DF BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DF BELGIUM
Dénomination : DF BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.741.739

Publication

07/03/2013
ÿþMod Word 11.1

ke

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,E;-

°°" t

2 6 FEB. 2013

v7.eriffletl

Ondernemíngsnr : 0508.741.739

Benaming

(voluit) : DF BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aaansprakelijkheid

Zetel : Permekelaan 40, 8670 Koksijde, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalsverhoging _ statutenwijziging

Er blijkt uit een akte de dato 15.02.2013 verleden voor Meester Pierre DE DONCKER, Geassocieerd Notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pablo & Pierre DE DONCKER, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Van Orleystraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0820.822.809, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen voor registratie dat de hiernagenoemde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de volgende statuten:

1.Eerste beslissing: VERSLAGEN

Bij éénparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezersvan de Zaakvoerverder en van de Bedrijfsrevisor te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VRC bedrijfsrevisoren, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door Mevrouw Brigitte Motte, bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura hierna bepaald.

Deze verslagen werden opgesteld in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van deze verslagen.

Het verslag van de Bedrijfsrevisor besluit hetvolgende:

" De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap DF BELGIUMBVBAbestaat uit een pakket aandelen dat gewaardeerd werd op 5.390.000 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en vcor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redélijk en niet arbitrair is;

d)de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Ter vergoeding van de inbreng in natura worden 53.900 nieuwe aandelen toegekend,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het lnstituut van de

Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

4 februari 2013

De Bedrijfsrevisor

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Brigitte Motte"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedai van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) oon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

bevoegd de recl'

Verso : Naam en hands i.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel samen met een expeditie van onderhavige akte.

2.Tweede beslissing: KAPITAALVERHOGING door inbreng in natura

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen driehonderd negentig duizend euros (5.390.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euros (18.600,00 EUR) naar vijf miljoen vierhonderd en achtduizend zeshonderd euros (5.408.600,00 EUR) door inbreng van 98 aandelen van de SARL SABRAN, met zetel te Frankrijk, 59273 Fretin, Rue du Mont de Terre 11, en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Metropole met nommer 382.528.883 gevolgd door de creatie van 53.900 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de winsten en de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

TOEKENNING-VERGOEDING-VOLSTORTING VAN DE INBRENG IN NATURA

De 53.900 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden toegekend aan de heer DEFFRENNES Christian Pierre Louis, geboren te Lille (Frankrijk) op 27 november 1960, van franse nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 601127-475-52, wonende te 8670 Koksijde, permekelaan 40, Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Valentine CANIVET, advokaat, wonende te 1000 Brussel, rue de l'Abbaye n°1 ingevolge een onderhandse volmacht die aan onderhavige akte zal gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden en dit als vergoeding voor de inbreng in natura zoals nader beschreven staat in het verslag van de Bedrijfsrevisor.

3.Derde beslissing: VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG IN NATURA

Is alhier tussengekomen:

De heer DEFFRENNES Christian Pierre Louis, geboren te Lille (Frankrijk) op 27 november 1960, van franse nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 601127-475-52, wonende te 8670 Koksijde, Permekelaan 40. Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Valentine CANIVET, advokaat, wonende te 1000 Brussel, rue de l'Abbaye n°1 ingevolge een onderhandse volmacht die aan onderhavige akte zal gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden

Die na lazing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en van de financiële toestand van deze vennootschap en een inbreng in natura te doen ten bedrage vijf miljoen driehonderd negentig duizend euros (5.390.000,00 EUR).

Beschrijving van de inbreng:

"98 aandelen, van de SARL SABRAN, met zetel te Frankrijk, 59273 Fretin, Rue du mont de terre 11, en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille Metropole met nummer 382.528.883. Deze onderneming heeft als doel het beheren, aan- en verkopen van participaties in verschillende ondernemingen evenals het verlenen van advies en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

De inbrenger heeft ons verklaard dat de in te brengen aandelen niet bezwaard zijn door zakelijke zekerheden van welke aard ook.

De waarde van SABRAN SARL werd op datum van 30 september 2012 in het kader van de kapitaalverhoging in DF BELGIUM gewaardeerd op

De vennootschap SABRAN SARL heeft twee participaties:

-The Nautic Store SA, gelegen te Frankrijk, 5101 Erpent, Chaussee de Marche 482, met een eigen vermogen op 31 december 2011van 65.294,00 EUR vertegenwoordigd door100 aandelen. Sabran SARL heeft een participatie van 9% in The Nautic Store SA. Deze participatie werd gewaardeerd aan boekwaarde.

