29/09/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 q 4 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 6 7 1 . 0 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e w u l f G e b r o e d e r s
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R b , v a n k o o p h a n d e l G e n t A f d . l e p e r
O p 1 8 S E P . 2 0 1 4
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
C . M E L S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e w e g 5 0 1
8 9 0 4 I e p e r ( B o e z i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
, E r i s e e n a k t e g e t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e -
' H a r i n g e / P o p e r i n g e o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , w a a r b i j '
' I S B I J E E N G E K O M E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n c t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W U L F G E B R O E D E R S " . V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e ) ,
D i k s m u i d s e w e g 5 0 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N E E C K E A l b e r t t e P o p e r i n g e o p z e s j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g o n d e r n u m m e r 3 3 5 - 1 7 .
= B T W 3 E 0 4 1 5 . 6 7 1 . 0 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g l e p e r 0 4 1 5 . 6 7 1 . 0 3 1
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 4 - 0 1 / 0 0 3 7 4 3 8 , s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g : ! t o t h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o N E G E N S E P T E M B E R " E T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V o o r m e l d d i v i d e n d w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e s p e c t i e v e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
1 . B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d , d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( E 5 2 4 . 3 6 8 , 0 6 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r i u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t i ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
' D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t .
2 . I n b r e n g v e r z o e k t o t v o l s t o r t i n g s a l d o b o e k i n g
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r D E W U L F G e e r t e n M e v r o u w L O B E A U C h r i s t i a n e , b e i d e n : v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
w e t e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ' d i t v o l l e d i g i n k a p i t a a l , w a a r o p i n t e g r a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e d e n e n h e t w e l k o p h e d e n i s v o l s t o r t .
" D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e g e l d e n r e c h t s t r e e k s e n v o l l e d i g v o o r t k o m e n u i t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ' g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k
i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . " D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e s p e c t i e v e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n
d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
G e z i e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z i c h r e a l i s e e r t d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n , i s e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e .
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 5 2 4 . 3 6 8 , 0 6 )
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e v o o r z e g d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n
a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o w e r d g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C , k a n t o o r I E P E R o p r e k e n i n g B E 0 9 7 4 6 0 0 4 7 5 3 9 5 7 , w a a r b i j d e v o o r m e l d e
i n b r e n g e n w e r d e n v o l s t o r t
D e v e r s c h i j n e r s o v e r h a n d i g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t b a n k a t t e s t v a n z e s t i e n s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e h e t v o o r g a a n d e b e v e s t i g t . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e w a a r t h e t a t t e s t i n z i j n d o s s i e r .
D E R D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i f f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ' .
5 2 4 . 3 6 8 , 0 6 ) . . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r c f i g e n d . »
V I E R D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
, V I J F D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e s t a t u t e n l u i d d e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
, S T A T U T E N
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " D E W U L F G E B R O E D E R S " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 4 l e p e r / B o e z i n g e , D i k s m u i d s e w e g n u m m e r 5 0 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r l e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - , t u i n b o u w - e n b e p l a n t i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n ,
d r a i n e r i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , m e t s e l w e r k e n e n w e g e n i s w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t s n i j d e n
e n s n o e i e n v a n b o m e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n z a d e n , b l o e m e n , s i e r p l a n t e n e n b o m e n a l s m e d e h e t k w e k e n
v a n b l o e m e n , b o m e n e n p l a n t e n .
o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l t u i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n .
A l s m e d e a l l e s n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e
z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l i n B e l g i ë e n ' i n h e t b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n m o g e n u i t v o e r e n , a i l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e ,
f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
- - - - - - - - - - r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
h e b b e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n n a m e l i j k i n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n , b e l a n g n e m e n d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e i n r e c h t b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k o f v e r w a n t z o u z i j n a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n v o o r h a a r e e n b r o n v a n b e v o o r r a d i n g o f v a n a f z e t t e v o r m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e e n s t e m m e n d e z o a l s v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t b r e i d e n o f i n t e r p r e t e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r t I v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 5 2 4 . 3 6 8 , 0 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s g I s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . B E S T U U R .
E 3 e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s ,
E 3 E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a f d a n n i e t v e n n o t e n . O e z a a k v o e r d e r ( s ) h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . E 3 E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n , t e n z i j h e t o m d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g a a t w a a r v o o r t e d e r e z a a k v o e r d e r o f d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , o p t r e d e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e m a n d a a t .
b e h o r e n n i e t t o t d e t a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g s c o n t r a k t e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d ,
V E R T E G E N W O O R D I G 1 N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t n i e t v o o r b e h o u d e n w e r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r i n g m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r p r o c u r a t i e h o u d e r s e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d o o r h a a r v r i j g e k o z e n .
D e z a a k v o e r i n g i s b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n z a a k v o e r d e r m a g r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e b b e n i n e e n o n d e r n e m i n g d i e e e n p o t e n t i ë l e k o n k u r r e n t i e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o q o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o i x -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 - - - - - - -
° I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n m o e t e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e , w a a r a a n e e n o p e n b a a r b e s t u u r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e t e k e n d w o r d e n d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j h e t o m a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g a a t w a a r v o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r o f d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n .
I n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f e e n a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , o p t r e d e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e ' n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ° o n t b o n d e n , D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , r o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a k t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n , d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e v e n n o t e n e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n c a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n , . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
' A i l e a c t i v a v a n d e v e r m o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j ,
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
. "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g