16/09/2014
ÿþM a l P D F 1 1 . 1
l p _ t r i L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
I
1 1 1 1 1 I J à ! 1 , J I M
1 1
1 \ ,
O N T E U R
0 9 - 0 9 -
B E L G I S C H S T A
3 F
2 0
N E E R G E L E G D
R e c h t b a n k g i f l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 0 2 S E P 2 0 1 4
S B L A D
G e n t A f d e l l e U l e t J g g e
D e g r i t h e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 2 1 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i v i n g E n g i n e e r i n g A n d C o n s u l t a n c y O f f i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e r a l t a s t r a a t 5 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n D h r . D e S c h i p p e r W i l l e m , K e t s e s t r a a t 2 3 t e 9 8 9 0 G a v e r e , w o r d t v e r l e n g d m e t e e n
p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n P o n t N V - 1 3 E 0 4 6 3 . 2 1 5 . 8 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n H o o l a n d B a r t ,
P o n t s t r a a t 9 0 t e 9 8 3 1 D e u r l e , w o r d t v e r l e n g d m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n G o o s s e n s V e e r l e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e , w o r d t v e r l e n g d m e t e e n
p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
H e t m a n d a a t v a n A q u a m a r B V B A - B E 0 8 9 6 . 5 3 0 . 1 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n D r o m m e M a r t i n ,
K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e , w o r d t v e r l e n g d m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n
- A q u a m a r B V B A - 1 3 E 0 8 9 6 . 5 3 0 . 1 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , V a n D r o m m e M a r t i n w o n e n d e t e K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3 , 8 0 0 0 B r u g g e , 6 2 . 1 0 . 2 8 - 1 3 9 - 0 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A q u a m a r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n D r o m m e M a r t i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k B v e r m e i d e n : l k e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 30.07.2013 13379-0102-030
26/02/2013
ÿþ{ t i
M o d P D F 1 1 . 1
L ! _ i . F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 2 F E B , 2 0 1 3
G e n e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P e r a l t a s t r a a t 6 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n p e r a l t a s t r a a t 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e .
A q u a m a r B V B A , v a s t v e r t d o o r d e h e e r V a n D r o m m e M a r t i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O h d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 2 1 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i v i n g E n g i n e e r i n g A n d C o n s u l t a n c y O f f i c e
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b [ z . v i L û i k - 1 3 w á r r e i è t d é n : " R é c t á i N a a m ë r ï è d á n i g h - e i v â r i d e « i r i s f r ü m ë n t e r è n d é n e t á r i s , h e t z i j v ë r i d e p é i s f l ( b ) n ( e n ) »
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 11.07.2012 12285-0414-029
17/10/2011
ÿþa i ,
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I I 1 u ~ u ~ o W ~ i u ~ ~ u ~ u ~ u
* 1 1 1 5 6 2 7 7
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K ` J A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
P P : 0 5 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 2 1 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i v i n g E n g i n e e r i n g a n d C o n s u l t a n c y O f f i c e
R e c h t s v o r m : r \ V
Z e t e l : P e r a l t a s t r a a t 6 1 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 0 6 / 2 0 1 1
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n V a n D r o m m e a l s b e s t u u r d e r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e B V B A A q u a m a r , K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r t i n V a n D r o m m e w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 1 0 6 / 2 0 1 1
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n V a n D r o m m e a l s b e s t u u r d e r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
- B V B A A q u a m a r , K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r t i n V a n D r o m m e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g i s a a n v a a r d m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B V B A A q u a m a r , v a s t v e r t d o o r M a r t i n V a n D r o m m e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e L d u n i t e u r _ h e l g e
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.08.2011 11385-0317-018
28/05/2010 : BG083983
11/09/2009 : BG083983
01/08/2008 : BG083983
28/04/2008 : BG083983
13/10/2006 : BG083983
03/06/2005 : BG083983
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 27.07.2015 15363-0119-036
24/05/2004 : BG083983
16/06/2003 : BG083983
21/02/2002 : BG083983
20/08/1999 : BG083983
17/07/1999 : BG083983
24/05/1996 : BG83983
29/03/1996 : BG83983