10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.11.2013, NGL 05.02.2014 14028-0313-039
04/07/2013
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
d O N I T E = U R
2 7 - 0 6 - G E S C H S T
8 E ! G : = R E E E = R G E ; L E G D
2 0 = 3
, , , r : : : : ; E u . .
2 0 . 0 6 , 2 0 1 3
K P H A N D E I _ r , 7 E T N N ~ O
. . K t ~ ~ l ` t a g C
* i s i o a s o *
I Y
B E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 0 1 1 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V A M I X
{ v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k k e s t r a a t 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : t o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t :
T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e g e v e n - o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n , w a a r v a n d e g e z a m e l i j k e f r a c t i e w a a r d e 1 9 p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t , t e g e n d e p r i j s p e r a a n d e e l z o a l s b l i j k t u i t h e t e i n d v e r s l a g d d 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n d e g e r e c h t s d e s k u n d i g e J o s e p h - M i c h e l B o e s a a n g e s t e l d b i j v o n n i s v a n H e t H o f v a n B e r o e p t e : G e n t d d 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 . H e t b e d r a g d a t u i t g e t r o k k e n w o r d t o m d i e e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n b i n n e n d e : v e n n o o t s c h a p i s v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r v o l g e n s a r t . 6 1 7 W . V e n n . e n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r k r i j g i n g z a l : o v e r g e g a a n w o r d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n . a a n d e l e n . D e m a c h t i g i n g i s t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 2 m a a n d e n .
G e d a a n t e H a r e l b e k e o p 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e B V B A B V C C o n s u l t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o n
b e h a
a a n
B e l g
S t a a t :
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 1 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V A M I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k k e s t r a a t 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r X a v i e r D e g e z e l l e , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , P i t a n t i e s t r a a t 7 9 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e d a a n t e H a r e l b e k e , o p 1 3 1 0 2 1 2 0 1 3 ,
G e t e k e n d :
D e B V B A B V C C O N S U L T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
N E E R G E L E G D
2 0 , 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O G ï ¬ f f " e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
13/12/2012
ÿþ M c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L O K K E S T R A A T 1 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t :
- D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n A I S S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e g e z e l l e I g n a c e e n B V C C o n s u l t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e .
- D e h e r a a n s t e l l i n g v a n r e v i s o r e n - v e n n o o t s c h a p B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e w a l l e a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d , 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n : A I S S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e g e z e l l e e n B V C C o n s u l t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e .
B V C C o n s u l t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
w 3 . 1 2 . 2 0 1 2
R E C H T B A K n i t 1 8 O P H A N a E l -
K O f i 1 T ~ I . 7 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 0 1 1 6 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i l ) : D E V A M I X N V
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.11.2012, NGL 06.12.2012 12659-0375-035
09/10/2012 : KO148863
04/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E U R B E L G E
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
O I E L G I S t û H S T A A T S B L A L ) 0 r r < f t i é k t : , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K Ó T R I J K
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 2 . 0 1 1 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V A M I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k k e s t r a a t 1 , 8 5 3 0 H a r e i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e < H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r Q u i d o u s s e M a n a g e m e n t b v b a , R P R 0 8 2 0 . 3 6 5 . 5 2 3 , m e t v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t Q u i d o u s s e , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d v o l g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 , b l i j k t
d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : Q u i d o u s s e M a n a g e m e n t b v b a , R P R 0 8 2 0 . 3 6 5 . 5 2 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t Q u i d o u s s e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e d a a n t e H a r e i b e k e 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4
G e t e k e n d :
d e B V B A B V C C o n s u l t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e p i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s u m o
5 0 1 3 1 7
26/01/2012 : KO148863
02/12/2011 : KO148863
15/09/2011 : KO148863
21/12/2010 : KO148863
17/12/2010 : KO148863
12/08/2010 : KO148863
17/12/2009 : KO148863
05/03/2009 : KO148863
18/09/2008 : KO148863
10/06/2008 : KO148863
18/01/2008 : KO148863
06/04/2007 : KO148863
03/11/2006 : KO148863
28/10/2005 : KO148863
21/10/2005 : KO148863
08/10/2004 : KO148863
27/04/2004 : KO148863
19/11/2003 : KO148863
27/10/2003 : KO148863
22/05/2003 : KO148863
08/10/2002 : KO148863
20/08/2002 : KO148863
20/08/2002 : KO148863
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.11.2015, NGL 13.01.2016 16011-0577-036