06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 30.04.2014 14107-0589-015
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13105-0347-015
02/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 6 7 0 K O K S I J D E ( O O S T D U I N K E R K E ) , L E E U W E R I K S T R A A T 2 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G ( N I E T - S T A T U T A I R ) Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . H e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " D I - A U R U M " , 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , L e e u w e r i k s t r a a t 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a u r e e n D U R I E , h i e r n a g e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 ;
2 . D e b e n o e m i n g t o t ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w M a u r e e n D U R I E , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , L e e u w e r i k s t r a a t 2 5 , m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r
M a u r e e n D U R I E
1 1
N
V o o r b e h o u r a a n h H e i g i s S t a a t s t
~ I I I I U l I I I l 1 l I 9 1 l I I
' 1 3 0 0 0 8 1 2 +
D I A M A R E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 2 7 . 3 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
M a d W o r d 1 1 . 1
E l i i ` ' L 7 ï ' J . s ~ i ~ N T E R G R I V E M
a . ~ w _ a . r , í Y . ~ ? " . ~ ~
I -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 14.06.2012 12168-0056-013
07/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 2 7 . 3 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M A R E ( v e r k o r t )
y y ~ ~ y y ~ M ~ q q ` ` 1 1 ~ ~ ` j ~ ` j ' ' 7 7 j ~ j l ! ~ 1 ~ 1 ~ ~ x , , ~ z C , ~ . ~ ~ s p t i , , , r _ ~ , . ~ : . - s , - . , : " , 7 ,
C a W v : S d . 7 Â ~ ~ L i ~ P k ~ ~ Y r . E } . . ! ~ ~ 3 á . 4 _ i i , ~ ? ~ . ' { . ~ , i , a d ~ l % l w . i S .
, 2 5 J A N . 2 0 1 2
;
V E t r i e i t &
« i a o 3 3 o e p
1 1 1 1
b e
a
B 4 s t a
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 6 7 0 K O K S I J D E ( O O S T D U I N K E R K E ) , L E E U W E R I K S T R A A T 2 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 0 1 1 1 0 / 2 0 1 1 :
1 . H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a u r e e n D U R I E , L e e u w e r i k s t r a a t 2 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , a l s ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e B V B A " D I - A U R U M " , K e i b e r g 1 7 b u s 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a u r e e n D U R I E , v o o r n o e m d , t o t ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r , e n d i t
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r
V o o r d e B V B A " D l - A U R U M " ,
M a u r e e n D U R I E
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþm o d 2 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
+ 1 1 1 4 1 9 9 0 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 2 7 . 3 7 4
B e n a m i n g : D i a m a r e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e u w e r i k s t r a a t 2 5
8 6 7 0 K o k s i j d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e , n o t a r i s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e , o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
' i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I A M A R E " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B A U D R Y E d d y t e S i n t -
M i c h i e l s o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; ï
z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 6 - 2 6 1 1 3 8 .
S t a t u t e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r i e e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 3 1 5 / 0 0 5 0 1 8 1 , s t a t u t e n o n g e w i j z i g d s e d e r t d i e n .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L e e u w e r i k s t r a a t 2 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e 0 4 7 7 . 7 2 7 . 3 7 4 .
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ( E e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d á ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B a n k t e K o k s i j d e n u m m e r I B A N B E 8 6 7 4 8 0 3 1 8 9 8 0 5 0 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n ( E e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s
v o l g t :
A r t i k e l v i j f K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d ( £ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d .
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . S t e p h a n M O U R I S S E . N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 30.06.2011 11226-0176-012
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 30.07.2010 10360-0017-013
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 19.06.2008 08291-0324-012
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 30.04.2007 07128-0337-012
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 28.08.2006 06671-2665-013
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 06.10.2005 05794-1570-011
27/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 23.12.2004 04875-3164-011
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 03.02.2017, NGL 20.02.2017 17047-0265-015