DIRK FRIMOUT CENTRUM

Dénomination : DIRK FRIMOUT CENTRUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 464.654.051

Publication

03/06/2014

��Mod word 11.1

E ri-. j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II

Ondernemingsnr : 0464.654.051.

Benaming

(voluit) : "DIRK FRIMOUT CENTRUM, Centrum voo de dynamiek van de

ruimte en de aarde"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Fortstraat 128 B

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herindeling van aandelen Wijziging van rechten Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur Wijziging inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap Statutenwijzigingen Ontslag en benoeming van commissaris

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op veertien mei tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIRK FRIMOUT CENTRUM, Centrum voor de dynamiek van de ruimte en de aarde", gevestigd te 8400 Oostende, Fortstraat 128 B, RPR Brugge, afdeling Oostende met ondememingsnummer 0464.654.051, B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. De duizend honderd dertien (1.113) aandelen toebehorend aan de vennootschap naar het recht van Hongarije "BLUEPRINT MANAGEMENT KFT", gevestigd te 1027 Budapest (Hongarije), TSlgyfa utca 24, met ondernemingsnummer 01-09-967502 aan te duiden als "tijdelijk preferente aandelen", daarbij te bepalen dat

*alle aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten;

*in het geval de vennootschap beslist tot winstuitkering, aan deze duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen een prioritaire uitkering zal geschieden tot beloop van een totaal bruto bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) alvorens enige winstuitkering mogelijk zal zijn in voordeel van de andere, gewone aandelen;

*elke preferentie van deze duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen zal ophouden van zodra het totale bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) als prioritaire winstuitkering aan deze aandelen zal zijn toegekend, en op welk ogenblik zij van rechtswege opnieuw gewone aandelen zullen zijn;

*in geval van kapitaalvermindering door terugbetaling aan aandeelhouders, alle aandelen op gelijke wijze zullen worden behandeld en een gelijke terugbetaling zullen ontvangen pro rata hun deelname in het kapitaal;

*indien de vennootschap wordt ontbonden alvorens het totale bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) als prioritaire winstuitkering aan deze duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen zou zijn toegekend, zullen deze duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen bij voorrang worden terugbetaald uit het liquidatiesaldo tot beloop van het verschil tussen het totale bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) en het reeds ontvangen bedrag van de prioritaire dividenduitkeringen;

en dienvolgens:

a)de tekst van Artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drie�nnegentig duizend zeshonderd vijfentachtig euro drie cent (� .593.685,03).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door elf duizend honderd dertig (11.130) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

-waarvan duizend honderd dertien (1.113) aandelen worden aangeduid als "tijdelijk preferente aandelen", waarvan het tijdelijk preferent karakter en de tijdelijke bijzondere rechten nader zijn bepaald in deze statuten,

-waarbij aile elf duizend honderd dertig (11,130) aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten voor wat de tijdelijk preferente aandelen betreft.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

b)de tekst van Artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" 1911055

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"33,1,Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar,

33.2.Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

33.3.Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

33.4.Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, genieten de duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen van een prioritair recht op uitkering tot beloop van een totaal bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) alvorens tot enige dividenduitkering aan de overige aandelen kan worden besloten. Deze bijzondere rechten van de duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen vervallen van rechtswege van zodra hen een totaal bedrag van ��n miljoen euro (� 1,000.000,00) is toegekend ten titel van dividend.

Vanaf dat ogenblik vervalt elke preferentie, zijn alle aandelen van rechtswege gewone aandelen, en is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met ;

a)het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b)de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c)het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

33.5.De raad van bestuur kan bovendien, niet naleving van de voorschriften van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen en van het bepaalde in artikel 33.4. hierboven, een interim-dividend uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar.

33.6.Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen."

c)de tekst van Artikel 36 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor zover op het ogenblik van de verdeling van het liquidatiesaldo de duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen nog zouden bestaan, zullen deze bij voorrang worden terugbetaald uit het liquidatiesaldo tot beloop van het verschil tussen het totale bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) en het reeds ontvangen bedrag van de prioritaire dividenduitkeringen alvorens enige terugbetaling aan de overige aandelen kan geschieden.

Van zodra de duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen ingevolge de voormelde uitkering van het totale bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) gewone aandelen zijn geworden, zijn alle aandelen op gelijke wijze gerechtigd op het liquidatiesaldo."

Il, Dat de raad van bestuur voortaan zal zijn samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders en met dien verstande dat wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit twee (2) leden mag bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, en dienvolgens de tekst van Artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"12.1.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

12.2.Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

12.3.Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

12.4.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

12.5,De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

12.6.Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt."

III. Dat de vennootschap in en buiten rechte steeds geldig wordt vertegenwoordigd door hetzij de handtekening van twee gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij de handtekening van ��n gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en dienvolgens de tekst van Artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

18.1.0nverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of ��n (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

18.2.De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer een directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.

18.3.Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht,

18.4.Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap."

IV, dat elke aandeelhouder op de algemene vergaderingen van aandeelhouders kan vertegenwoordigd warden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend, en dienvolgens de tekst van Artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Elke aandeelhouder kan op de algemene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel."

V, -in Artikel 15 van de statuten de tweede zin te schrappen

-de tekst van Artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"35.1.Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

35.2.Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

35.3.Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

35.4.De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

35.5.De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te alten tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel ais college de vennootschap vertegenwoordigen.

35.6.De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

35.7.De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

35.8.Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

35.9.ledere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van hetbesluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel."

