28/02/2014
ÿþm a d 1 t . 1
U ' ~ ~ ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 3 1 3 6
N E E R G E L E G D
1 9 , 0 2 , 2 0 1 4
1 4 K O H T D A N K K O ( 3 P H A N D E t .
e t e l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 9 8 . 5 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S I G U A L
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a l l e m o t e s t r a a t 9 0
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" D E S I G U A L "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W a l l e m o t e s t r a a t , 9 0
8 8 7 0 I Z E G E M
R P R K o r t r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 9 9 8 . 5 9 5
K A P I T A A L V E R H O G I N G
B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p V I J F T I E N N O V E M B E R o m 1 4 . 3 0 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e I z e g e m , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e ;
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L u c :
S A G O N & T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 , R P R K o r t r i j k :
, 0 8 8 9 . 8 4 4 . 8 4 1 , .
T e n k a n t o r e .
1 5 B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S I G U A L " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , W a l l e m o t e s t r a a t , 9 0 , . . ,
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n c e m d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m v e r m e l d
a a n t a l a a n d e l e n :
M e v r o u w D E C A N C Q F l e u r A n n e l e e n , R R 7 9 , 0 7 . 2 0 - 2 1 0 . 2 5 , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 0 j u l i 1 9 7 9 ,
o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , W a l l e m o t e s t r a a t 9 0 .
T i t u l a r i s s e v a n 6 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e m e v r o u w F l e u r D e c a n c q i s h i e r t e v e n s e v e n e e n s a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n !
i i z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I I I . U I T E E N Z T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . V a s t s t e l l i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 3 8 . 9 6 7 e u r o e n : d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n m e v r o u w F l e u r D e c a n c q , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l v a n 3 8 . 9 6 7 e u r o , , D e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n u i t t e s t e l l e n t o t 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u i d i g e n o t a r i ë l e a k t e .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e d i v i d e n d e n o p h e d e n b e t a a l b a a r z i j n , e n v e r k l a a r t d a t d e a a n d e e l h o u d e r ; ; d e r h a l v e e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b e k o m e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 9
9 t V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- m e v r o u w F l e u r D e c a n c q , v o o r n o e m d , v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e '
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n 3 5 . 0 7 0 , 3 0 e u r o .
B . A g e n d a
B ª% i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - » K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 5 . 0 7 0 , 3 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 5 3 . 6 7 0 , 3 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t t e k e n t o p h e t n i e u w e k a p i t a a l i n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 3 5 . 0 7 0 , 3 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 2 0 3 3 4 - 2 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s 5 3 . 6 7 0 , 3 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 6 0 5 ' e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 3 . 6 7 0 , 3 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 6 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e v r o u w F l e u r D e c a n c q , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E S I G U A L i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C A N C Q - G R O E P " , - m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , P r i n s A l b e r t l a a n , 9 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 0 9 8 . 9 9 1 e n v o o r h e t " b e s t u u r V a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E S I G U A L i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A B O B E L " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , P r i n s A i b e r t l a a n , 9 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 3 9 4 . 7 5 7 .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o o t m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 2 6 , V a k 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . B a n k a t t e s t ;