10/04/2014
ÿþi h d r
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n b e t B e l e b h S t a a t s P l a d
I N G E X . O t e l . ; , `
R E G U T E M I U V N I T . : 4 - V " " , - :
3 1 ! U T 9 1 4 v e i l e i t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 6 7 . 7 0 6 . 0 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l S T A T I O N S S T R A A T 1 0
8 6 0 0 D I K S M U I D E
! I O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - O M Z E T T I N G E F F E C T E N A A N T O O N D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
" D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 D I K S M U I D E , S t a t i o n s s t r a a t 1 0
R P R V e u r n e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 7 0 6 . 0 7 5
! ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r B e r t r a n d D E S M A R I C A U X , n o t a r i s m e t i s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ! t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E " , m e t z e t e l ! B e r t r a n d D E S M A R I C A U X , t e D i k s m u i d e , i n d a t u m v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e i
.
i ; B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 1 0 - 1 8 / 0 1 4 6 0 4 0 , ! r w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e , e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! 0 8 6 7 , 7 0 6 . 0 7 5 .
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1 ) V e r s l a g e n
! ! D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8
n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e i
v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , ! i ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n c i e w a l l e , v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t k a n t o o r t e A c c e n t i
B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r n a ! ! b e s c h r e v e n , t e w e t e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n i ! w a a r d e r i n g e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t v e r s t r e k t v o o r d e i n b r e n g i n ! i ; n a t u r a i n d e B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t &
a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v a n d e z e v e r s l a g e n e e n !
e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
! i " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e B e d r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e :
b ) d a t d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 / 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
2 ) V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n n i e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d E U R O ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n a l d u s g e b r a c h t w o r d t v a n v i j f t i g ( 5 0 ) o p n e g e n t i g ( 9 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r V A N D E P U T T E G i j s , v o o r n o e m d , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g i n n a t u r a , a l s v o l g t :
A a n d e H e e r V A N D E P U T T E G i j s : 4 0
T O T A A L : 4 0
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e H e e r V A N D E P U T T E G i j s , v o o r n o e m d , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e H e e r V A N D E P U T T E G i j s , v o o r n o e m d , v a n d e B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t t e a k t e r e n d a t d e b e r e k e n i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i e r j a a r , d i e w o r d t b e d o e l d i n a r t i k e l 6 3 7 , 7 e l i d W e t b o e k v a n i n k c m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z a l w o r d e n v e r r i c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e d a t u m v a n h u i d i g e a k t e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p D O K T E R G I J S V A N D E P U T T E d e a d m i n i s t r a t i e v e t o l e r a n t i e h e e f t g e n o t e n , m e e g e d e e l d i n h e t a d d e n d u m v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b i j d e a d m i n i s t r a t i e v e c i r c u l a i r e C L R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , z o n d e r v e r k o r t i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i e r j a a r .
5 ) V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
V o l g e n s v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e b b e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d E U R O ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t v i e r d u i z e n d v i j f t i g E U R O ( 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t v e r s c h i l v o m i t h e t a g i o o f d e u i t g i f t e p r e m i e . D e i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n :
" i n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v e e r t i g d u i z e n d E U R O ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t g e e n o v e r e e n s t e m t m e t v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d E U R O ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E U R O ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s ;
" i n d e t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n
h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E U R O ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n a i l e a a n d e l e n
z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e l a s t e n e n b a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r r i o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . p e t g i s c h S t a a t s b l a d
h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t v e r w e z e n l i j k t i s , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d E U R O ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n a l d u s g e b r a c h t w o r d t v a n v i j f t i g ( 5 0 ) o p n e g e n t i g ( 9 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s t e a c t e r e n d e t o e k e n n i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , a a n d e H e e r V A N D E P U T T E G i j s , v o o r n o e m d , t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g i n n a t u r e , a l s v o l g t
A a n d e H e e r V A N D E P U T T E G i j s : 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T O T A A L : 4 0
D E R D E B E S L U I T : V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d i v e r s e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n , e n o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l l e d i g n i e u w e
s t a t u t e n , w a a r i n o n d e r m e e r r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
- d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e a c t u a l i s e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e m u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
D e z e s t a t u t e n w e r d e n a r t i k e l p e r a r t i k e l b e s p r o k e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n i e u w e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n , l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T 1 N E E H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
' T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n " .
N o t a r i s B e r t r a n d D e s m a r i c a u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g