08/01/2014
ÿþm i j n
~
1 1 i i 1 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G n T F p G R I F F I E V .
m o d 1 1 . 1
V b e h l
a a r
B e l l S t a a
M O N I T E U
3 1 _ i 2
E L G j S C i " j S
B E L G E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
o p : B R U G G E 0 ( A D E C . 2 0 1 3 B R U G G E )
2 0 i 3 D e g r i f f i e r .
I " , M T S S L A D
G r i f f i e
1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 3 3 . 5 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R B E R N A R D C A R L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 9 7
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
" D O K T E R B E R N A R D C A R L I E R "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 9 7
8 7 0 0 T i e l t
0 4 6 1 . 9 3 3 . 5 9 6
R P R B r u g g e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D D E R T I E N
O p V I J F D E C E M B E R o m z e v e n t i e n u u r .
V o o r m i j , m e e s t e r C h r i s t i n e G A L L E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e n d e l e d e , v e r v a n g e n d e
a m b t s g e n o o t , m e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m , w e t t e l i j k b e l e t .
T e n k a n t o r e v a n n o t a r i s T o m C L A E R H O U T .
I S V E R S C H E N E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ,
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R B E R N A R D C A R L I E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s
t e 8 7 0 0 T i e l t , F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 9 7 , 0 4 6 1 . 9 3 3 . 5 9 6 , R P R B r u g g e .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n c i s V L E G E L S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e i n g e l m u n s t e r ,
v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t m e e s t e r L u c S A G O N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m , w e t t e l i j k b e l e t , o p z e s
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d v a n d r i e d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 0 3 - 3 2 9 .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
l i . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g
D e h e e r C A R L I E R B e r n a r d A l e x J o s é , g e b o r e n t e I z e g e m o p é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 1 1 . 0 1 0 6 5 - 7 0 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 9 7 ,
E n i g e v e n n o o t , i n h e t b e z i t v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n , w e l k e h e m i n v o l l e e i g e n d o m t c e b e h o r e n .
I l l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
A . V a s t s t e l l i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g d i v i d e n d
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t o t a a l b r u t o ;
b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 0 1 . 0 6 6 , 6 7 ) e n d i t d o o r ;
o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n , d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n `
b e l o p e v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t a a n d e e n i g e v e n n o o t t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s , e n v e r k l a a r t d a t h e t d e r h a l v e , n a i n h o u d i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , g e b o e k t w e r d d o o r t o e k e n n i n g ;
v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g a a n d e e n i g e , y e n n c o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
î f a
m o d 1 1 . 1 G r è r -
I V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e e n i g e v e n n o o t v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T
R O O B R O U C K W C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , w a a r v a n
d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s
C H R I S T I A E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 / A , b u s 4 2 , b e t r e f f e n d e
d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V o . v . v . e . B V B A " D O K T E R B E R N A R D C A R L I E R " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n
e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 1 0 . 9 6 0 , 0 0 E U R O , D e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h e e r
B e r n a r d C A R L I E R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 2 . 7 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R B E R N A R D C A R L I E R " , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 8 0 e u r o p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 1 0 . 9 6 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 2 9 . 5 6 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( d i v i d e n d v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 1 0 . 9 6 0 , 0 0 ) ,
I n b r e n g
D e h e e r C A R L I E R B e r n a r d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 1 0 . 9 6 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d e i n g e b r a c h t e d i v i d e n d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k I n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( E 8 1 0 . 9 6 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r C A R L I E R B e r n a r d v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 2 . 7 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n z e v e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 7 5 1 ) t o t e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f t i g ( 3 3 . 4 5 0 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 1 0 . 9 6 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 2 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 2 9 . 5 6 0 , 0 0 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f t i g ( 3 3 . 4 5 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E M O D A L I T E I T E N I N Z A K E V R A A G R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e v r a a g r e c h t t e w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t
h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G V A N D E M O D A L I T E I T E N I N Z A K E A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R ( S ) ,
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r ( s ) , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e
w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
A a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e
V O O R E X T R A K T
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
1 1 e x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 1 g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 1 r e v i s o r a a l v e r s l a g
4 1 B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n n a t u r a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g