08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 16.05.2014, NGL 30.06.2014 14263-0363-014
09/07/2014
ÿþ- h W
L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 j I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g : 6 8 6 6 . 0 8 7 . 9 5 7
( v o l u i t ) : J C I - 1 D E W I T T E
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : D o o r n i k s e s t e e n w e g 5 9 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
S T A T U I F , N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J C H D E W I T I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e n w e g 5 9 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D E W I N O L " e n a l d u s a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D E W I N O L " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 ) h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f
i m r n o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n
. . . . . . . . . . _
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l ,
M O N I T E U R B E L G E
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4 I _ G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 M I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a r e K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à l e - - h
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. .
i c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d i a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w N O L E N S , I s a b e l l e , M a r i e H é l è n e E d u a r d a , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , G r o e n e D r e e f 1 7 .
H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e N o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a g g y V a n c o p p e m o l l e ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- I ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . ^ . . . . . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 8 7 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C H D E W I T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n i k s e s t e e n w e g 5 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a t r i e n D e v a e r e t e K o r t r i j k , o p 2 0 ; n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " J C H D E W I T T E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e n w e g 5 9 , d a t : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- T e n g e v o l g e d e r e c e n t e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 8 3 3 5 7 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n ; a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e n w e g 5 9 . "
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w e r d g e h o u d e n w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o i n t o t a a l , a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n d e z e i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
- I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e M e e r J e a n - C h a r l e s D E W I T T E , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , G r o e n e D r e e f 1 7 .
- D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . "
- D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e N o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t : d e c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
. . g e c o o r d i n e e r d e _ s t a t u t e n , . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013
ÿþ( g \
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 6 . 0 8 7 . 9 5 7
B e n a m i n g : J C H D E W I T T E
( v o l u i t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j s e l s e s t r a a t 3 8 A - 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 m e i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e n w e g 5 9 .
J e a n - C h a r l e s D e W i t t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 5 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L c t Ç R I j l K
I D I ~ ~ N M I N I ~ ~ ~ I ~ M ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2012
ÿþL u i k B J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 6 . 0 8 7 . 9 5 7
( v o l u i t ) N O T A R I S J - C H D E W I T T E
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j s e l s e s t r a a t 3 8 A - 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s K a t r i e n D E V A E R E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , M e e s t e r J e a n - C h a r l e s D E W I T T E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , 6 b l a d e n 0 r e n v o o i e n , B o e k 9 6 3 b l a d 2 5 v a k 0 9 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S J - C H D E W I T T E " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t 3 8 A , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " J C H D E W I T T E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 d e c e m b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r n a j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , i n g e v o l g e a a n p a s s i n g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , n a h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n , a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " J C H D E W I T T E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t 3 8 A .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . I e d e r e w i j z i g i n g v a n z e t e l w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g
b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R .
A R T I K E L 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r
v a s t t e s t e l l e n .
D e H e e r J e a n - C h a r l e s D e W i t t e v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n
v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n
t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k
g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
4
i
x . º% 1 . C O N T R O L E
i V o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n 6 6 n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h h i e r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r i n d e G e m e e n t e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s . J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G - V E R E V E E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w a r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n e e m i n g s b e s l u i t w a r d e n a a n g e w e z e n .
~ . , .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a t r i e n D e v a e r e ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12262-0147-014
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 31.08.2011 11533-0250-014
10/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 03.11.2010 10601-0337-014
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10522-0478-015
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 28.08.2009 09687-0209-015
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 13.12.2007, NGL 30.01.2008 08035-0270-015
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 11.01.2007, NGL 25.01.2007 07028-4633-017
10/04/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.02.2006, NGL 31.03.2006 06101-1946-016
08/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.02.2006, NGL 28.02.2006 06062-1447-016
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 15.05.2015, NGL 31.08.2015 15568-0282-013
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.11.2015, GGK 20.05.2016, NGL 20.07.2016 16341-0471-010
11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 30.11.2016, GGK 19.05.2017, NGL 05.07.2017 17281-0463-012