DOKTER CAROLINE FRANCHOO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOKTER CAROLINE FRANCHOO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.031.061

Publication

13/02/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 821.031,061

,

;!

Benaming (voluit) zDOKTER CAROLINE FRANCHOO

: (verkort) :

.1

:t

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap o.v.v. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid :

, Zetel: Gistel; steenweg 123 ,

,. ..

, 8490 Jabbeke .

., ;

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING '

, , Er blijkt tilt een akte verleden voor Eis Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-! ,.

,

,

Kruis op 16 januari 2014:' .;

,

., I/ De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het

bestuursorgaan de dato 23 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering: en kapitaalverhoging, dit overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, alsookli kennisname van de notulen van de buitengewone onderhandse algemene vergadering de datoi 20 december 2013 van de enige vennoot betreffende de vaststelling van de belaste reserves en! uitkeerbaar bedrag en beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend ln het kader van nieuw4

..

artikel 537 WIB92, ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013., .

, II/ De algemene vergadering ontslaat met unanimiteit van stemmen de voorzitter van het : voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 23 december 2013 , hoger vermeld, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren, 1 burg.CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 23 decemberil

> ,

.: 2013, die handelt over de hierna beschreven jnbreng in natura;

Het revisoraal verslag besluit als vole %

"5. Besluit

.:

1. De inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA DOKTER CAROLINE

,.

ii FRANCHOO, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de Burg.

!i BVBA DOKTER CAROLINE FRANCHOO verkregen heeft, mits goedkeuring door de algemene :.

il vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 54.275,51 EUR, voor een inbrengwaarde van 54.275,51 EUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermeld en ; Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

3ELGE ,vEERGELEGD fERGRIFFIEVAN DE

ECHTBANKVANKOOPIAANDELTE

2014 BRUGGE(AFDELINGEIRUGGE)

op: I.

ATSBLAD  7 Meegegelen

Vo beho aan Belg Staat:

MONITEUR

" 0 6 -02-

GISCH STA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

1:

i Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortendei

: voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naamii

" :

: van iedere vennoot, van oordeel ,.

.

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het!

i: Instituut van de Bedrijfsrevisoren Inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van deii ivennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor del .`, bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengii .', in nature;

b) dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten vani

i! nauwkeurigheid en duidelijkheid; .

:. :.

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waarderingli

i bedreseconomisch verantwoord zijn en dal de waardebepalingen waartoe deze methoden vanii waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van';'

!i de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. ,

.:. De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 492 aandelen van de Burg. BVBAI

i DOKTER CAROLINE FRANCHOO, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek vanii

;

il vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature bij de kapitaalverhoging in dei

Burg. BVBA DOKTER CAROLINE FRANCHOO en mag niet voor andere doeleinden wordenl:

4 mod 11.1



Voor- e

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

gebrund.

sRoeselare, 23 december 2013

BDO Bedriffsrevisoren Burg. Ven, CVBA

Vertegenwoordigd door Peler VANDEWALLE"

De verslagen (hiervoor van het bestuursorgaan en van de revisor) werden opgesteld binnen

het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige vennoot, hier aanwezig, erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het

bezit te ziin van een kogie van de verslagen.

III/De vergadering beslist het kapitaal met vierenvijftigduizend

tweehonderdvijfenzeventig euro eenenvijftig cent (¬ 54.275,51) te verhogen overeenkomstig artikel 537 WIB92 als volgt:

Door inbreng in nature in eerste fase ten belope van negenenveertigduizend tweehonderd euro (¬ 49.200,00) een totale uitgiftepremie van vijfduizend en vijfenzeventig euro eenenvijftig cent (¬ 5.075,51) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) naar zevenenzestigduizend achthonderd euro (¬ 67.800,00) door het creëren van vierhonderdtweeënnegentig (492) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen, in de winsten delend vanaf de onderschrijving, uitgegeven aan de prijs van honderd en tien euro tweefridertig cent (¬ 110,32) per aandeel, inbegrepen emissieprijs van tien euro tweeëndertig cent (¬ 10,32) per aandeel, welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening-uitgifte premies. Deze vierhonderdtweeënnegentig (492) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en deelnemen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis. Onderschriiving en kwiiting als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van vierenvijftigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro eenenvijftig cent (¬ 54.275,51) zijnde de incorporatie van een netto-schuldvordering, door de enige vennoot, mevrouw FRANCHOO, geboren te Assebroek op 15 oktober 1969, wonende te Jabbeke, Gistelsesteenweg 123, mits de uitgifte van vierhonderdtweeënnegentig (492) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van het zelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten, die worden toegekend en aanvaard; Kapitaalverhoging door inbreng in nature in een tweede fase ten belope van vijfduizend en vijfenzeventig euro eenenvijftig cent (E 5.075,51) zijnde de globale uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend achthonderd euro (¬ 67.800,00) naar tweeënzeventigduizend achthonderdvijfenzeventig euro eenenvijftig cent (¬ 72.875,51) zonder creatie van nieuwe aandelen. Om het kapitaal te brengen in totaal naar tweeënzeventigduizend achthonderdvijfenzeventig euro eenenvijftig cent (¬ 72.875,51) vertegenwoordigd door zeshonderd achtenzeventig (678) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/zeshonderdachtenzeventigste van het kapitaal.

IV/ Tengevolge van de vorige genomen besluiten beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 5 : Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op TWEEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIJFENZEVENTIG euro EENENVIJFTIG cent (¬ 72.875,51), vertegenwoordigd door zeshonderd achtenzeventig (678) aandelen op naam, met ieder een fractiewaarde van één/zeshonderdachtenzeventigste van het kapitaal.

V/ De vergadering besluit met unanimiteit de notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde statuten, aangepast aan de hierboven genomen beslissingen.

VI/ De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

STEMMING DER BESLISSINGEN

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Neergelegd

Expeditie van de buitengewone algemene vergadering

Verslag van het bestuursorgaan

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordig en

Verso : Naam en handtekening

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 07.08.2012 12394-0159-012
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 30.08.2011 11485-0188-011
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0400-012
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 10.08.2016 16416-0485-012

Coordonnées
DOKTER CAROLINE FRANCHOO

Adresse
GISTELSTEENWEG 123 8490 JABBEKE

Code postal : 8490
Localité : JABBEKE
Commune : JABBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande