31/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 0 3 . 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D R . N I . B O U R G E O I S - D R . S . W Y S E U R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s s e n b e r g 1 2
8 3 4 0 D a m m e ( S i j s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
! : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e t e J a b b e k e , l i d v a n d e
m a a t s c h a p « V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
; ! V e r s I a c i b e d r i j f s r e v i s o r
! : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r !
d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s c r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e i d e s t r a a t y 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 : ! : R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e ; : i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; ! I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . M . B O U R G E O I S - D R S . W Y S E U R " , d o o r e e n i n b r e n g n a t u r e b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n 8
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d e v e n n o t e n , v o o r e e n w a a r d e v a n 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n !
o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r :
B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e ;
" . a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
1
b ) b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ] :
d u i d e l i j k h e i d ;
! : c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r « w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n : a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 6 . 2 1 6 a a n d e l e n v a n d e b v b v b a " D R . M .
B O U R G E O I S - D R . S . W Y S E U R " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e ; ] B e d e s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e r i ] b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
! ; D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b 1 . 4
b v b a " D R . M . B O U R G E O I S - D R . S . W Y S E U R " , t e D a m m e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r ' 9 / a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t V . R . C . B e d n i f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d n e r e v i s o r .
H e d w i g V A N D E R D O N C K T
B e d r i f f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r " D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r n o d 1 1 . 1
1 1
1 1
' e e e i t c r e i a i >
'
` r t 6 I S E C A a r e )
G r i f f i e
L U I D M 1 1 1
1 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r s l a q z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . N e e r l e g q i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
K a p i t a a l v e r h o q i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 3 . 8 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 8 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 2 6 . 2 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 , 4 4 6 , 1 6 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
l n b r e n g
D e H e e r M a r c B O U R G E O I S , t e D a m m e ( S i i s e l e ) , V o s s e b e r g 1 2 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o 1 . 3 0 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
M e v r o u w S i g r i d V V Y S E U R , t e D a m m e ( S i j s e l e ) , V o s s e b e r g 1 2 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W , I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o 2 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r q o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 2 6 . 2 1 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n d i t a l s v o l g t ;
- a a n d e H e e r M a r c B o u r g e o i s w o r d e n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 3 . 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 )
- a a n M e v r o u w S i g r i d W y s e u r w o r d e n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 3 . 1 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 )
D e z e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 6 . 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T o e k e n n i n q l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 6 . 2 1 6 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e o n d e r s c h r i j v e r s e r v a n , d e w e l k e b e d i n g e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e n b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n e l k d e r o n d e r s c h r i j v e r s .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e o n d e r s c h r i j v e r s a l l e e n , h o u d t i n d a t z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n a l s v e n n c o t .
D e H e e r M a r c B o u r g e o i s e n M e v r o u w S i g r i d W y s e u r , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e ,
- d a t z i j e r w e d e r z i j d s m e e i n s t e m m e n d a t h u n e c h t g e n o ( o ) f f e ) h e t h o g e r b e s c h r e v e n c r e d i t - s a l d o v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , d e w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e n , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j e r w e d e r z i j d s m e e i n s t e m m e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e r e s e p e c t i e v e o n d e r s c h r i j v e r s a l l e e n ;
- d a t d e r e s p e c t i e v e o n d e r s c h r i j v e r s j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z u l l e n g e l d e n a i s e n i g e v e n n o o t m e t
b e t r e k k i n g t o t d e r e s p e c t i e v e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e
a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e n .
A l q e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p e n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e
i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' t
. 1 - 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 . 4 4 6 . 1 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 8 . 8 5 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e r o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 3 0 . 2 1 6 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G S T A T U T A I R E V E R P L I C H T I N G T O T H E T O P M A K E N V A N E E N J A A R V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g t o t h e t o p m a k e n v a n e e n j a a r v e r s l a g . V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E G E W I J Z I G D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r e n d i t a l s v o l g t
- D e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n ( 3 0 . 2 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e h u i d i g e t e k s t v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w a t . "
- D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k r a i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ; 1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 e r z i j n g e e n p a s s i v e l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 0 a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l ,
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g