18/04/2014
ÿþM o d W o c d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n E L G E 1 N E E R G E L E G D ' " « .
- 2 0 1 4 T A A T S B L A D . 6 - 6 e i r
- 4 0 4 . 2 0 1 4
T I 3 A N K K O O P H A N D E L
I M G e i r n e k «
M O N I T E
1 1 - 0 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 7 . 3 3 1
B e n a m i n g
( v o l a ) D I G I P L U S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , A m e r i k a l a a n 2 3
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
B L I J K T D A T
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n i n é é n a k t e . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r e n v a n
; d e a c c o u n t a n t w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e s l u i t v a n l a a t s t g e n o e m d e v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r A C A D E M A c c o u n t a n t s C V B A , o v e r d e
s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r - s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
' 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D i g i p l u s , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , A m e r i k a l a a n 2 3 , e e n '
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l v a n 8 3 . 0 5 3 , 1 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 1 . 6 0 1 , 2 9 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i c s o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o - t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
I z e g e m , 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4
A c a d e m C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e B a l W a r d
A c c o u n t a n t "
- D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e ,
z a a k v o e r d e r , t e w e t e n
D e h e e r E w o u t V a n d o o m e , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d z u l l e n ,
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e - s t r a a t 2 8 d o o r d e h e e r E w o u t
V a n d o o m e , v o o r n o e m d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g a c c o u n t a n t m e t s t a a t v a n a c t i e f e f f i p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , k o p i e o p r i c h t i n g s a k t e .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e r t R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E I . I R B E L G E N E E R G E L E G D
2 û - a ' 2 J 1 2 1 5 . 1 O r 2 4 1 2
E L G [ S C H S T A A T S O L A D R E G H T N , K G O P H A N D F L
~ { P I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 3 7 . 3 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I G I P L U S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , A m e r i k a l a a n 2 3
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - v e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , B L I J K T D A T ;
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l i n g a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n v o o m o e m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n i e u w e / g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
* i a i e o s ~ e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .