13/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 8 2 1 . 0 3 1 , 0 6 1
,
; !
B e n a m i n g ( v o l u i t ) z D O K T E R C A R O L I N E F R A N C H O O
: ( v e r k o r t ) :
. 1
: t
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d :
, Z e t e l : G i s t e l ; s t e e n w e g 1 2 3 ,
, . . .
, 8 4 9 0 J a b b e k e .
. , ;
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G '
, , E r b l i j k t t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E i s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - ! , .
,
,
K r u i s o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 : ' . ;
,
. , I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g : e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k l i k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e o n d e r h a n d s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o i 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e e n i g e v e n n o o t b e t r e f f e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n ! u i t k e e r b a a r b e d r a g e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d l n h e t k a d e r v a n n i e u w 4
. .
a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . , .
, I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t : v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o g e r v e r m e l d , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , 1 b u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 3 d e c e m b e r i l
> ,
. : 2 0 1 3 , d i e h a n d e l t o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n j n b r e n g i n n a t u r a ;
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l e %
" 5 . B e s l u i t
. :
1 . D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D O K T E R C A R O L I N E
, .
i i F R A N C H O O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g .
! i B V B A D O K T E R C A R O L I N E F R A N C H O O v e r k r e g e n h e e f t , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e : .
i l v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 5 4 . 2 7 5 , 5 1 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 4 . 2 7 5 , 5 1 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 E L G E , v E E R G E L E G D f E R G R I F F I E V A N D E
E C H T B A N K V A N K O O P I A A N D E L T E
2 0 1 4 B R U G G E ( A F D E L I N G E I R U G G E )
o p : I .
A T S B L A D 7 M e e g e g e l e n
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
M O N I T E U R
" 0 6 - 0 2 -
G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 :
i B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e i
: v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m i i
" :
: v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l , .
.
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t !
i : I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n I n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i i i v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e l . ` , b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i i . ' , i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n i
i ! n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; .
: . : .
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l i
i b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a l d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n i i w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n ' ; '
! i d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . ,
. : . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 9 2 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A I
i D O K T E R C A R O L I N E F R A N C H O O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n i i
;
i l v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e i
B u r g . B V B A D O K T E R C A R O L I N E F R A N C H O O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n l :
4 m o d 1 1 . 1
V o o r - e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e b r u n d .
s R o e s e l a r e , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i f f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e l e r V A N D E W A L L E "
D e v e r s l a g e n ( h i e r v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r ) w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t
b e z i t t e z i i n v a n e e n k o g i e v a n d e v e r s l a g e n .
I I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 2 7 5 , 5 1 ) t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 a l s v o l g t :
D o o r i n b r e n g i n n a t u r e i n e e r s t e f a s e t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 . 0 7 5 , 5 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 4 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e f r i d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 , 3 2 ) p e r a a n d e e l , i n b e g r e p e n e m i s s i e p r i j s v a n t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 , 3 2 ) p e r a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e s . D e z e v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 4 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . O n d e r s c h r i i v i n g e n k w i i t i n g a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 2 7 5 , 5 1 ) z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w F R A N C H O O , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 1 5 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e J a b b e k e , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 2 3 , m i t s d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 4 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , d i e w o r d e n t o e g e k e n d e n a a n v a a r d ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e i n e e n t w e e d e f a s e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( E 5 . 0 7 5 , 5 1 ) z i j n d e d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 8 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 2 . 8 7 5 , 5 1 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l n a a r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 2 . 8 7 5 , 5 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
I V / T e n g e v o l g e v a n d e v o r i g e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G e u r o E E N E N V I J F T I G c e n t ( ¬ 7 2 . 8 7 5 , 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
S T E M M I N G D E R B E S L I S S I N G E N
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g