-Deffrennes Frères SAS, gelegen te Frankrijk, 59273 Fretin, Centre de gros,Rue du mont de terre, met een eigen vermogenop 30 september 2012 van 1.600.275,00 EUR vertegenwoordigd door 7.500 aandelen. Sabran SARL heeft een participatie van 95% in Deffrennes Frères SAS.

Deze participatie werd gewaardeerd door het gemiddelde te nemen van volgende 5 mehodes: wiskundige waarde, redementswaarde, productiewaarde, waardering van de goodwill en gewogen gemiddelde. De minimumwaarde volgens deze methodes is 3.100.000,00 EUR en de maximumwaarde is 5.800.000,00 EUR. Het gewogen gemiddelde van deze participatie op basis van deze 5 methodes bedraagt afgerond 4.700.000,00 EUR.Op basis van deze waarde werd de waardering van de vennootschap SABRAN SARL gedaan.

Het eigen vermogen op 30/09/2012 bedraagt: 1.600.275,00 EUR

De meerwaarde op de participatie Defrennes Frères bedraagt: 4.053.052 EUR

De latente meerwaardebelasting van 33,33% op 10% van de meerwaarde bedraagt 135,100 EUR.

De waarde van de vennootschap SABRAN SARL wordt afgerond op 5.500.000 EUR geschat of 55.000 EUR

per aandeel. De inbrenger bezit 98% van de aandelen, zodoende dat de waarde van de inbreng 5.390.000,00

EUR bedraagt, »

Als tegenprestatie voor deze inbreng warden aan De heer DEFFRENNES Christian Pierre Louis, voornoemd en vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd, 53.900 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de huidige vennootschap toegekend, die volledig volstort zijn.

r

Voor hbohauçien

" aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.Vierde beslissing: VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Alle leden van de algemene vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijf miljoen vierhonderd en achtduizend zeshonderd euros (5.408.600,00 EUR) vertegenwoordigd door 54.086 aandelen zonder nominale waarde,

5.Vijfde beslissing: WIJZIGING ARTIKEL 5 van de statuten

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt;

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen vierhonderd en achtduizend zeshonderd euros

(5.408.600,00 EUR) vertegenwoordigd door 54.086 aandelen zonder nominale waarde.

6.Zesde beslissing

Er wordt aan de algemene vergadering om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffe van de Rechtbank van Koophandel te Veurne.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pierre De Doncker, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte,

+ gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2013
ÿþA1od Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch taatsblad trekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d akteEleOMEN TER GRIP e

RECHTBANK VAN KOOP RANDEL

EL

IMVIVIIINI~I~III~IIY~NI AIN

*13005205*

2 7 DEC, 2012

VEURNE

Griffie

Ondernemingsnr : 6'0 g 3 9

Benaming

(voluit) : DF BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Permekelaan 40, 8670 Koksijde, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Oprichting

Er blijkt uit een akte de dato 21/12/2012 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Geassocieerd Notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pablo & Pierre DE DONCKER, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0820.822.809, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen voor registratie dat de hiernagenoemde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de volgende statuten;

L NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL 1:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam «DF BELGIUM ».

ARTIKEL 2:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Permekelaan 40.

Hij mag overgebracht worden op gelijk welke plaats in België door eenvoudige beslissing van de

zaakvoerders bevoegd om authentiek over te gaan tot de statutenwijziging die eruit volgt en onder voorbehoud

van de wettelijke taalbepalingen inzake.

Iedere wijziging moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerdrs kunnen eveneens bijhuizen, agentschappen, bestuurszetels, exploitatiezetels, bijkantoren en succursalen opgericht worden, zowel in België als in het buitenland, op de plaats waar zij het nodig achten.

ARTIKEL 3;

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-'land, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3, het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen met inbegrip van het verstrekken van hypothecaire of andere zekerheden en het verlenen van borgstelling;

4. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten in de grafische en de chemische sector.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

de financiële markten en betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en inzonderheid het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal aile roerende, onroerende, financiële, industriële en handeisverrichtingen mogen doen die verband hebben, die gelijkaardig, overeenkomstig, nuttig of samenhangend zijn met haar doel; zij zal insgelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, door aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, financiering of door gelijk welke vorm van handels-of financieringsparticipatie, met het inzicht de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel uit te breiden, te bevorderen of te vergemakkelijken.

Voormelde opsomming is beschrijvend en niet limitatief,

ARTIKEL 4:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij zal mogen ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals bij een

statutenwijziging.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de faling of kennelijke

onbekwaamheid van een vennoot.

Il. KAPITAAL-AANDELEN

ARTIKEL 5:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 EUR.

Het is gesplitst in 186 aandelen maatschappelijke zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of verschillende keren onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot Kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentiek akte.

ARTIKEL 6:

De zaakvoeder(s) zal (zullen) de verdere afbetaling van de nog niet volledig afbetaalde aandelen mogen

opvorderen, volgens de behoeften van de vennootschap en hij (zij) bepaalt (bepalen) de uitvoeringstermijn.

De vennoot die nalaat de gelden te storten binnen de vijftien dagen van de bij aangetekend schrijven

gedane oproep, zal aan de vennootschap een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet

en vanaf de dag van de opeisbaarheid tot aan de dag van de werkelijke betaling.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vennoten toelaten hun aandelen te betalen, voor elke geldoproeping.

ARTIKEL 7:

De maatschappelijke aandelen van een vennoot mogen niet, op straffe van nietigheid, worden afgestaan, bij beschikking onder levenden of wegens overlijden, tenzij mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen:

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overlater of van de erflater;

3) aan voor-of nazaten in de rechte lijn;

4) aan andere personen die door de statuten aanvaard zijn.

ARTIKEL 8:

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar. Elk aandeel geeft recht op een stem, binnen de perken door de wet bepaald. In geval van onverdeeldheid, erkent de vennootschap slechts eigenaar per aandeel.

Telkens meerdere personen aanspraak op de eigendom van een zelfde aandeel, worden de eraan verbonden rechten opgeschort totdat één enkele persoon aangeduid wordt als eigenaar van dit aandeel.

Ingeval van splitsing tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker, zal slechts de vruchtgebruiker stemrecht bezitten.

ARTIKEL 9:

De erfgenamen en de schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel, de verzegeling vereisen van de goederen en dokumenten van de vennootschap, noch zich in het minst inmengen in de akten van bestuur.

Ze moeten zich houden, voor de toepassing van hun rechten, aan de jaarrekening en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 10;

De effecten op naam zijn voorzien van een volgnummer en zijn ingeschreven in een register dat gehouden

wordt op de zetel van de vennootschap waar elke aandeelhouder of derde belanghebbende er inzage kan van

nemen.

Overeenkomstig de wet worden de overdrachten en de overgangen ervan hierin opgetekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

III. BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 11:

Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, die door de algemene vergadering of de enige vennoot benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt bencemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, om alle beheers-en beschikkingsdaden te volbrengen, die onder toepassing van het maatschappelijk doel van artikel 3 van hiervoren, en onder voorbehoud van de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Als er meerdere zaakvoerders zijn zullen zij afzonderlijk kunnen handelen,

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering of de enige vennoot, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Hij (zij) mag (mogen) namelijk alle kontrakten en overeenkomsten afsluiten, aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, alle roerende en onroerende goederen in huur geven of nemen, alle huurcelen toekennen of aanvaarden, niet of zonder verkoopbelofte, alle leningen aangaan, alle waarborgen en inpandgevingen toestaan, zelfs met hypotheek alle waarborgen aanvaarden, aile kwijtingen en ontlastingen verlenen, handlichting toestaan van alle bevelschriften, verzet, inbeslagnemingen en overschrijvingen allerhande, alsmede van alle bevoorrechte en hypothecaire, ambtshalve of andere inschrijvingen, aan alle voorrechten verzaken, hypotheekrechten, ontbindende rechtsvorderingen en aan welke zakelijke rechten ook, de hypotheekbewaarders ontslaan van elke ambtshalve te nemen inschrijving, het alles, zo voor ais na betaling, de aanwending van de beschikbare en reservefondsen bepalen, zaken doen, compromis aangaan, dadingen treffen op maatschappelijke belangen; alle agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun wedden en gebeurlijk hun borgstellingen, de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder, alsmede optreden voor de formaliteiten bij de openbare besturen.

Voorafgaande opsomming wordt gegeven bij wijze van aanduiding en houdt geen beperking in.

ARTIKEL 12:

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht bijzondere machten te delegeren aan één of meer direkteurs alsook aan zaakgelastigden, al dan niet vennoten, hun bevoegdheden en de bezoldiging van hun functies te bepalen en met de betrokkenen alle werknemerscontrakten af te sluiten.

ARTIKEL 13:

Alle akten die de vennootschap verbinden zullen getekend warden door één of meerdere zaakvoerder(s)

behoudens bijzondere delegatie.

Alle beslissingen met betrekking op akten, andere dan van dagelijks bestuur, zullen geakteerd warden in

een bijzonder register van processen-verbaal: elk proces-verbaal zal getekend worden docr de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 18:

Ieder jaar, op 5 mei om 14 uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal een algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats bepaald in de bijéénroepingen, om het verslag te horen van de zaakvoerder(s) en, desgevallend, van de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen, om te beraadslagen op alle punten die op de dagorde voorkomen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurlijk, aan de commissaris.

'~ ~

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrrekening definitief vast te stellen.

V. I NVENTARIS-JAARREKEN ING-UITKERING-RESERVE

ARTIKEL 23:

Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van één januari tot éénendertig december.

Op éénendertig december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen)

een inventaris op alsook de jaarrrekening zoals de wet het vereist.

ARTIKEL 24:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de

afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Eerst wordt op de winst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet

meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

VI. ONTBINDING-VEREFFENING

ARTIKEL 25:

Indien de algemene vergadering de vervroegde ontbinding beslist zal zij de meest uitgebreide rechten en

bevoegdheden hebben om een of meer vereffenaars te benoemen, hun machten te bepalen alsmede hun

bezoldiging.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe bestemde sommen, zal het netto-aktief gelijk verdeeld worden onder alle aandelen,

Indien alle aandelen niet volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars het evenwicht voorafgaandelijk herstellen ofwel door geldopvragingen ofwel door gelijke terugbetalingen.

ARTIKEL 26:

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon brengt niet de ontbinding van de vennootschap met zich mee.

Indien deze een rechtspersoon is en er gedurende de termijn van één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is bijgekomen of de vennootschap ondertussen niet ontbonden is, wordt de enige aandeelhouder geacht zich solidair borg te stellen voor alle verbintenissen die zijn ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, dit zolang er geen nieuwe aandeelhouder lot de vennootschap is toegetreden of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft de ontbinding van de vennootschap niet tot gevolg. Zonder het Wetboek van vennootschappen te schenden en behoudens tegenstrijdige statuten worden de rechten, verbonden aan de aandelen uitgeoefend, door de erfgenamen en door de legatarissen die de saisie hebben of in het bezit werden gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, totdat deze aandelen zullen worden verdeeld of tot de aflevering van legaten die hierop betrekking hebben.

ARTIKEL 28:

De partijen zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor alles wat niet

voorzien is in deze statuten.

COMPARANT- OPRICHTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Is voor de oprichting van de vennootschap waarvan de statuten hierboven beschreven werden verschenen:

De heer DEFFRENNES Christian Pierre Louis, geboren te Lille (Frankrijk) op 27 november 1960, van franse nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 601127-475-52, wonende te 8670 Koksijde, Permekelaan 40,

Hier vertegenwoordigd door de heer Didier GREGOIRE, advokaat, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, rue de la Paix 40A ingevogle een onderhandse volmacht die aan onderhavige akte zal gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden.

INTEKENING-ONDERSCHRIJVING

De verschijner verklaart in te tekenen op de totaliteit van de aandelen te weten de 186 aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde die het kapitaal ten belope van 18.600,00 EUR vertegenwoordigen,

De comparant verklaart dat het maatschappelijke kapitaal volstort werd ten belope van 18.600,00 EUR,

Derhalve beschikt de vennootschap thans over een bedrag van 18.600,00 EUR.

De storting in geld werd gedaan voor de vennootschap in oprichting bij de Société Générale Private Banking

op rekeningnummer 513-5448600-07.

Voormeld bankattest zal bewaard worden in het oprichtingsdossier bij ondergetekende notaris.

Wij, Notaris, zullen als tegenprestatie aan de bankinstelling kennis geven van het verlijden van deze akte,

zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken vanaf de neerlegging van de vennootschap

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne,

BENOEMING VAN DE GEWONE ZAAKVOERDER:

De comparant benoemt als gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, en behoudens afzetting door de algemene vergadering:

De heer DEFFRENNES Christian Pierre Louis, geboren te Lille (Frankrijk) op 27 november 1960, van franse nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 601127-475-52, wonende te 8670 Koksijde, Permekelaan 40.

Hier vertegenwoordigd door de heer Didier GREGOIRE, advokaat, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, rue de la Paix 40A ingevogle een onderhandse volmacht die aan onderhavige akte zal gehecht worden om er samen mee geregistreerd te worden.

Het mandaat als zaakvoerder zal kosteloos uitgevoerd worden.

TIJDELIJKE SCHIKKINGEN:

Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op 31 december 2013 en de eerste algemene

vergadering zal plaatsvinden in 2014.

VOLMACHT:

Alle bevoegdheden worden verleend aan heer Didier GREGOIRE, advokaat, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, rue de la Paix 40A en/of Mevrouw Valentine CANIVET, advokaat, wonende te 1000 Brussel rue de l'Abbaye n°1, met mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank, de Griffie, de BTW en al de andere administratieve instanties.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pablo De Doncker, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte.

ti Voorbehouden

aan het "

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz, van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DF BELGIUM

Adresse
PERMEKELAAN 40 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande