18/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
1 1 - 0 4 -
1 S C H S T A
I V
1 1 1 1 1 1 1 E n l e l l B E L
E L G . N E E R G E L E G D
O V E - 4 . 0 4 , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T S B L i l e i t r B r v e e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 1 : 1 4 5 3 . 9 6 1 . , 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E V A L 1 N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , N o o r d s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e , t e G u l l e g e m , t h a n s W e v e l g e m , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " D E V A L I N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e ) , N o o r d s t r a a t 1 6 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e B E 0 4 5 3 . 9 6 1 . 8 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 9 0 5 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 2 . 6 4 4 . 9 0 5 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / D e h e e r D E C O E N E V i n c e n t , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d e n v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 9 3 . 2 8 3 , 4 5 ) .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P R O D E C O s c h r i j f t i n o p é é n ( 1 )
a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 1 6 , 5 5 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s h e e f t v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w e r d h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
3 . D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d :
1 / a a n d e h e e r D E C O E N E V i n c e n t , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d t : t w e e d u i z e n d e n v i e r e n t a c h t i g
( 2 . 0 8 4 ) a a n d e l e n o p n a a m .
2 / a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P R O D E C O M U , v o o r n o e m d , d i e h e e f t
a a n v a a r d t : é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m .
D e z e t w e e d u i z e n d e n v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
5 . A a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o 2 . 6 4 4 . 9 0 5 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 3 3 3 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
. ( g e t . ) L u c . d e , M û e l e n a e r e , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d . d . 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 5 0 1 5 4 6 1 * M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D l J t C . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 2 0 - 0 1 - 2 0 3 E L G I S C H S T A A T i l 3 L A C R e c h t b a r t r : , ~ U O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
r r i f f i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 6 1 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V A L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D S T R A A T 1 6 - 8 5 6 0 W E V E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e :
B i j a f z o n d e r l i j k e g e h e i m e s t e m m i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r B e s t u u r d e r s d i e h e r b e n o e m d w a r d e n :
- . P r o d e c o M & I B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e c o e n e V i n c e n t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r -
M o e r s t r a a t 7 9 - 8 5 6 0 W e v e l g e m - b e s t u u r d e r .
d e h e e r D e c o e n e F r a n s - D o n B o s c o l a a n 8 - 8 5 0 0 K o r t r i j k , b e s t u u r d e r ,
- . m e v r o u w P r o v o s t A n n e - M a r i e - M o e r s t r a a t 7 9 - 8 5 6 0 W e v e l g e m , b e s t u u r d e r .
- . d e h e e r D e c o e n e O l i v i e r - S m i s s e s t r a a t 2 b u s A 0 2 2 - 8 8 8 0 L e d e g e m , b e s t u u r d e r
P r o d e c o M & I B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e c o e n e V i n c e n t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r - M o e r s t r a a t 7 9 - 8 5 6 0 W e v e l g e m w o r d t o o k h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0
B V B A " P R O D E C O M & I "
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D E C O E N E V I N C E N T
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e