DOBBELS MEAT

Dénomination : DOBBELS MEAT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 415.711.514

Publication

19/09/2013 : KO074352
30/07/2013 : KO074352
28/08/2012 : KO074352
17/02/2012 : KO074352
18/02/2015

��mod 11.1

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lII1uw~u~~~~~uIul

5026992*

MON(T

10

BELGISC

EUR BELGE NEERGELEGD

-02- 2015 Z I JAN, 2015

rf STAATSBLAD Rechtbank van e..Cti.wriANDEL

Griffpnt, afd. KORTRIJK

--.

Ondernemingsnr : 0415,711.514

Benaming (votult) : VLEESWARENFABRIEK DOBBELS

In het jaar TWEE DUIZEND EN VEERTIEN,

Op VIER NOVEMBER om 11 uur.

Voor mij, meester Tom CLAERHOUT, notaris, te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

;; De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"Vleeswarenfabriek Dobbels", met zetel te 8770 lngelmunster, Izegemstraat, 64, ...

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, titularissen van het hierna:

; vermeld aantal aandelen:

1. De naamloze vennootschap "IMMO-DORES", met zetel te 8670 Koksijde, J. Ryckewaertlaan, 2 bus 1,

RPR Veurne, ondernemingnummer 0442.042.163.

Titularisse van 70 aandelen,

2, De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "NOBLYS", met zetel te 8770 Ingelmunster,;

Izegemstraat, 58,

Titularisse van 175 aandelen.

Samen titularissen van 245 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

Voornoemde heer Eric Dobbels en voornoemde mevrouw Greta Vandeweghe zijn hier eveneens aanwezige

in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

111. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

IV. VASTSTELLING DAT IJl= VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast date ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en: te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

"

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsiaging, met eenparigheid van stemmen, volgende;

besluiten:

EERSTE BESLUIT WIJZIGING NAAM

j De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Dobbels Meat".

TWEEDE BESLUIT BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL

De vergadering besluit de verplaatsing van de zetel naar 8770 Ingelmunster, Izegemstraat, 64, tej

bevestigen.

DERDE BESLUIT UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad 53.900.000 Belgische frank uit te drukken in euro,

1; zodat het maatschappelijk kapitaal thans 1.336.146 euro bedraagt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Izegemstraat 64 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : NV: wijziging

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b�houderi

aan het

Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLUIT (HER)FORMULER1NG MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de zetelverplaatsing, de uitoefening het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden, de uitgifte en ondeelbaarheid van effecten, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de be�indiging van het mandaat, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening en de omzetting van de vennootschap te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT AANNEM1NG NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de geco�rdineerde wetten op de Handelsvennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten

Titel I Rechtsvorm naam -- zetel -- doel duur

Artikel ��n Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DOBBELS MEAT'.

Artikel twee -- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8770 lngelmunster, lzegemstraat, 64.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

- de aan- en verkoop, zowel groothandel en kleinhandel , in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging en bereiding van vlees en bereide vleeswaren;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten In andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en funkties in andere ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, oktrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- alle verrichtingen van commerci�le, industri�le , onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel vier Duur .

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Titel Ii Kapitaal

Artikel vijf Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.336.146 euro en is verdeeld in 245 aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel zes -- Plaatsing Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Titel III -- Aandelen en andere effecten

Artikel zeven Uit ifte van effecten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel acht Vorm van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald blj de uitgifte ervan.

Artikel negen Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect ln pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Titel IV Bestuur controle

Artikel tien Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes Jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ais gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel vijftien opdrachten

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dal deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. de overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt, deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dag elijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

bbhouden aan het Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zestien Externe vertegenwoordigingsbevoeqdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alteen optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging, uitgaande van de raad van bestuur dient te leveren.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling,

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel zeventien -- Centrale

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit,

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen, Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V Algemene vergadering

Artikel achttien Bijeenkomst bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur ; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en In een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, geschiedt de oproeping bij aangetekende brief.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van' deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel negentien -- Vertegenwoordiging op de vergadering -- Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel twintig-- Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volte werkdagen vcor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats ln het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ Artikel twee�ntwintig verloop algemene vergaderinq

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze

aanwezigheidslijst, maar algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met unanimiteit van stemmen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Titel VI -- Boekjaar -- Winstbesteding

Artikel drie�ntwintig -. Boekiaar

Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december van elk jaar afgesloten.

Artikel vierentwintig - Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mol 11.1

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de'

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het

boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval

verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan

de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een

staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing.

Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt

dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd,

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande

boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het

besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit

terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de

voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Titel VII Ontbinding -- Vereffening -- Omzetting

Artikel vijfentwintig Ontbinding -- Vereffening Verdeling liquidatiesaldo

Bij ontbinding met vereffening warden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen

Zij beschikken over aile machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere

machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze

bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

respectieve aandelenbezit.

Artikel zesentwintig Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt

worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel Vill Algemene schikkingen.

Artikel zevenentwintig -- Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake,

IX. BENOEMINGEN

En bij onafgebroken schrijven, na de oprichting van de vennootschap en het vastleggen van de statuten, zijn

de verschijnende partijen in buitengewone vergadering der aandeelhouders verenigd.

De vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen

1) het aantal bestuurders op 3 te bepalen en (her)benoemt tot die functie

- de heer Eric DOBBELS, voornoemd ;

- mevrouw Greta VANDEWEGHE, voornoemd ;

mevrouw Sophie Marie Ang�le Ghislaine DOBBELS, geboren te Kortrijk op 10 augustus 1972, nationaal

nummer 72.08.10-196.05, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemstraat, 60, die hier medeverschijnt

en die verklaren de opdracht te aanvaarden en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet

verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vier en twintig oktober negentien

honderd vier en dertig.

die aanvaarden.

Hun opdracht zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aldus toegekende mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

2) voorlopig geen commissaris te benoemen, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

En vervolgens zijn de bovengenoemde bestuurders in raad bijeengekomen met de bedoeling om de

gedelegeerd bestuurders te benoemen.

Met eenparigheid van stemmen besluit de raad voornoemde heer Eric DOBBELS en voomoemde mevrouw

Greta Vandeweghe tot gedelegeerd bestuurders te benoemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" . Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd-bestuurder de vennootschap in en buiten rechte' vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel zestien van de statuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld,

Na voorlezing hebben de verschijners, vertegenwoordigd zoals gezegd, en de tussenkomenden, samen met

mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend,

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 18 bladen, 0 verzending(en), op het 1ste registratiekantoor Kortrijk 2, op 9 december 2014,

Referentie, 5, Boek 118, Blad 76, Vak 1, Ontvangen : vijftig euro. De adviseur-ontvanger (getekend) VAN

THUYNE Brigitte,

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte ;

2. Geco�rdineerde statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2011 : KO074352
06/08/2010 : KO074352
10/08/2009 : KO074352
28/08/2008 : KO074352
03/08/2007 : KO074352
01/08/2006 : KO074352
03/08/2005 : KO074352
30/08/2004 : KO074352
01/07/2004 : KO074352
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 13.08.2015 15419-0029-017
13/08/2003 : KO074352
20/12/2002 : KO074352
11/07/2000 : KO074352
12/10/1990 : KO74352
01/01/1988 : KO74352
01/01/1986 : KO74352

Coordonnées
DOBBELS MEAT

Adresse
IZEGEMSTRAAT 64 8770 INGELMUNSTER

Code postal : 8770
Localité : INGELMUNSTER
Commune : INGELMUNSTER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DOBBELS MEAT

Coordonnées
DOBBELS MEAT