01/02/2011
ÿþt i .
, j r e t - 7 2 z
e ~ ~ :
4 I
V c
b e h r a a r B e l t
S t a a l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E C G D
" 1 1 ~ 1 , 5 1 1 1 " 1 1 1 1 1 8 . 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L e l r , T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 4 9 . 9 0 4
B e n a m i n g
w o l u i ) D K S - I n v e s t
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - m a c h t e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b i j e e n k o m s t v a n z a a k v o e r d e r s g e n o t u l e e r d b i j e e n z e l f d e o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d
a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p 2 9 d e c e m b e r
2 0 1 0 t e R o e s e l a r e , B o e k 6 / 1 2 6 , B l a d 9 2 , V a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d v o o r d e E . A . I n s p e c t e u r L . B A T A I L L I E b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 8 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 8 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a a n d e l e n ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 . 8 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 8 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 8 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 2 0 . 8 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e k i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ° D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l a c h t v a n d e
s t a t u t e n , o m e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o p d r a c h t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
Z i j n o n d e r m e e r g e e n v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n
- h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n
- a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n
- d e o v e r d r a c h t e n h e t v e r w e r v e n o p w e l k e w i j z e o o k v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a .
D i r k C o u s s é e K r i s C o u s s é e S t e f a a n C o u s s é e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n l u i k E 3 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 1 e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o e 2 . e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : g 3 z . 2 1 4 .
3 c
B e n a m i n g
v o l u i t ) D K S - I n v e s t
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 7 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e R o e s e l a r e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 : z e v e n t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 6 / 1 2 6 , b l a d 9 1 , v a k 4 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , w e r d e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p D K S - I n v e s t .
2 . Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , i n d u s t r i e w e g 7 4 .
3 . D u u r : o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . D e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s / h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n :
1 f D e h e e r C o u s s é e D i r k , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e
8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h o o l s t r a a t 4 5 ,
2 / D e h e e r C o u s s é e K r i s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e
8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e D i k s m u i d e s t r a a t 1 5 .
3 / D e h e e r C o u s s é e S t e f a a n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e
t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P o p u l i e r s t r a a t 2 2 7 .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s ( 6 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r z i j n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C v o o r z i e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
6 . O v e r d r a c h t a a n d e l e n
l n d e s t a t u t e n z i j n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b i j l e v e n e n b i j
o v e r l i j d e n .
7 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n d r i e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n c a t e g o r i e A ,
- e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e n
- e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
E r d i e n e n s t e e d s m i n i m u m t w e e k a n d i d a t e n p e r m a n d a a t v o o r g e d r a g e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n
o p d r a c h t b e p a a l t .
D e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n
m e e r d e r h e i d z o a l s v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A : d e h e e r C o u s s é e D i r k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
S c h o o l s t r a a t 4 5 ,
- o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e B : d e h e e r C o u s s é e K r i s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e
D i k s m u i d e s t r a a t 1 5 .
- o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e C : d e h e e r C o u s s é e S t e f a a n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
P o p u l i e r s t r a a t 2 2 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 0 0 3 1 9 1 "
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n o n t s l a g e n w o r d e n , e n e n k e l d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f d e v e r h i n d e r i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r ,
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , d i e n t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n t e w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p w a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t a l l e o n d e r w e r p e n d i e k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n t o t h a a r e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d b e h o r e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n i n d i e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n w a n n e e r d e z e n i e t t o t e e n b e s l u i t k u n n e n k o m e n .
N a a s t d e b e v o e g d h e d e n e l d e r s i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n , b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e m a c h t o m :
- z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n , a l s m e d e h u n b e z o l d i g i n g e n / o f v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n , h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o f d e s g e v a l l e n d h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e ( d o e n ) b e p a l e n ; - d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t ;
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e z e d i e j a a r l i j k s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e h i e r n a b e p a a l d e d a g e n u u r i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g e n d i e z i c h o n d e r m e e r d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n d e v e n n o t e n b i j e e n k o m e n , i s a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e e n a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n , o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e n i g e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d e c o m m i s s a r i s o f e e n v e n n o o t .
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n . D e z e o p r o e p i n g p r e c i s e e r t d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e n k o m s t e n g e e f t d e a g e n d a p u n t e n w e e r d i e z u l l e n w o r d e n b e h a n d e l d , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e v e r s l a g e n e n b e s c h e i d e n d i e d e s g e v a l l e n d t e r i n z a g e l i g g e n v a n d e v e n n o t e n e n / o f b i j g e v o e g d w o r d e n b i j d e s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g .
s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - v o o r z i t t e r - s t e m r e c h t - v e r l o o p
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e n d e v e n n o t e n , s c h r i f t e l i j k , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v a á r d e v e r g a d e r i n g , d e z a a k v o e r d e r s i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v o l m a c h t d r a g e r d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , d o c h e n k e l i n z o v e r r e d i t i n d e o p r o e p i n g e n i s v e r e i s t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t i s .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r z a a k v o e r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t e m m i n g g e b e u r t o p e n b a a r . T o t e e n g e h e i m e s t e m m i n g w o r d t s l e c h t s o v e r g e g a a n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v e r z o e k t .
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e v e n v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t ,
O p e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n t w e e d e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n o p d e o p e e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n d u b b e l e m e e r d e r h e i d t e w e t e n : e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a l s m e d e m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n i e d e r d e r c a t e g o r i e ë n A , B , e n C .
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d , w o r d e n s l e c h t s g o e d g e k e u r d m i t s v o l g e n d e d u b b e l e m e e r d e r h e i d : e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a l s m e d e e e n m e e r d e r h e i d v a n 3 f 4 d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n i e d e r d e r c a t e g o r i e ë n A , B e n C .
V a n h e t v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r t i j d e n s d e z i t t i n g e e n v e r s l a g o p g e m a a k t .
D e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d r e g i s t e r . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r .
9 , B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . 1 0 . W i n s t v e r d e l i n g .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d .
Z o d e w e t d i t v e r e i s t , d i e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n t e v e n s e e n j a a r r e k e n i n g e n / o f j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n o v e r g e g a a n w o r d t t o t w i n s t v e r d e l i n g z a l d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r , e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r b e z i t .
1 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n v a n v o l g e n d e p e r s o n e n : d e h e e r C o u s s é e D i r k , d e h e e r C o u s s é e K r i s o f d e h e e r C o u s s é e S t e f a a n , a l l e n v o o r n o e m d , z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e t o v e r l i j d e n v a n d e e e r s t s t e r v e n d e v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n , j a a r l i j k s v e r p l i c h t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d e n v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) p r o c e n t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e a l s d a n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d t e k e u r e n j a a r r e k e n i n g , t e v e r d e l e n o v e r a l l e a a n d e l e n , h e t z i j a a n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l , e n d i t i n d i e n d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r h e t t o e l a t e n .
2 . i n g e v a l d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r h e t n i e t t o e l a a t o m v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n d a n w o r d t d e t o t a a l v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j a a n e l k a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k d e e l .
3 . I n g e v a l s u b 2 h i e r v o o r , w o r d t h e t n o g n i e t t o e g e k e n d e g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e g e k e n d v a n u i t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n d e e e r s t v o l g e n d e b o e k j a r e n . D i t b e t e k e n t d a t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e w e n d w o r d t v o o r d e t o e k e n n i n g v a n h e t n o g n i e t t o e g e k e n d d i v i d e n d v a n h e t v o r i g b o e k j a a r / d e v o r i g e b o e k j a r e n ; h e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r .
I n d e m a t e e r n o g v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t o v e r b l i j f t , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d i t s a l d o . Z o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s d a n w e l t o t u i t k e r i n g v a n ( e e n d e e l ) v a n d e z e w i n s t a l d a n n i e t s a m e n m e t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n .
1 1 , O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n d u b b e l e m e e r d e r h e i d t e w e t e n : e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a l s m e d e m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n i e d e r d e r c a t e g o r i e ë n A , B , e n C .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r - b e h o u p e n a a n l i e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o p r i c h t e r s
D i r k C o u s s é e K r i s C o u s s é e S t e f a a n C o u s s é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e s a a i s t e b i z . v a n U n i ( t 3 v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g