n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n e n z i j b e s l i s s e n d e h e e r S t e f a a n D u p o n t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g