07/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O R - f f i Î k ~ e N D E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
M 1 1 1 1
i
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 5 1 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R F R A N Ç O I S D ' H E Y G E R E
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o n a r d V a n d o r p e s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W . I . B .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e D E B R A B A N D E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n / E k s a a r d e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s B a r t H u t s e b a u t t e L o k e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R F R A N C O I S D ' H E Y G E R E " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o n a r d V a n d o r p s t r a a t 1 8 ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 5 I . 8 4 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t u i t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , h e t s a l d o v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 2 . 2 1 0 . 2 4 1 , 0 6 e u r o b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n c a s u v a s t d a t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 o p h e d e n d u s w e r d g o e d g e k e u r d z o d a t n i e t s z i c h v e r z e t t e g e n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n 1 . 8 3 8 . 7 6 5 , 1 4 e u r o b e d r a a g t .
D e r d e b e s l u i t : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 8 3 8 . 3 3 3 , 3 3 e u r o . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v o o r z i t t e r s c h o r t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n . d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 o m t r e n t h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
` h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 o m t r e n t d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r V A N D E W A L L E v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 ; m e t v o l g e n d b e s l u i t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D O K T E R F R A N C O I S D ' H E Y G E R E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 6 5 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 6 5 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 , 0 5 2 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D O K T E R F R A N C O I S D ' H E Y G E R E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D O K T E R F R A N C O I S D ' H E Y G E R E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 - 1 2 - 0 2 ( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E .
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o v e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 7 5 . 6 8 9 , 6 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 9 4 . 2 8 9 , 6 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r D ' H e y g e r e F r a n ç o i s v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 6 5 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o é n m i t s v o r m i n g v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 5 7 8 , $ 1 0 , 4 0 e u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b e d r a g d a t a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ) :
- t e g e n u i t g i f t e v a n 3 . 0 5 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n z a l s t i j g e n v a n 7 5 0 t o t 3 . 8 0 2 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B .
V i j f d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D ' H E Y G E R E F r a n ç o i s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f m a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , 9 0 % v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 . 6 5 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , 3 . 0 5 2 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n 2 4 , 8 0 e u r o p e r a a n d e e l , e n m i t s v o r m i n g v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 . 5 7 8 . 8 1 0 , 4 0 e u r o ( b e d r a g d a t a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ) :
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n 1 . 5 7 8 . 8 1 0 , 4 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 9 4 . 2 8 9 , 6 0 e u r o o p 1 . 6 7 3 . I 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l u i t ; V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n d e o n d e r g e t e - ' k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 . 6 7 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 8 0 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e .
A c h t s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: , V o o r - b t h o u d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ - - -
P a r a g r a a f 1 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 6 7 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 8 0 2 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N e g e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T i e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S P i e r r e D E B R A B A N D E R
; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g r e v i s o r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g