07/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B l o k k e s t r a a t 5 7
8 5 5 0 Z w e v e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T H E V E L I N , n o t a r i s t e M e s e n , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I S T R I L E D T O U R N A I " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 9 5 2 8 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 , a p r i l 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 5 0 Z w e v e g e m , B l o k k e s t r a a t 5 7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g b i n n e n h e t z e l f d e a r r o n d i s s e m e n t .
° T w e e d e b e s l u i t
' D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g ' : v a n d e h e e r P a u l D E H A E N a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k o n t s l a g g e g e v e n w e r d d o o r d e h e e r P a u l D E H A E N b i j s c h r i j v e n v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n g a n g o p z e l f d e d a t u m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m , e n v o o r z o v e r a l s ; n o d i g d i t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l D E H A E N u i t z i j n f u n c t i e s v a n , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e t t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r , z o d a t a l s e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b l i j f t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E R E A L , v o o r n o e m d .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n d e h e e r P a u l D E H A E N v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 e n 2 1 a a n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 6 . 0 3 . 2 0 1 4
E G H T E A N K K O O P H A N D E L
T R I . J K
V o o r - 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
N E E R G E L E G O [
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 9 . 1 0 5 . 8 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D i s - r u , E D - r o o e N A I
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e t n a m e :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m ,
B l o k k e s t r a a t 5 7 .
- D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 t e v e r v a n g e n d o o r :
O p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i e n d e d e h e e r P a u l D E R A E N z i j n v r i j w i l l i g o n t s l a g i n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n w e r d v a s t g e s t e l d e n u n a n i e m a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r i T h e v e l i n t e M e s e n i n d a t u m v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
V i j f d e b e s l u i t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e , s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n
^
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w e o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
16/04/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u
l i a i i l ~ 4 i ~ i i i ~
* 1 3 0 5
V b e h a a B e l S t a t
L
~
B i j l a g - e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - - A n n e x - e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 0 5 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T R I L E D T O U R N A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l G R O E N I N G E S T R A A T 3 2 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 t e l v e r p l a a t s e n
v a n : G r o e n i n g e s t r a a t 3 2 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
n a a r : B l o k k e s t r a a t 5 7 , 8 5 5 0 Z w e v e g e m
N V H E R E A L ,
z a a k v o e r d e r ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d h r , S t e p h a n L e s a g e
O p d e l a a t s t e b t z . . v a a n t . 0 + k _ a r e r n t e U e n ; R e c t o - S S ! a a r n e n h o e à a n ; g i - t e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e 7 ~ d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° K a a s t i E . n h a n d l e l . e n i n g
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 14.08.2012 12403-0325-023
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 06.06.2011 11139-0064-014
07/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o s a s e z *
1 1 1 1 1
b e h
a a
B e S t a r
N E E R G E L E G D
2 8 . 0 3 , 2 0 1 1
R E C F - I T B A l E i t i f f i e D P H A N D E L
K O R T R I J K
O n c l e r n e m i n g s n r : 8 1 9 . 1 0 5 . 8 1 0 .
B e n a m i n g : D i s t r i l e d T o u r n a i
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n i n g e s t r a a t 3 2
8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i T H E V E L I N , n o t a r i s t e M e s e n , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " D i s t r i l e d T o u r n a i " ,
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e h e e r S t e p h a n L E S A G E , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G r o e n i n g e s t r a a t 3 2 , g e e f t k e n n i s a a n d e
v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n , u i t z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
T w e e d e b e s l u i t
: i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r , d e h e è r S t e p h a n L E S A G E , v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
D e r d e b e s l u i t
I n v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n m e t v o i l e b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r e a l , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G r o e n i n g e s t r a a t 3 2 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 2 . 3 2 6 . 1 1 8 , w e l k e v e n n o o t s c h a p b i j m o n d e v a n h a a r g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , d e h e e r S t e p h a n L E S A G E , v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
i A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s t
b i j g e v o l g o m d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i T h e v e l i n t e M e s e n i n d a t u m v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 1 w e r d b e n o e m d
t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e r e a l "
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G r o e n i n g e s t r a a t 3 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r
8 3 2 . 3 2 6 . 1 1 8 , B T W - n u m m e r 8 3 2 . 3 2 6 . 1 1 8 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e p h a n L E S A G E . D e
h e e r P a u l D E H A E N b l i j f t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . "
- U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R E A L " , g e h o u d e n t e ; :
M e s e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1
B L I J K T
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e p h a n L E S A G E a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V " H E R E A L " v o o r : ;
d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n d e B V B A " D i s t r i l e d T o u r n a i "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V " H E R E A L " .
H e n r i T h e v e l i n , n o t a r i s t e M e s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0310-031
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 22.07.2016 16342-0182-032