11/02/2014
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1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I 1 U h I 5 I 6 +
V b e h a a $ e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 3 3 5 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i V 1 C o s m e t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e l a a n 3 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y a n n i c k S a b b e t e I z e g e m o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( g e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e I z e g e m , o p 2 7 j a n . 2 0 1 4 R e g . 5 B o e k : 2 6 5 B l a d : 8 1 V a k : 6 O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 e u r o ) D E E . A . I n s p e c t e u r , B . P l a n c k a e r t ) b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B u r g . B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C ' , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r d e h e e r J , D e g r y s e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B u r g . B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - - b e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J , D e g r y s e - - z a a k v o e r d e r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" I X . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D I V I C O S M E T I C S b e s t a a t u i t ' t w e e r e k e n i n g e n c o u r a n t v a n d e h e e r M a n u e l D I E R I C K X V I S S C H E R S e n m e v r o u w A n n a b e l D I E R I C K X : V I S S C H E R S t e n b e l o p e v a n e l k E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 , i n h e t t o t a a l E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k , i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e , v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d .
c , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ' '
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
f a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 4 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D I V I C O S M E T I C S t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a n u e l D I E R I C K X
V I S S C H E R S A n n a b e l D I E R I C K X V I S S C H E R S , e l k 2 7 a a n d e l e n .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c t e r n i e t u i t b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n ï e u w k e r k e
o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
D e h b I n a a r e h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r :
- d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n m e v r o u w D I E R I C K X V I S S C H E R S A n n a b e l t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r D I E R I C K X V I S S C H E R S M a n u e l t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e b e u r t a a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e
v a n v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
b , V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n :
- m e v r o u w D I E R I C K X V I S S C H E R S A n n a b e l , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n z i j o n t v a n g t i n r u i l v o o r h a a r v o o r m e l d e i n b r e n g z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n .
- d e h e e r D I E R I C K X V I S S C H E R S M a n u e l , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t
z i j n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n h i j
o n t v a n g t i n r u i l v o o r z i j n v o o r m e l d e i n b r e n g z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n .
c . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d
t w i n t i g d u i z e n d e u r o w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n { v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r d i v e r , m e t z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e ,
W e z e s t r a a t 8 C ( o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 9 2 5 9 3 5 9 ) v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 a l s b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r m e t d e
h e e r V E R F A I L L I E R o d e r i k , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , M o t e s t r a a t 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , n v A r d i v e r e n b v b a I s y b e l , i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V A R o e s e l a r e - I z e g e m V Z W , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e - ' l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n :
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t n o t a r i ë l e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n + V e r s l a g z a a k v o e r d e r + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - G e c o i ? r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g