17/06/2014
ÿþm o t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 5 3 . 5 - 4 4 . . 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E T R 1 C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t I A
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n P L A T T E A U t e l e p e r o p 2 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n .
B l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 - N a a m - V o r m . :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r
d e n a a m " D E T R I C O N " .
2 - Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t I A .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t
v a n h e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g
v e r o o r z a a k t i n h e t t o e p a s s e l i j k t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t
b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g
i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e z e l f d e w i j z e k u n n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s
w a r d e n g e v e s t i g d , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n w o r d e n o p g e r i c h t .
3 - D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n
t e r z a k e .
4 - O p r i c h t e r s
1 - " V E R M E U L E N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t 1 A , d r a g e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 3 . 9 5 7 . 7 3 0 - R P R l e p e r .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n M e e a t t e l e p e r o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 9 0 3 - 5 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r N o t a r i s J a n P i a t t e a u t e l e p e r o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 9 3 4 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e H e e r V E R M E U L E N , G e e r t M a u d i s C o r n e e l , g e b o r e n t e l e p e r o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 3 0 1 8 0 8 - 4 1 - n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 1 2 . 2 0 - 2 3 3 . 3 4 ) , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , H a i g l a a n 9 8 , h i e r t o e b e n o e m d i n f i n e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n g e p u b l i c e e r d z o a l s v e r m e l d ,
2 - D e H e e r D E W I L D E , D e n i s E t i e n n e M é d a r d M a r t h e , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 6 5 9 4 7 1 - 7 0 - n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 . 0 8 . 2 9 -
1 5 3 . 0 8 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B e g i j n h o t l a a n 4 2 4 .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e b o n d e n t e z i j n d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o o n s t .
5 - K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l :
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d a t o p d e d r i e d u i z e n d k a p i t a a l a a n d e l e n ( 3 . 0 0 0 ) a i s v o l g t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R M E U L E N " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 9 5 0 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e H e e r D e W i l d e D e n i s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n ;
T o t a a l : d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
- d a t h e t g e h e e l k a p i t a a l i s g e p l a a t s t ,
i n b r e n g i n g e l d
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t , z i j n d e d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
7 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
8 - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n
1 0 h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 0 b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t
n o g n i e t a f s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
9 - B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r
d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R M E U L E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s b e p a a l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d o o r d e H e e r G e e r t V e r m e u l e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , e v e n a l s v o o r z i j n a a n s t e l l i n g a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . d e H e e r D E W I L D E D e n i s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n o f w e l b i j e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e z e l f v e n n o o t i s , o f w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , r e s p e c t i e v e l i j k v a n e e n d i t o u i t t r e k s e l u i t d e a k t e , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i o i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e v o o r a l l e t r a n s a c t i e s d i e t i e n d u i z e n d e u r o 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t à B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r e e n b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . 1 0 - C o n t r o l e
E l k e v e n n o o t b e z i t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a l t s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e a c c o u n t a n t w o r d t a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s g e r e c h t e l i j k e b e s c h i k k i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f d i t b e s l u i t n e e m t , w o r d t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . Z i j n b e z o l d i g i n g b e s t a a t u i t e e n v a s t e s o m b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t b e g i n e n v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t ,
1 1 - D o e l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m v a t
- C o n s t r u c t i e e n o p v o l g i n g v a n m i l i e u t e c h n o l o g i e v o o r h e t o p w a a r d e r e n v a n o r g a n i s c h e a f v a l s t r o m e n ; H a n d e l i n k u n s t m e s t s t o f f e n ;
D i t a l l e s i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e t n a s t r e v e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t a a n t e g e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w e l k e e n i g s z i n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d s t a a n .
1 2 - J a a n r e m a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b u i t e n g e w o n e o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i l d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r z o e k . I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n , o p g e g e v e n d o o r d e v e n n o t e n , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t .
D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i c l v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t , w o r d t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n ,
w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
T I J D S T I P V A N V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
r e c I n t s p e r s o o n i i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r i e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
N e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n , z o a l s b e p a a l d
h i e r v o o r , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n
v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e
t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e
v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r n e e m t .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
C O M M I S S A R I S
D e v e n n o o t b e s l i s t G E E N c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
y _ Q L M A C H T F O R M A L I T E I T E N E T W / K R U I S P U N T B A N K
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d i n g s k a n t o o r C l a e y s b v b v b a , t e 8 9 8 0 P a s s e n d a l e ,
K r a a i v e l d s t r a a t l O b , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l i i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e
B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t
e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t i c h t i n g
N o t a r i s J a n P L A T T E A I J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ / L