DOKTER CARDOEN LIEVEN

STATUTENWUZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 17 december 2013, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoot unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bljzondere algemene vergadering de dato 11 december 2013 houdende de beslissing tôt uîtkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zeshonderd zevenenvpigduizend euro nul cent (657.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzîj vijfenzestigduizend zevenhonderd euro nul cent (65.700,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.Dit divîdend werd integraal toegekend aan de enige vennoot, te weten de Heer Lieven Cardoen, voornoemd, en dit dividend werd aan hem

uitbetaald.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimtteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd eenennegentigduizend driehonderd euro nul cent (591.300,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) op zeshonderd en negendutzend achthonderd tweeënnegentig euro een cent (609.892,01 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92, en afkomsiig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zeshonderd zevenenvpigduizend euro nul cent (657.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van vijfenzestigduizend zevenhonderd euro nul cent (65.700,00 EUR), hetzîj aldus netto vijfhonderd eenennegentigduizend driehonderd euro nul cent (591.300,00 EUR):

(...)

Zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van� voormelde bijzondere algemene vergadering.

(...)

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in, het kapitaal opgenomen. Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de enige vennoot, te weten de Heer Cardoen Lieven en dit voor de geheelheid van het bedrag aan kapitaalverhoging.

Bewijsvan deponering

De verschijner verklaart en erkent dat tôt de gehele volstorthg van de kapitaalverhoging in geld een globaal bedrag van vijfhonderd eenennegentigduizend driehonderd euro nul cent (591.300,00 EUR) werd gestort, weik. bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de Société Générale Private banking. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruït blijkt dat het bedrag van vijfhonderd eenennegentigduizend driehonderd euro nul cent (591.300,00 EUR) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijfhonderd eenennegentigduizend driehonderd euro nul cent (591.300,00 EUR).

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt unaniem vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tôt zeshonderd en negenduizend achthonderd tweeënnegentig euro een cent (609.892,01 EUR).

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

BELGE


Voor-

behouden

aan het

»@e[gisch

Staatsblad

"ô3

09
O ri

in o

DERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van de gecoôrdineerde statuten te wijzigen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en negenduïzend achthonderd tweeënnegentig euro een cent {609.892,01 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van éénteeshonderdste (iy600ste) van het maatschappelijk kapitaal."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert aile machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheîd MAREL, te 8800 Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52A met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wjjzîgen bij het Ondememingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondememingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien eïnde atle adminîstratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten

te ondertekenen. VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte en coôrdinatie

Op de laatste blz. van LuikB verrnelden . Recto : Naam en hoedanlgheid van de instrumenterende notaris, betzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzSen van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening