DEWEER, VANDEGINSTE & LEROY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEWEER, VANDEGINSTE & LEROY
Dénomination : DEWEER, VANDEGINSTE & LEROY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.393.247

Publication

12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 08.02.2014, NGL 07.03.2014 14060-0115-014
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 24.04.2013 13096-0005-015
25/03/2013
ÿþOndernemingsnr : 0474.393.247

Benaming

(voluit) : `DEWEER, VANDEGINSTE & LEROY

(verkort) :

Rechtsvorm ; Burgerlijke Vennootschap in de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Guido Gezellestraat 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  DOEL  STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van acht maart tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `DEWEER, VANDEGINSTE & LEROY', met zetel te 8790 Waregem, Guida Gezellestraat 4, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

a) Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato achtentwintig januari tweeduizend en dertien met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag werd samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

b) De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt

Ze mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen (belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onder-'schrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen) in alle ondernemingen van uitsluitend professionele aard.

Zij kan tevens borg stellen voor verbonden ondernemingen, moeder- of dochtervennootschappen, voor aandeelhouders en zaakvoerders, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de: wettelijke beperkingen en de deontologisch regels die van toepassing zijn op het beroep van boekhouder.

Overeenkomstig de deontologisch regels die van toepassing zijn op het beroep van boekhouder, kan de vennootschap optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

Enkel personen die gerechtigd zijn om boekhouding voor derden te doen, kunnen aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger in een boekhoudvennootschap.'

TWEEDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist de artikelen 2, 9, 10 en 16, van de statuten aan te passen als volgt aan het Wetboek van Vennootschappen, de wetgeving inzake Corporate Governance, en aan de deontologische regels die van toepassing zijn op het beroep van boekhouder,

a) toevoegen van een derde lid in artikel 2 ;

'Flet verplaatsen van de maatschappelijke zetel dient onverwijld te warden meegedeeld aan het=

beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.I.B.F.)'

b) toevoegen aan de laatste zin van artikel 2:

'dit mits inachtneming van de deontolo-'gische regels van het beroep van het beroepsinstituut van erkende

boekhouders en fiscalisten (B.I.B.F.)'

c) toevoegen van onderstaande aan artikel 9:

Op de Iaatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

14. 03. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Griffie

NEERGELEGD

+1309750

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

led

~

Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

'De aandeelhouders moeten beantwoorden aan de vereisten vervat in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar uitvoeringsbesluiten;

d) Schrappen vande paragraaf onder Titel VII: Bestuur

e) toevoegen in artikel 10 na het wdord `natuurlijke' van de woorden 'of rechtspersonen'

f) toevoegen na het eerste lid van artikel 10 :

' Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.'

g) toevoegen aan artikel 10:

'De zaakvoerders moeten beantwoorden aan de vereisten vervat in het Koninklijk Besluit de dato vijftien februari tweeduizend en vijf, bekend gemaakt in de bidagen tot het Belgisch Staatsblad de dato zestien maart daarna, opgelegd door het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.l.B.E.).'

h) toevoegen van een nieuw artikel 13 bis

' Volgens artikel 268 lid 2 van het wetboek van vennootschappen is een schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering eveneens mogelijk, doch met uitzondering betreffende besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het college van zaakvoerders, of indien er slechts één zaakvoerder is, de enige zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.'

i) toevoegen na het eerste lid van artikel 16:

'Ze zal van rechtswege worden ontbonden ingeval van verlies van de hoedanigheid van accountant en/of

boekhouder-fiscalist.'

DERDE BESLUIT,

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecodrdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 08/03/2013,

- verslag van de zaakvoerders d.d. 28/01/2013 met balans activa & passiva,

- coördinatie van de statuten. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.03.2012, NGL 21.03.2012 12066-0010-014
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.04.2011, NGL 29.04.2011 11095-0219-015
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.02.2010, NGL 15.03.2010 10067-0016-010
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.02.2009, NGL 10.03.2009 09072-0109-009
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 09.02.2008, NGL 13.03.2008 08069-0253-009
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 11.02.2006, NGL 27.03.2006 06085-5047-012
30/06/2005 : KOT000840
04/04/2005 : KOT000840
23/09/2004 : KOT000840
06/04/2004 : KOT000840
03/04/2003 : KOT000840

Coordonnées
DEWEER, VANDEGINSTE & LEROY

Adresse
GUIDO GEZELLESTRAAT 4 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande