24/03/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
1 1 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A '
3 1 6 1 3 1 0
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 8 3 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R I G N A C E C L A R Y S S E S E V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 3 W a r e g e m , M e i d o o r n s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 1 1 1 B l a d 7 6 V a k 1 7 B l a d e n 2 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N , : T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " D O K T E R I G N A C E C L A R Y S S E S E V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 W a r e g e m , M e i d o o r n s t r a a t 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t , ;
= g e n o m e n : , ,
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n : = t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n n e g e n t i e n d u i z e n d c e n t ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d ; ; n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n : ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p 9 j u n i 2 0 1 2 z i j n ; '
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e l a s t e r e s e r v e s . H e t : : v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e r u e
i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e g : , l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i Í v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i h l e i
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R I G N A C E C L A R Y S S E S E V " . : I
2 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r h e t e ; v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 7 4 8 0 4 2 0 3 0 6 8 , ; : g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R I G N A C E C L A R Y S S E S E V " b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n . b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t d o o r d e
, : n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n . ,
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n q : ;
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s ; o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o : ; ¬ ; ( 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
, : V i e r d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
' ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; ;
e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / ; : : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : , .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r h o o f d s t u k V v a n d e ; : ; s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e , : v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
m o d 1 1 . 7
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g