02/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 4 E P a R I F F ( E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O Q P H A f V D E a , . T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : G r i f f i e ' 2 ~ H W 2 0 1 4
* 1 4 0 7 1 5 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 5 8 . 8 9 8 . 9 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D O K T E R E R I K H O E T " ( v e r k o r t ) :
D e g r d l i e r . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 2 8
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , t e J a b b e k e , l i d v a n d e , m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n : ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ i 4 0 . 2 3 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬
"
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 5 8 , 8 2 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e . , , e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e ' ;
s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 2 3 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g ' v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 2 3 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d , z o d a n i g d a t d e , i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t :
- d o o r d e h e e r E r i k H o e t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t , ( ¬ 4 0 . 2 3 0 , 0 0 ) ;
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t " ; k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
' D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 2 3 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A x a B a n k n r . B E 4 1 7 5 5 5 3 2 3 0 2 6 1 0 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 2 3 0 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
' V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 8 4 , 2 9 ) p e r a a n d e e l ,
. T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" Z i e - .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n
' d e v e n n o o t s ç h a p t h a n s a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 8 2 2 , 0 1 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g '
t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 6
5 8 . 8 2 2 , 0 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . " "
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l
K , D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g