26/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d
e n
a a n h e t
i
i
. . . . a 1 . , . . . , . . .
4 I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
* 1 9 1 2 4 2 3
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 4 7 5 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S O T J O H N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z o n n e b e e k s e w e g 3 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t h a n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d u s z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d e w e l k e o p h e d e n n o g s t e e d s b e s c h i k b a a r z i j n , d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n d e
H e e r D E S O T J o h n , v o o r n o e m d .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 4 b e t a a l b a a r g e s t e l d , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n
h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . ) i n t e
b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m i t s d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d , h e t w e l k b e d r a g h i e r v a n w o r d t i n g e h o u d e n .
T W E E D E B E S L U I T : V E R S L A G G E V I N G V O O R A F G A A N D E L I J K A A N
D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o r e n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E S O T J O H N m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , Z o n n e b e e k s e w e g 3 3 3 , R P R P e p e r 0 8 3 2 . 4 7 5 . 6 7 5 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i r m g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g _ c o n f o r r o _ a r t l k e l 5 3 . 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 8 6 8 , 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 3 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A D E S O T J O H N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- ) d e H e e r J o h n D E S O T - 8 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R - - 3 5 0 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
~ , a r 4 c n e n . i + r ~ r ~ r r i i n o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 8 8 7 . 1 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 8 6 + 3 5 0 = 5 3 6 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e v e n n o o t w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e K a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
" D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
. D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 4 m e i 2 0 1 4 ,
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
D e c o m p a r a n t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e
e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( 8 8 7 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r t v l o e i e n d u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p h e t v o o r m e l d
d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t
( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n :
E e r s t e f a s e :
B e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g -
c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e
v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w a r d e n i n g e s c h r e v e n
t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 . 4 8 1 , 4 3 ¬ ) p e r a a n d e e l ,
w a a r v a n :
- v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 3 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w a r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I n b r e n g ,
D e H e e r D E S O T J o h n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t e n
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e H e e r D E S O T J o h n , v o o r n o e m d , m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d
d i v i d e n d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , w e l k e g e b o e k t s t a a t i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n
n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n w e l k e o p h e d e n
n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ,
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d
~
V o o r -
b e h o u d
e n a a n
i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e
v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s
h i e r v o o r g e m e l d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n
h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s ,
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n
d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n
b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n d a n d e H e e r
D E S O T J o h n , v o o r n o e m d , v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g ,
V a s t s t e l l i n g . k a p i t a a l v e r h o g i n e . , ,
b e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a '
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 8 3 3 . 5 0 0 , 0 0 E ) o p e e n ' o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
T w e e d e f a s e :
B e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 3 3 . 5 0 0 , 0 0 t r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 8 7 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t
k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 8 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 8 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 5 3 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e d e e l ( 1 / 5 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , '
V J E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E L I J K T I J D I G N E E R G E L E G D
- e e n e x p e d i t i e , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 4 j u n i 2 0 1 4 ;
- e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
17/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _ - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : o i e . 4 1 5 . G 4 ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s o t J o h n
" 1 1 0 0 1 8 0 9 8 '
v c b e h c
a a r
B e l l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , Z o n n e b e e k s e w e g 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n . v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , : d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t a c h t b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 4 j a n u a r i 2 0 1 1 : b o e k 1 7 4 b l a d 4 6 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e : L e m a i r e " .
B L I J K T " :
D a t d a a r b i j e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
1 . O p r i c h t e r V é n n o o t .
D e h e e r D E S O T J o h n G e r m a i n , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 2 o k t o b e r 1 9 7 6 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 7 7 2 9 6 5 7 - 4 4 / r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 1 0 2 2 - 1 5 5 - 7 5 ) , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , Z o n n e b e e k s e w e g 3 3 3 , e c h t g e n o o t : v a n m e v r o u w S t e e n S o t i e ;
2 . N a a m - R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " D e s o t J o h n " .
3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , Z o n n e b e e k s e w e g 3 3 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . '
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s . t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , ' . m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , ' a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e : w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - " e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n . b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
2 . A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e - f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n . i n c o n c e s s i e n e m e n .
3 . H e t o r g a n i s e r e n e n b e h e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r .
5 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n , g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
6 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
7 . T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e m e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l e n z u l k s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
5 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
6 . K a p i t a a l - M a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n - G e s t o r t e b e d r a g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R O ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r J o h n D e s o t v o o r n o e m d .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n b e h o r e n d a n o o k u i t s l u i t e n d t o e a a n d e h e e r J o h n D e s o t .
H i j v e r k l a a r t e v e n w e l d a t d e i n s c h r i j v i n g o p a l d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n g e b e u r d i s m e t g e l d e n , a f h a n g e n d e v a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m z e l f e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w S o f i e S t e e n z o d a t d e p a t r i m o n i a l e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n , d a n o o k z a l a f h a n g e n v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n ( 2 / 3 d e n ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B A N K t e l e p e r z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 a f g e l e v e r d e a t t e s t . D i t w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , a a n w i e d i t a t t e s t w e r d v o o r g e l e g d , b e v e s t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 E u r ) . D e h e e r J o h n D e s o t d i e n t b i j g e v o l g o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r v a n z i j n i n b r e n g n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E u r ) v o l t e s t o r t e n .
7 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g C o n t r o l e - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
a ) B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t d a t d e h e e r J o h n D e s o t v o o r n o e m d b e n o e m d w o r d t t o t e e r s t e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e z a a k v o e r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , z o w e l v o o r d e d o o r h e n v e r r i c h t e p r e s t a t i e s a l s v o o r h u n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s k o s t e n e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , w e l k e o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g z u l l e n g e b r a c h t w o r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s z a l , o n v e r m i n d e r d h e t b e s t a a n v a n v o o r m e l d e v e r g o e d i n g e n , e v e n e e n s e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
b ) C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e o p r i c h t e r h e e f t b e s l i s t d a t d e h e e r J o h n D e s o t v o o r n o e m d b e n o e m d w o r d t t o t e e r s t e s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n
t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e z a a k v o e r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , z o w e l v o o r
d e d o o r h e n v e r r i c h t e p r e s t a t i e s a l s v o o r h u n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s k o s t e n e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , w e l k e o n d e r d e
a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g z u l l e n g e b r a c h t w o r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d h e t b e s t a a n v a n v o o r m e l d e v e r g o e d i n g e n , e v e n e e n s e e n w e d d e
w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
8 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
8 . A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t w e t t e l i j k e r e s e r v e . "
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 2 0
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e
z a t e r d a g w o r d t i n h e t k a d e r v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s e e n w e r k d a g b e s c h o u w d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n
" h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
1 1 . O p r o e p i n g e n - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t .
a ) D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
" d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s e v e n m i n v e r e i s t i n g e v a l v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
b ) E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( e v e n t u e e l e e n d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r , e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
c ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
1 2 . V e r d e l i n g s a l d o n a v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n
r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t a i l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n .
1 3 . V o l m a c h t .
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s b u r o L a u w e r s " t e R o n s e o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n o n d e m é m i n g s n u m m e r e n e e n B T W n u m m e r .
- V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r t e r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L U C G H E S Q U I E R E
N o t a r i s t e l e p e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g