11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
c i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . g l l i ]
B E G I S C H S T / A T C : . 1 1 , A . G e n t A 9 c M 1 l i r , 9 B r u g o e
D e g r i f f i e r - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 1 6 . 5 7 2
h I
M O N I T E U R
0 4 - 0 7 -
B E L G E
2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 6 J U N 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I R O - B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l B e r l i n g r r i o l e r i s t r a a t 6 1
8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e , M e e s t e r V é r o n i q u e D E S C H E P P E R , N o t a r i s t e W i n g e n e , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n ! d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 5 0 A r d o o l e , B e r l i n g m o l e n s t r a a t 6 1 , "
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n :
1 ) h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R o n n y D i e r k e n s , w o n e n d e t e 8 8 5 0 , S i n t ' M a a r t e n s v e l s t r a a t 1 B , e n a a n h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g v a n m e v r o u w S a b i n e H i l d a B e r t e l o o t , a l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
2 ) d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K e v i n D e D e y n e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e v i j f d e e n z e v e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n ,
3 . B e k r a c h t i g i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v c o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t i g l o b a a l b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , b e l o p e n d e - n a v o o r a f n a m e v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t 8 8 . 3 9 4 , 4 4 ) , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 1 s t °
! l i d V V I B 1 9 9 2 .
4 . A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n
n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 . 3 9 4 , 4 4 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 . 9 9 4 , 4 4 ) .
B ) B e s l i s s i n g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , m a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , n u d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d b i j w i j z e v a n i n b r e n g d o o r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n b e s t a a n d e b e l a n g e n , z o d a t t u s s e n d e v e n n o t e n d e z e l f d e l p r o p o r t i o n e l e v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , h u n s t e m r e c h t e n e n h u n r e c h t o p d i v i d e n d v a n k r a c h t b l i j f t .
C ) B e s l i s s i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l n i e t e n k e l v o l l e d i g m o e t w o r d e n ! g e p l a a t s t , d o c h o o k v o l l e d i g m o e t w o r d e n v o l s t o r t .
5 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 6
v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
D e h e e r K e v i n D e D e y n e , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d m e t z i j n v o l l e d i g a a n d e e l i ; v o o r t k o m e n d e u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g , i n g e l d , o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r d e r v e r k l a a r d h e t b e d r a g t o t b e l o o p w a a r v a n h i j o p d e ; 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g t e h e b b e n a f b e t a a l d , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e h i e g e d a a n h e e f t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e c o r d B a n k " o p r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 9 6 0 7 8 1 1 - 4 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' i r e - - - - - , V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e e t s b E a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i j u n i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g , u i t d i e n h o o f d , v a n h e d e n . i f , o v b r , e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 . 3 9 4 , 4 4 ) .
s t . V a s t s t e l l i n g v a n A ) d e v e r w e z e n l i j k i n g e n B ) d e v o l l e d i g e v o I s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
7 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 1 0 6 . 9 9 4 , 4 4 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n *
H e t k a p i t a a l b e d r o e g b i j h a a r o p r i c h t i n g o p 5 n o v e m b e r 1 9 9 7 , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , g e a c t e e r d d o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 , v e r h o o g d m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 8 8 . 3 9 4 , 4 4 ) , e n a l d u s g e b r a c h t o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 1 0 6 . 9 9 4 , 4 4 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
8 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e b e s l i s s i n g e n d i e a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n u i t t e v o e r e n , o m i n d i e n n o d i g d e a r t i k e l e n t e h e r n u m m e r e n , e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m u i t s l u i t e n d t e d i e n e n t o t i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d :
N o t a r i s V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g