23/07/2014
ÿþm o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R
I l l 5 - 0 7 -
S C H S T P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 7 1 . 5 1 8 . 7 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R G . V A N L E R B E R G H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o r m s t r a a t 2 0
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e b b i e H e b b e l i n c k t e K o r t e m a r k o p 6 j u n i 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e .
D a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o u d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R G . V A N L E R B E R G H E " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 6 7 5 , 5 4 ) , w a a r o p t i e n : ; p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ; ; v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 7 6 7 , 5 5 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g e ! a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( h i e r n a v e r d e r W I B ) t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ; ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 9 0 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 9 0 7 , 9 9 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 0 8 0 0 1 7 2 9 1 4 2 7 1 3 b i j B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t o p 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n ' d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 9 0 7 , 9 9 ) ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s ; v e r d e e l d i n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t f e e K O R T R t J K
m o c i 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n J j 1 B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h c o ö r d i n a t i e
D e e n i g v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , d d o k a n a n a n n o e d o g g o n o p d u g h f f i e v a n d o R o n h t b a n k v a n K o u p h o n d o | v a n d a g o o n 8 n d | n o u n d o t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e b b H e b b e l i n c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 6 j u n 2 0 1 4 . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V o o r b e h o u d e n a a n t h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d