DESIGN VALLEY

NV


Dénomination : DESIGN VALLEY
Forme juridique : NV
N° entreprise : 872.016.439

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0526-011
14/02/2014
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

II A





NEER E ...EGO

5. 02. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL

,,KcQi;TRIJK

Ondernemingsnr : 0872.016.439

Benaming

(votuit) : DESIGN VALLEY

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 266-268

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 30 januari 2014 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 tot toekenning van een dividend voor een brutobedrag van 83.333,33 euro, te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, zijnde 8.333,33 euro, in totaal dus 75.000,00 euro netto dividend, in het kader van artikel 537 W1B92.

- De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) om het kapitaal van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 euro) te verhogen naar vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (575.000,00 EUR) door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De twee aandeelhouders de heer Stefaan Dupont en mevrouw Caroline Valcke voornoemd verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en verklaren inbreng te doen in geld, naar evenredigheid met hun aandelenbezit en dus elk voor een bedrag van 37.500,00 EUR.

De vergadering stelt vast dat de inbreng in geld volledig werd volstort en

overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE18 0017 1846 8265 op naam van de vennootschap bij Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 januari 2014 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

- De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (575.000,00 EUR)° vertegenwoordigd door 500 kapitaalaandelen.

- De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het' genomen besluit inzake kapitaalverhoging door vervanging door volgende tekst:

"Het maatschappelijke kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (575.000,00 EUR). Het. wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste: van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle vijfhonderd aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en: voordelen:

- De vergadering beslist om de zetel niet meer in de statuten te vermelden en beslist dienvolgens artikel 2; van de statuten aan te passen.

- De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

- De vergadering beslist om artikel 21 te vervangen door volgende tekst

"De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkom-rstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de forma-diteiten van bijeenroeping voorzien in voormeid artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen." '

' n _ _ - De vergadering beslist om artikel 20 te vervangen door_ volgende tekst .

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

"Schriftelijke besluitvorming: Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere Informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- De vergadering beslist met ingang vanaf heden het mandaat van alle bestuurders te hernieuwen en dus te herbenoemen tot bestuurders:

-de heer Stefaan Dupont voornoemd.

-Mevrouw Nathalie Dupont, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81 B1.

Hun mandaat wordt toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30 januari 2020.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

Mevrouw Dupont Nathalile alhier niet aanwezig, verklaart haar mandaat bij schrijven van 29 januari 2014 te aanvaarden en niet gebonden te zijn dor enige verbodsbepaling dienaangaande.

Raad van bestuur

Onmiddellijk hierna komen de zopas benoemde bestuurders samen en zij beslissen de heer Stefaan Dupont te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

- De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de bestuurders voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.08.2013 13461-0241-011
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.08.2012 12431-0010-011
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.06.2011 11248-0349-012
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 15.02.2011 11035-0268-012
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.08.2009 09748-0165-012
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 20.08.2008 08601-0310-012
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 16.08.2007 07573-0154-012
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 09.08.2006 06620-5125-013

Coordonnées
DESIGN VALLEY

Adresse
OUDENAARDSESTEENWEG 266-268 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande