23/07/2014
ÿþt ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
$ 1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t s
N E E H G E L E G L )
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
I ~ l I 1 0 0 1 1 \ 1 1 5 1 - 2 - 0 1 - 7 7 2 : G ~
! I l I ~ ~ I
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* 1 4 1 4 2 3 1 7 * G r i f f i e
0 7 J U L . 2 0 1 4
B E L G I S C H F T T A 1 - ` i t i t , r i e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e y r i t f i u r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 9 4 . 2 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i - L e k a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : F l a m i n c a P a r k 2 0 - 8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - - U i t k e r i n g d i v i d e n d k a p i t a a l v e r h o g i n g
d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i - L e k a , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e F l a m i n c a P a r k 2 0 - 8 4 9 0 J a b b e k e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 5 8 4 2 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 8 4 9 0 J a b b e k e , F l a m i n c k a P a r k 2 0 .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d i e n t e n g e v o l g e o v e r a l w a a r m e l d i n g g e m a a k t w o r d t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i t t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ) t e n , b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n , v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n t e g e n a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r J a a k G h e s q u i è r e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
d u i z e n d e u r o : 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- d o o r m e v r o u w M a g d a C o o r e v i t s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o : 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 0 0 1 7 3 1 2 3 2 5 5 6
z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p Z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r , z e l f s a l s d i t e e n z o n - o f f e e s t d a g i s e n o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n e n o m d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t z o u d e n z i j n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , k o m e n d e r e c h t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , i n a l l e g e v a l l e n e n d u s z o w e l o p d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e o f m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t e n z i j i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n
a f w i j k e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r z a l z i j n r e c h t e n s t e e d s t e r g o e d e r t r o u w u i t o e f e n e n , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h e t b e l a n g v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n m e t d e v e r p l i c h t i n g d e s u b s t a n t i e i n s t a n d t e h o u d e n , g e l e t o p d e b e s t e m m i n g e r v a n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r e f f e n i n g k o m e n , w a t d e a a n d e l e n b e t r e f t d i e m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n i n e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r o p l a s t e v e n w e l v o o r d e b l o t e e i g e n a a r o m d e o n t v a n g e n g e l d s o m t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g d i e o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s g e z a m e n l i j k z a l w o r d e n g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , d i e z o d o e n d e z i j n v r u c h t g e b r u i k z a l u i t o e f e n e n o p d e z e g e l d s o m e n d i t
o p b a s i s v a n z a a k v e r v a n g i n g .
G e b e u r t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a , d a n k o m e n d e a c t i v a b i j t o e p a s s i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n z a a k v e r v a n g i n g , i n v r u c h t g e b r u i k t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n h e t b l o t e e i g e n d o m s r e c h t a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n
d e b l o t e e i g e n a a r m a k e n t e r z a k e d a n d e n o d i g e a f s p r a k e n .
I n d i e n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t z o u d e n z i j n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n
m e t d e t e r m e n " a a n d e e l h o u d e r " e n " a a n d e e l h o u d e r s " i n d e z e s t a t u t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k
a n d e r s b e p a a l d , s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) b e d o e l d . "
- a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 6 m e t v o l g e n d e t e k s t :
" I n d a t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e b e z o l d i g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e w e r k e l i j k
u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n e n k a n d e b e z o l d i g i n g z o w e l g e b e u r e n i n g e l d e n / o f i n
i ~
M
~ r V o o r - L u i k B - V e r v n l n
b b h o u d e n n a t u r a . O n v e r m i n d e r d d e ( e v e n t u e l e ) b e z o l d i g i n g , w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e r s d e g e m a a k t e k o s t e n t e r u g b e t a a l d o p v o o r l e g g i n g v a n d e d a a r t o e s t r e k k e n d e b e w i j s s t u k k e n o f k o s t e n n o t a ' s . "
a a n h e t - a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 8 m e t v o l g e n d e t e k s t :
B e l g i s c h " I n d i e n a a n d e l e n z i j n o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k h e b b e n z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r , a l s d e b l o t e e i g e n a a r t o e g a n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
S t a a t s b l a d Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a s e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d , t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 7 j u n i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g