21/01/2014
��Voo
behou ean f Belgl.
staats
Mod PDF 11.1
(� 1r ( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerle fn ter griffie van de akte
~�NTTEUR 8i=F PT'
NEERGELEGD EGD TER GRIFFIE; VAN DE
-~#- 201 4 ECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
!/II/I/!/I//III/IIII/II/III//I//II/I/iiI/i/i/iiii/ BRt1GE (AFDELING BRUGGE)
)H sI '~" ,r-,,pp: 3 Q DEC. 201 ' ~
*1402107 *
Griffie De griffier.
L
Ondememingsnr
0424.994.315
Benaming (voluit) DEWAELE INVEST
(verkort) : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
L...~..........
Zetei: Korte Zilverstraat 14 / 03-01
8000 Bruaae
(volledig adres)
Onderwerpen) akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering verleden voor Meester Fran�ois BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge, op 21 december 2013, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de ;vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEWAELE INVEST beslist heeft
;1. het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te verhogen met ��n miljoen vijftigduizend euro .(1.050.000,00 EUR) om het kapitaal van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) .te brengen op ��n miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR) door `inbreng in geld, volgestort, en het cre�ren van tweeduizend honderd -(2.100) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de ,bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de resultaten ;van het lopende boekjaar pro rata temporis.
;De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van de oude aandelen, te weten tegen vijfhonderd euro (500,00) per aandeel.
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte van de kapitaalverhoging gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening nummer BE64 0017 1405 3452 bij de naamloze :vennootschap BNA Aaribas Fortis ten name van de besloten vennootschap met :beperkte aansprakelijkheid DEWAELE INVEST, zoals blijkt uit bewijzen van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 9 december 2013 dat aan .de ondergetekende notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris :te notuleren dat de kapitaalverhoging ten bedrage van ��n miljoen vijftigduizend euro (1.050.000,00 EUR) volledig werd onderschreven en dat :het kapitaal aldus werd verhoogd tot ��n miljoen honderdduizend euro (l.100.000,00 EUR), verdeeld in tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een fractiewaarde van ��n/ tweeduizend tweehonderdste (1/2.200ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
2. De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in ;overeenstemming met de voorgaande besluiten, na aanpassing van de tekst 'inzake de statutaire zaakvoerder, na invoering voor een uur voor het `houden van de jaarvergadering, na invoering van bepalingen inzake het ;stemmen langs elektronische weg v��r de algemene vergadering, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
schriftelijke besluitvorming en de elektronische algemene vergadering, na
actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de
statuten aan het Wetboek van vennootschappen.
UITTREKSEL STATUTEN
NAAM: DEWAELE INVEST
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Korte
Zilverstraat 14/03-01.
DUUR: onbepaald
DOEL: De vennootschap heeft tot doel:.alle activiteiten, in de meest ruime
zin van het woord, die verband houden met:
a) het verlenen van elke vorm van advies en of studiewerk betreffende bedrijfsbeheer, bedrijfsorganisatie, marktstudie, personeelsselectie;
b) het beheer van vermogens en beleggingen, zowel van roerende als onroerende goederen, in binnen- en buitenland;
c) de handel en alle financi�le verrichtingen betreffende de aan- en verkoop, de ruiling, in consignatie nemen van alle roerende en onroerende goederen;
d) het verwezenlijken van alle studies nopens deelnemingen, fusies, beheer, aan- en verkoop van maatschappijen.
Dit alles in de meest ruime zin.
KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een fractiewaarde van ��n/ tweeduizend tweehonderdste (1/2.200ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR; De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: Mevrouw Vanoverschelde, Christiane Honorine Vitaline, wonende te 8000 Brugge, Korte Zilverstraat 14 bus 0301, die heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden.
De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN: Iedere vennoot kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien vai de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komt de uitoefening aan de aan dit aandeel verbonden rechten toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de-venndotschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) die op dat ogenblik in functie zijn. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel worden voorgelegd,
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit, Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Fran�ois Blontrock
Tegelijk hiermede neergelegd;
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering.