04/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h T Y ' " A í e ^ ^ ; , 4 r ï ~ i ~ . 1 + } ~ ~ f ^ k ~ w c T y e '
- - - - - - i p 7 ° r v a ' R Y J : l R A d C Y _ é M 3 1 1 : . ' " S - É a
b L G ~ ` ' . e - -
2 1 N O V . 2 0 1 3
G r l é ~ ~
i
I E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 4 0 . 0 3 6
1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R G E R M O N P R E J A N
I l
( v e r k o r t )
1 R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t s t r a a t 2 8
8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( v a s t k l i k k e n r e s e r v e s )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p z e v e n ! n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , a c h t ; b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 7 9 b l a d 4 6 v a k 5 o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 C ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) B . B i l l i a u " , b l i j k t d a t e r e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D O K T E R G E R M O N P R E : J A N » t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W e s t s t r a a t 2 8 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V O O R A F G A A N D V E R S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o ; v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n ; d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
1 ! 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n ! ; ; b r u t o - b e d r a g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n : m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e ,
h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l e e n m i l j o e n ;
h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
; l 3 . V O O R A F G A A N D V E R S L A G R E V I S O R D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r B D O ; B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n : k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e ! t o e p a s s i n g v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t I n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
1 1 D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n B D O B E D R n F S R E V I S O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e ! j ! 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r ! V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
i " 5 . B e s l u i t .
D e i n b r e n g l n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D O K T E R G E R M O N P R E J A N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , ; m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e i u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e ; v a n 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e ; v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a / d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t ; I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e , v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1
m o d 1 1 . 1
v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ' v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b / d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c / d a t c i e - v o o r d e - i n b r e n g i n n a t a r a ' - d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o T d e 1 m e t h o d e n - v a n r w a i - d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 3 8 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D O K T E R G E R M O N P R E J A N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o r m a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D O K T E R G E R M O N P R E J A N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
4 . 1 / B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , m i t s d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 0 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 2 4 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t d o o r d e h e e r G E R M O N P R É J a n J u l i e n A n d r é , g e b o r e n t e V e u r n e o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W e s t s t r a a t 2 8 , v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 0 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . 2 / V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R G E R M O N P R É J A N " .
3 / V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r v o o r n o e m d , d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 0 3 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d e n d i t a l s v o l g t :
D e h e e r G E R M O N P R É J a n , v o o r n o e m d , o n t v a n g t v o o r z i j n i n b r e n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 0 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; 4 / V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 5 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V E N N O T E N n a K A P I T A A L V E R H O G I N G A a n t a l a a n d e l e n
G E R M O N P R É J a n 1 . 2 2 4
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 1 . 2 2 4
5 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
6 . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p I s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " D O K T E R G E R M O N P R É J A N " .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t d e n a a m l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m , o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n a l s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f w e l a f g e k o r t t o t " B . V . o . v . B . V . B . A . " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W e s t s t r a a t 2 8
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a â t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f d e d a g v a n d e i n a r t i k e l 1 0 , § 1 , e e r s t e l i d d e r ' V e n n o o t s c h a p p e n w e t b e d o e l d e n e e r l e g g i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d n 7 e l t e y e n w o o r d i g d d o o r d a i z d - t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i i i t i r ( 1 : 2 2 4 ) a a n d e l e n o p r i a m l _ _ z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t i e d e r k a l e n d e r j a a r .
6 . D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t - i n d i e n d e z e a a n w e z i g i s , e n n a e v e n t u e l e a a n r e k e n i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n - e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t r e s t e r e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n a l l e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n : h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g , e n , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
1 . I n d i e n t e n g e v o l g e v a n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
2 . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a g d e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r é é n / v i e r d e v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 5 0 . 0 0 0 , - F ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n k a n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
7 . 1 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e g e n e e s h e e r -
v e n n o o t z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d i n g s t e l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t , b e n o e m t z e e n b e p a a l t t e v e n s d e d u u r
v a n h u n m a n d a a t .
2 / S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a a n s t e l l i n g t o t d e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e
v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t
s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d d o k t e r s p e c i a l i s t a n e s t h e s i e G E R M O N P R É J a n J u l i e n A n d r é ,
a r t s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e V e u r n e o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , ( r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 6 8 . 0 5 . 1 8 - 0 4 5 . 0 5 ) w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W e s t s t r a a t 2 8 .
1 / I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e h e e f t , g e l d t d e v o l g e n d e r e g e l i n g :
" D e z e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ª% D e z e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f v e r w e e r d e r .
2 / I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e h e e f t , g e l d t d e v o l g e n d e r e g e l i n g :
" i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n " d i e n ó d i ÿ o f d i e n n t i g z i j n v o o r i h é t - b - r e i l c e n t - - v a n - h e t m a a t s t e e l e l i j l c - d o e l , - m e t u p i t z o i r d e r i n g v a n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
Z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n . I e d e r m a n d a a t o f a f v a a r d i g i n g m o e t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n e n n i e t - m e d i s c h e z a k e n b e t r e f f e n .
8 . C o m m i s s a r i s : n i h i l
9 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
D e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e e r s p e c i f i e k d e a n e s t h e s i e - r e a n i m a t i e , d o o r h a a r v e n n o t e n , z i j n d e u i t s l u i t e n d g e n e e s h e r e n - a n e s t h e s i s t e n d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n z i j n e n d i e h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r .
D i t k a n o n d e r a n d e r e o m v a t t e n :
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e
b e r o e p s a k t i v i t e i t ;
h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e n u t t i g o f
n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s t e n e i n d e a l l e n o d i g e a p p a r a t e n e n g e b o u w e n a a n t e s c h a f f e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e
a c c o m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r , o m d e z e
t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e g e n e s h e e r - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r t e r z a k e , o n d e r h e t n o r m a a l b e h e e r a l s e e n g o e d h u i s v a d e r , e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t n o r m a a l p a t r i m o n i u m b e h e e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t z o u a a n n e m e n .
D e e i g e n l i j k e g e n e e s k u n d e z a l e n k e l d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d e n g e e n s z i n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s a l l e v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a , e n i n t v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m n e g e n t i e n u u r .
V a l t d e z e d a t u m o p e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n g a a t d e v e r g a d e r i n g d o o r o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m h e t z e l f d e u u r .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t o f d e w e t h e t b e p a a l t .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d e n a c h t d a g e n v o o r a f a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d , t e n z i j d e z e d e z a a k v o e r d e r s h i e r v a n v r i j s t e l l e n .
I n d i e n a l d e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g i s d e z e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z e l f s i n d i e n g e e n o p r o e p i n g e n g e d a a n w e r d e n e n / o f g e e n t e r m i j n e n n a g e l e e f d w e r d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n d i e a l d u s w o r d e n g e n o m e n , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
2 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r v e n n o t e n . D e z e d u i d t ' d e a n d e r e l e d e n v a n h e t b u r e a u a a n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e t r e f f e n d e d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d e - e r g - a d e - r i a g g w a n n e e r u a I l e a ë - r l d e l e l r a a n w e z i g - z i j n e - n r r i i t s d a a r t o e - n e t e e i a - r i g i i e i d - v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
B e h o u d e n s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o f i n d e g e v a l l e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 2 8 b i s ( v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r i n k o o p o f r u i l i n g ) e n 1 2 8 q u a t e r ( h e t i n p a n d n e m e n v a n e i g e n a a n d e l e n ) - w a a r d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e g e l s t o e p a s s e l i j k z i j n - v e r g a d e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n n e e m t z e h a a r b e s l i s s i n g e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( d e z e " g e w o n e m e e r d e r h e i d " w o r d t b e r e k e n d o p h e t t o t a a l d e r u i t g e b r a c h t e " v o o r " e n " t e g e n " s t e m m e n ; o n t h o u d i n g e n w o r d e n d a a r b i j d u s g e n e g e e r d ) ; w o r d t d e z e m e e r d e r h e i d n i e t b e r e i k t , d a n k o m t e r g e e n b e s l i s s i n g t o t s t a n d .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e r r i e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C O R M A F I S K N V , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e S t e e n w e g 3 6 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g