-de statuten, waar nodig, aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en terminologie, en bij deze gelegenheid de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, waar mogelijk te

vereenvoudigen en waar nodig aan te vullen, zonder echter wijzigingen te brengen aan de essenti�le bepalingen bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat samen met de oproeping aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) De naam van de vennootschap: "DIRK FRIMOUT CENTRUM, Centrum voor de dynamiek van de ruimte en de aarde"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel in de ruimste zin van het woord en zonder enige beperking, het uitbaten in al zijn facetten hierin begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van thematische educatief-wetenschappelijke attracties, en het uitbaten van restauratie- en drankgelegenheld van het DIRK FRIMOUT CENTRUM, Centrum voor de dynamiek van de ruimte en de aarde,

Dit centrum beoogt:

-de dynamiek van de ruimte en de aarde aan een zo groot mogelijk publiek kenbaar te maken;

-het bevorderen van de kennis die de aarde en de relatie aarde-mens tot onderwerp hebben, en dit in hun ruimste betekenis;

-bovenvermelde doelstellingen in een zo attractief mogelijke en interactieve vorm over te brengen,

in dialaag mat de Stichtir g Disk Fsimout, zati ge\Naakt worden oves het wetenschappelijke en educatief concept van het centrum en het gewicht van de wetenschappelijke infomiatieoverdracht. Daartoe zal de nodige wetenschappelijke staf voorzien worden in de vennootschap.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerci�le, industri�le, roerende, onroerende of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haat maatschappelijk doel.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financi�le interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen in Belgi� of in het buitenland waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven,

3. De zetel van de vennootschap: 8400 Oostende, Fortstraat 128 B, in het gerechtelijk arrondissement Oostende

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drie�nnegentig duizend zeshonderd vijfentachtig euro drie cent (� .593.685,03).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door elf duizend honderd dertig (11.130) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

-waarvan duizend honderd dertien (1.113) aandelen worden aangeduid als "tijdelijk preferente aandelen", waarvan het tijdelijk preferent karakter en de tijdelijke bijzondere rechten nader zijn bepaald in deze statuten,

-waarbij alle elf duizend honderd dertig (11.130) aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten voor wat de tijdelijk preferente aandelen betreft,

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, genieten de duizend honderd dertien (1.113) tijdelijk preferente aandelen van een prioritair recht op uitkering tot beloop van een totaal bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) alvorens tot enige dividenduitkering aan de overige aandelen kan worden besloten. Deze bijzondere rechten van de duizend honderd dertien (1,113) tijdelijk preferente aandelen vervallen van rechtswege van zodra hen een totaal bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000,00) is toegekend ten titel van dividend,

Vanaf dat ogenblik vervalt elke preferentie, zijn alle aandelen van rechtswege gewone aandelen, en is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met

a)het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis"); b)de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c)het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen,

a r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 618 en 619 van het

i Wetboek van vennootschappen en van het bepaalde In artikel 42.4. hierboven, een interimdividend uitkeren op

het resultaat van het lopende boekjaar

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar:

��n januari ��nendertig december van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering:

de vierde vrijdag van de maand maart om veertien (14:00 uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op ��n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen,

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om v��r de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen v��r de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds ais college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of

��n (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks

bestuur aangaat

-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in

uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met

het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

VERDER WERDEN NOG VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN:

a) De vergadering heeft akte genomen van het ontslag in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap aangeboden in overeenstemming met artikel 135 �2 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KLYNVELD BEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "KPMG BEDRIJFSREVISOREN" gevestigd te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 40, RPR Brussel met ondememingsnummer 0419.122.548, BTW-plichtige en kantoor houdend te 9820 Merelbeke, Axxes Business Park, Guldensporenlaan 80, vertegenwoordigd door de heer Henk VANDORPE, bedrijfisrevisor, bij brief van 6 februari 2014.

De vergadering heeft beslist tot nieuwe commissaris van de vennootschap aan te steeen voor een periode van drie boekjaren, zijnde tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2016, die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar 2015;

de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROECKENS & Co", gevestigd te 2930 Brasschaat, Miksebaan 260 A, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0459.186.815, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Guy ROECKENS, bedrijfsrevisor.

b) Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deume, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deure, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 mei 2014, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

4 Voor-

r behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

_____\;_-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2014 : OO056727
07/06/2013 : OO056727
01/06/2012 : OO056727
07/05/2012 : OO056727
30/05/2011 : OO056727
23/03/2011 : OO056727
18/08/2010 : OO056727
04/01/2010 : OO056727
15/10/2009 : OO056727
02/10/2009 : OO056727
30/07/2009 : OO056727
01/09/2008 : OO056727
23/04/2008 : OO056727
30/07/2007 : OO056727
05/07/2007 : OO056727
06/11/2006 : OO056727
08/09/2006 : OO056727
23/08/2006 : OO056727
23/06/2015 : OO056727
15/02/2006 : OO056727
21/12/2005 : OO056727
05/12/2005 : OO056727
10/10/2005 : OO056727
24/06/2005 : OO056727
31/03/2005 : OO056727
25/11/2004 : OO056727
22/06/2004 : OO056727
03/03/2004 : OO056727
14/01/2004 : OO056727
02/06/2003 : OO056727
06/03/2003 : OO056727
03/10/2002 : OO056727
16/12/2000 : OO056727
09/10/1999 : OO056727
05/12/1998 : OOA6639
17/03/2016 : OO056727
20/10/2016 : OO056727

Coordonnées
DIRK FRIMOUT CENTRUM

Adresse
FORTSTRAAT 128B 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

DIRK FRIMOUT CENTRUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DIRK FRIMOUT CENTRUM

Coordonnées
DIRK FRIMOUT CENTRUM