DEVAREC-ECO2 BETON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEVAREC-ECO2 BETON
Dénomination : DEVAREC-ECO2 BETON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.163.061

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.03.2014, NGL 02.05.2014 14112-0529-018
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 15.05.2013 13118-0194-018
23/07/2012
ÿþ Motl Warti 11.1

fs-'" ' ¬ ',i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR BELGE

1 6 -07- 2012 LGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

-4. 07. 1012

REC~T$.~; NK KOOPHANDEL _ - " _ r"eRTRIJK

11\JI§1111q11111 B

Ondernemingsnr : 0836.163.061

Benaming

(voluit) : " DEVAREC "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 79

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAMWIJZIGING -DOELSWIJZIGING- STATUTENWIJZIGINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DES1MPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid `Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout,, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zevenentwintig juni, tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVAREC ", waarvan de maatschap-'pelijke zetel gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat; 79, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van, stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van " DEVAREC " in " Devarec-Eco2' Beton

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling :

" Blijkens proces-verbaal opgesteld door geassocieerde notaris Nathalie Desimpel te Waregem op zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in " Devarec-Eco2 Beton ".

DERDE BESLUIT,

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato twaalf juni tweeduizend en twaalf met omstandige verantwoording van° de vooropgestelde uitbreiding van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de? actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en twaalf. Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

VIERDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de statuten uit te breiden, door het toevoegen van volgende: activiteiten

`De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel,

in België als in het buitenland : -

-Fabricatie, groot- en kleinhandel en vervoer van alle producten en materialen in beton, zoals onder meer

stortklaar beton, rijk en mager beton en betonblokken,

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d, 27108/2012.

a

Voor-hehouden £aan he Belgisch Staatsblad

- verslag van de zaakvoerders met balans activa en passiva d.d. 12/06/2012

- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.04.2012, NGL 31.05.2012 12132-0534-018
20/05/2011
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IllitlillIn§111171!

Vo behc

aan

Bel. Staal

NEERGELEGD

10. 05. 2011

RECHTE Ki_;f 11 JfOPHANDEL

K

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : `DEVAREC

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8792 Desselgem (Waregem), Pitantiestraat 79

Onderwerp akte : VASTSTELLING OPRICHTING UIT PARTIËLE SPLITSING  STATUTEN  VERKLARINGEN  BENOEMINGEN  VOLMACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth

Desimpel  Ronny Van Eeckhout', geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in

datum van negenentwintig april tweeduizend en elf, dat onder de naam "Devarec" door:

1/ NV DEVAMO,

met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Pitantiestraat 79, alhier vertegenwoordig door haar voorzitter van

de raad van bestuur de heer DEGEZELLE Ignace, wonend te 8792 Desselgem (Waregem), Pitantiestraat 79;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de zetel gevestigd is te

8792 Desselgem (Waregem), Pitantiestraat 79.

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt en ondermeer:

ARTIKEL EEN - NAAM.

De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEVAREC'.

Die benaming moet voorkomen in alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders

en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar

geschreven vermelding 'Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid' of de letters `BVBA', de

bevoegde Rechtbank (RPR) en het uniek ondememingsnummer.

ARTIKEL TWEE  DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Desselgem, Pitantiestraat 79.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze

wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,

agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland,

mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.'

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

-Uitvoeren van grondwerken in het algemeen, het uitvoeren van slopingswerken (omvat het effenen en het

wegruimen) van gebouwen en kunstwerken;

-Het uitvoeren van riolering- en wegeniswerken in het algemeen;

-Alle werkzaamheden inzake onroerend goed;

-Groot- en kleinhandel van recuperatie door afbraak;

-Verhuring van containers, werktuigen en personeel;

-Het afhalen en verwerken van alle afvalprodukten, huisvuil, enzovoort;

-Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht; omvat de

werkzaamheden in verband met het breken, sorteren en wassen van stenen; omvat ook de fabricage van

straatstenen, natuurlijke leisteen voor daken, molensteen, slijpstenen, stof van kunststeen; omvat het slijpen en

het bewerken van glassteen;

-Bewerking van diverse natuursteen;

-Werkplaats voor marmerwerk;

g3 463 o ,4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden - aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg

"

-Werkplaats voor het fijnstampen van metaalschuim; omvat het omvormen van metaalstukken en andere

afval van de ijzer en staalnijverheid;

-Fabricage van cement en cementagglomeraten; omvat de fabricage van artikelen van bims, korrel enj

= sintelbeton en van wegbekleding;

-Fabricage van geprefabriceerde produkten van cement en/van beton;

-Fabricage van geprefabriceerde mortel;

-Breek en pletinstallaties voor steen; uitbating van triltoestellen;

-Groothandel in recuperatieprodukten;

-Onderneming voor vervoer van derden op bouwplaatsen;

-Verwijdering van huidhoudelijk afvalstoffen;

-Verwijdering van industriële en bijzondere afvalstoffen;

-Stortplaats inerte afvalstoffen industrieel, niet gevaarlijk en niet toxische afvalstoffen;

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

I. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging en commissiehandel in alle dieren, in het bijzonder vee op voet, het slachten ervan, het versnijden van vlees, het.bewerken van vleesdelen en de handel en commissiehandel in vleeswaren.

II. Voor eigen rekening:

Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen: alle , verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de bouwpromotie, de projectontwikkeling, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen ' aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, ?, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en d''', kapitalisatieondememingen ;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Commissiehandel en vertegenwoording van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

-Algemene bouw van residentiële gebouwen

-Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen

-Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten

-Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen

-Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en

herstellingswerken

-Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen

-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen

-Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

-De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen

-De aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie

-De aanleg van telecommunicatielijnen en  netten

-De installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en

tuchthavens

-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren

-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoren)

-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen

-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal































Luik B - Vervolg

-De installaties van Lichtreclames en uithangborden

-Uitvoeren van baggerwerken

-Ruimen van waterlopen, sloten, en dies meer.

-Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken

-Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, en dies meer.

-Slopen van gebouwen en andere bouwwerken

-Bouwrijp maken van terreinen --Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen

-Ruimen van bouwterreinen

-Proefboren en boren

-Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor

geologische of andere doeleinden

-Plaatsen van vloer- en wandtegels

-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en betonwerk van gebouwen

-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

-Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid

-Vervaardigen van beton

-Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

-Het delven van zand en andere grondstoffen voor de bouw en het drijven van een handel in al deze'

producten

-De drainage van land- en bosbouwgrond

-De installatie van stores en zonneschermen

-Schrijnwerk van hout, metaal of kunststof

-De montage en installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz... in

metaal of kunststof

-Het waterdichtmaken van daken en dakterrassen

-De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

-Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden

-De aan- en verkoop, de bouw, het herstellen en uitbaten van binnenschepen

-Het slepen, duwen en trekken van alle types van duwbakken, sleepschepen, motorschepen en

pontons, ongeacht hun grootte en/of ze geladen of leeg zijn, hulp verlenen onder alle mogelijke vormen,

vooral op stromen en rivieren, zeearmen en zeeën, zowel nationaal ais internationaal. Daarbij mag de vennootschap haar diensten verlenen aan alle bedrijven van welke aard ook.

- Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douaneagentuur, de goederenbehandeling inclusief havenarbeid in ai zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag en overslag van alle goederen en producten.

-Het uitvoeren van diverse transporten voor derden zowel van goederen als van personen en alle , aanverwante activiteiten.

In rechtstreeks en onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbatingsagentuur, bevrachting, bevoorrading, scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij en dergelijke.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor èigen rekening of voor rekening van derden, op alle i manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het'' maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, aile roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur I nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in aile vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de' statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénentwintigduizend zeshonderd zevenenvijftig euro éénentwintig cent (¬ 21.657,21). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en die elkeen één/drieduizendste (1/3.000 ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN -- ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij,

Voor-

behouden

aan hef

Belgisch

Staatsblad

geofysische,

hout,

Vocr-behouden Luik B - Vervolg

" aan het Belgisch Staatsblad stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de' vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende` overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging-wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL ELF  BESLAG

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

ARTIKEL TWAALF  BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,' zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet" ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de. vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen) toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal; ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder(s)

De benoeming van (een) niet-statutaire zaakvoerder(s) geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL DERTIEN  BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDERS

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide, bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet! tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van, de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL ZEVENTIEN  BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand maart om tien uur ; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL ACHTTIEN  STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber, dewelke steeds een vennoot is. Schriftelijke besluitvorming is mogelijk ; schriftelijke stemming is niet mogelijk.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.































Voorbehouden Luik B - Vervolg

" aars het Belgisch Staatsblad ARTIKEL EENENTWINTIG  BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en loopt tot en met dertig september van hetzelfde

kalenderjaar.

ARTIKEL DRIEENWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend niet

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

i het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.















Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van :stortingen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG  GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of j rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

III. OVERGANGSMAATREGELEN.

Ogenblikkelijk neemt de vennootschap eens opgericht volgende beslissingen

1/ Sluiting van het eerste maatschappelijke werkjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op één oktober tweeduézend en tien om te eindigen op dertig september tweeduizend en elf, met dien verstande dat de vennootschap 'DEVAREC' de verrichtingen door de overdragende vennootschap `DEVAMO' in haar naam gesteld sedert één oktober tweeduizend en tien, betreffende het in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen, boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

2/ Eerste algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben op derde zaterdag van de maand maart tweeduizend en twaalf, om tien uur.

3/ Bestuursorgaan

De vergadering besluit het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op twee en tot deze functie worden benoemd :

1/ Mevrouw Marleen Vanden Buverie, voornoemd.

2/ De naamloze vennootschap 'DEVATRAN', voornoemd. Voor de uitoefening van haar mandaat in de j besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEVAREC' zal de naamloze vennootschap 'DEVATRAN' vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Heer Ignace Degezelle, voornoemd, tot die functie benoemd op heden.

Voormelde mandaten zijn van onbeperkte duur en zijn bezoldigbaar, volgens de beslissing van de algemene vergadering.

De aanwezige zaakvoerders onder 1 en 2, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.























Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen

heeft.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum

van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank

van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het

ogenblik van de neerlegging zullen optreden ais orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de

bepalingen van de statuten en de wet.

4. Commissaris

De vergadering stelt vast dat thans geen commissaris dient te worden aangesteld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte oprichting d.d. 29/04/2011;

- financieel plan dd.26/04/2011.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DEVAREC-ECO2 BETON

Adresse
PITANTIESTRAAT 79 8792 DESSELGEM

Code postal : 8792
Localité : Desselgem
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande