08/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f 1 1 1 1 1 1 w n ~ ~ m u ! 1 1 1 1 1 1 1 1
r i m e v " "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M E f f a f f l
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G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 5 - 1 4
G e n t e l f d e l ' " s o s t e n d -
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 5 4 . 0 2 3 . 5 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 2 6 B 2 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D o b b i t m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 2 6 B 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 4 . 9 4 4 , 4 6 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V D O B B I T d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e d e h e e r A n d y N O Y E Z , e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r B r u n o S E Y N A E V E , e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r F e m a n d V A N R 1 E , e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V e r o n i c a S E Y N A E V E , e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r K r i s t i a n S E Y N A E V E , 9 0 % v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e N V L I T O P R I N T e n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e B V B A L &