14/01/2014
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m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e a e r g e i e g a t e r g r i f f i i t v a n a e v e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e ° o c t v n a t e h p
0 3 J A N 1 1 4 G r i f f i e O e g r i f ' Y e r
i l O g i l l
a a o i a 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 , 1 4 1 . 1 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r D e p r e z J o o s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r e d e l a a n 7 2
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t , t e T o r h o u t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t o p 2 6 d e c 2 0 1 3 b o e k 6 7 1 , b l a d 7 1 , v a k 1 0 , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) B i j d e l e g a t i e . D e f i s c a a l d e s k u n d i g e ( g e t . ) A n j a D e j o n g h e h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D o k t e r D e p r e z J o o s t ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d ; , n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 9 . 3 3 3 , 3 3 ) t e ; , ' , v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 . 9 3 3 , 3 3 ) , i n t o t a a l h o n d e r d , z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g , ; t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o o i n a
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 3 3 6 , 0 0 ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n " h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 9 3 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ' z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g
D e h e e r J o o s t D e p r e z v e r k l a a r t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ; : ( ¬ 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
V e r a o e d i n a v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , , v e r g o e d w o r d t a l s v o l g t
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e h e e r J o o s t D e p r e z t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g ; ; d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 1 . 3 3 6 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n g l o b o v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 5 . 0 6 4 , 0 0 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ 4 r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - -
5 . D e - v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 5 . 0 6 4 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s '
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r : i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 5 . 0 6 4 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 9 3 6 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
8 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g