31/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L E R G E L E C a D
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B s t
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 8 1
M O N I T E U R B E L G E
2 4 - C l - 2 0 1 4 1 6 . 0 1 , 2 0 1 4
B E L G I S C H 5 T 4 A T Q > a l R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
~ . ~ ~ ~ d K
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g 0 8 9 7 . 7 9 7 . 6 5 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k N a c h t e g a e l e
R e c h t s v o r m : D A P N a c h t e g a e l e
Z e t e l : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s ) D a m 3 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b o e k 2 6 5 b l a d 6 8 v a k 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k N a c h t e g a e l e , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , D a m 3 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 8 6 6 , 6 7 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 9 8 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 8 . 5 8 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a l z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k N a c h t e g a e l e » e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 5 0 0 1 7 1 5 8 0 8 3 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 9 8 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 8 . 5 8 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 8 . 5 8 0 , 0 0 ) "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
X ~
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f t i e n ( 1 5 ) v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ,
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r
j a a r , o m v e e r t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ?
A c h t s t e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s , n o t a r i s t e I n g e l m u n s t e r , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M G N I T ~ U R g F ~ G E N E E R G E L E G D
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 . 7 9 7 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k N a c h t e g a e l e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a m 3 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r t T e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w A n n - S o f i e V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , E m i e l N e i r y n c k s t r a a t 2 5 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d
F i l i p N a c h t e g a e l e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ; o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v , 0 0 r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I \ L 1 I \ L L L L ' 1 1 t ~ I ' ~ ~ I ~ I N I G V
* i a o s a o s i *
0 1
B E L G I S C H
R g C h I T B A N K K O O P H A N D E L
a r l t e K O R T R I J K
2 3 . 0 2 , 2 0 1 2