28/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e a B r S t a M O I V i T E i _ s { ~ f v í ~ L , G i ~ E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
r . 3 f F i t = C i 1 4 : N o p : 1 1 M A A R T 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
I l l i ! ! ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 8 - 0 3 -
B E L G I S C H S T g A 1 S S L A D B E s T L t i n
0 8 3 4 5 7 9 1 8 9
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 4 0 D a m m e , P o l d e r s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e r s t a n d p l a a t s
J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & V a n H o e s t e n b e r g h e ' , o p 9 m a a r t 2 0 1 1
D a l
1 . e r d o o r
d e h e e r V A N A G T , T h o m a s J o h a n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
V E R E E C K E , E v i e E s t e l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 / 1 1 / 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , P o l d e r s t r a a t 3 ; e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 . n a a m : D I O M E D E A
3 . z e t e l : 8 3 4 0 D a m m e , P o l d e r s t r a a t 3
4 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e - r e n d e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e
v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t e e n o f a n d e r d e e l v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r , m a a r i s
n i e t b e p e r k t t o t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
* w a a r b o r g e n z e k e r h e i d s t e l l e n v o o r d e r d e n ;
* l e n i n g e n g e v e n a a n d e r d e n , z o n d e r e v e n w e l d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e - n e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
* m a n d a t e n u i t o e f e n e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p - p e n ;
* l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
* h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d o c h u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
* h e t b o u w e n e n / o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d o c h u i t s l u i - t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g
* b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
o p e n e a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e ,
o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
* e e n v e r m o g e n u i t b o u w e n e n b e h e r e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n . A l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n
o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n - n e m i n g i n h e t
a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r
b e t r e k k i n g o p h e b b e n . D e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g g e s t e l d w o r d e n .
V o o r a i l e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n g e l d t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r g e e n b e d i n g a c t i v i t e i t e n k a n s t e l l e n d i e
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n
A s s u r a n t i e w e z e n .
A l s m e d e a l h e t g e e n d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e d e h o u d t .
5 . d u u r : o n b e p e r k t .
6 . k a p i t a a i : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ( o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r
B E 6 9 7 3 8 0 3 1 9 9 6 2 7 8 b i j d e K B C ) v a n e e n b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 1 . 0 0 0 ) e u r o w a a r v o o r a a n d e
o p r i c h t e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
7 . * Z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n B e v o e g d h e i d
l e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a n g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t . k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
8 . b o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u 3 0 e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t ' d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
W o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r V A N A G T T h o m a s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n A d f i s c o n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 0 0 t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s ( B r u g g e ) , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o a l s o n d e r m e e r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
1 3 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t v e r g a d e r i n g :
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 4 . O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h u n g e r e c h t i g h e d e n . H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r - p o h o u d e a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g