19/01/2015
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I
I NIIIII~IIIIII~IIN~I
<�15008823"
Ondernemingsnr : 0860.243.114
Benaming (voluit) : Dewino (verkort) :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Dadizeelsestraat 19 - 8890 Moorslede
Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe KIKT te Staden op 24 december 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dewino, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Dadizeelsestraat 19 8890 Moorslede, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering de dato ��n december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizend en negen onder nummer 09183446 waarbij de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 8890 Moorslede, Dadizeelsestraat 19.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en om de statuten hieraan aan te passen.
DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De vennoten nemen kennis van het door de wet vereiste verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA "V.R.C, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, te Roeselare, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"6. BESLUIT
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap neet beperkte aansprakelijkheid "DEWINO", met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Dadizeelsestraat 19, door een inbreng in natura bestaande uit aandelen zoals omschreven in dit verslag en dit door de heer Luc DEWILDE, ben ik bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat:
de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 404 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEWINO", zonder vermelding van nominale waarde, deze aandelen zullen worden toegekend aan de inbrenger, zoals voormeld in dit verslag.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
-4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
met de akte van kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEWINO" te Moorslede en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 24 december 2014 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor. ".
Verslag zaakvoerder
De vennoten nemen kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder. Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Kapitaalverhoging
De vennoten beslissen vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfenzeventig duizend honderd vierenveertig euro (75.144,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend zes honderd euro (18.600,00 EUR) op drie�nnegentig duizend zeven honderd vierenveertig euro (93744,00 EUR) EUR) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van vier honderd en vier (404) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van een miljoen honderd zesenzestig duizend zes honderd twee�nnegentig euro (1.166.692,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van een miljoen en eenennegentig duizend vijf honderd achtenveertig euro (1.091.548,00 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".
Inbreng
De Heer Luc Dewilde, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van twee duizend honderd negenentwintig (2.129) aandelen die hij bezit in de Naamloze Vennootschap StuMaCo Eng., met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Dadizeelsestraat 19 RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE 0475.349.389.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de beide vennoten en wordt geschat op een miljoen honderd zesenzestig duizend zes honderd twee�nnegentig euro (1.166.692,00 EUR) zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng,
Vergoeding
De vennoten beslissen dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning aan de heer Luc Dewilde, voornoemd, van in totaal vier honderd en vier (404) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, uitgegeven aan de globale prijs van een miljoen honderd zesenzestig duizend zes honderd twee�nnegentig euro (L166.692,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van een miljoen en eenennegentig duizend vijf honderd achtenveertig euro (1.091.548,00 EUR), welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".;
Deze vier honderd en vier (404) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Algemene voorwaarden van de inbreng
1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.
2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financi�le voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap,
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.
4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2� en 3� WIB 92 gedurende een periode van ��n jaar ingaande op heden, de vennootschap zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90,9�, 94 en 171, 4� van WIB 92, ten laste gelegd van de inbrenger, te dragen en te betalen,
Verklaring
Voormelde inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financi�le toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge de inbreng wordt toegekend.
VIERDE BESLUIT TWEEDE KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE De vennoten besluiten een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van een miljoen en eenennegentig duizend vijf honderd achtenveertig euro (1.091.548,00 EUR), om het kapitaal te brengen op een miljoen honderd vijfentachtig duizend tweehonderd twee�nnegentig euro (1.185.292,00 EUR) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vennoten stellen vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans een miljoen honderd vijfentachtig duizend tweehonderd twee�nnegentig euro (1.185.292,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijf honderd en vier (504) aandelen.
�� r k Luik B - Varvoin
Voor- De vennoten besluiten tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen honderd vijfentachtig duizend tweehonderd
twee�nnegentig euro (1.185.292,00 EUR) en is verdeeld in vijf honderd en vier (504) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."
ZESDE BESLUIT
De vennoten beslissen verder om hierna vermelde artikelen van de statuten als volgt aan te passen:
- Vervanging van artikel 9, paragraaf 1, derde lid van de statuten door volgende tekst:
"In afwijking van artikel 249 � 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, is deze toestemming
eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1)aan een vennoot;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflaten;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater"
- toevoeging in artikel 20 van de statuten van de volgende tekst:
"Ingeval van overlijden van de in deze statuten benoemde zaakvoerder, of ingeval deze het voorwerp zou uitmaken van een maatregel van rechterlijke bescherming zoals bedoeld in artikeI 491 e,v, van het Burgerlijke Wetboek, zal die van rechtswege opgevolgd worden door: de heer Stefaan Vangheluwe, geboren te leper op elf maart negentienhonderd vijfenzestig (nationaal nummer 65.03.11-287.90) en thans wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 57."
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot co�rdinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Christophe KINT Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-geco�rdineerde tekst der statuten per 24 december 2014;
-verslag bedrijfsrevisor;
verslag bestuursorgaan inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening